公司管理层变动 - 江丰电子实控人姚力军辞去董事长职务 转任首席技术官 仍通过直接持股5676 57万股及员工持股平台保持控制权 [2] - 原总经理边逸军接任董事长 姚力军之子姚舜被提名为非独立董事候选人 [2] - 管理层调整是主动战略转型 姚力军回归技术领域有望为公司突破关键技术壁垒注入动能 [2] 战略转型与传承规划 - 姚力军拥有材料科学与工程博士后背景 角色转换旨在强化公司技术创新能力 [2][3] - 引入职业经理人过渡 为家族成员预留成长空间 类似美的集团的传承模式 [3] - 治理结构调整既满足当前管理需求 也为未来代际传承做好铺垫 [3] 市场反应与行业观察 - 消息发布后公司股价出现波动 反映投资者对管理层变动的短期担忧 [3] - 半导体行业技术创新是生命线 管理层顺利交接后业绩飞升的案例存在 [2][3] - 新老管理层协同效应若实现 公司有望在半导体材料市场巩固优势 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年5月23日以现场及通讯结合方式召开，全体董事同意豁免会议通知时限要求[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人（现场3人，通讯5人），由董事边逸军主持[2][3] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[3] 董事会审议议案 - 全票通过豁免会议通知时限议案（8票同意）[4][5] - 选举边逸军为第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满[6][7] - 补选边逸军为战略委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员[8][10] - 提名姚舜为非独立董事候选人，需提交股东会审议[11][12][13] - 因股份总数减少95,400股（注册资本减少95,400元），通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[15][16][17] - 全票通过召开2025年第二次临时股东会议案，定于6月9日举行[19][20] 公司治理变更 - 原董事长姚力军辞任董事及专门委员会职务，仍任首席技术官[26] - 姚力军直接持股56,765,724股，通过员工持股平台间接持股104,043股[27] - 新任董事长边逸军为总经理，兼任多家子公司董事职务[30] - 非独立董事候选人姚舜为研发工程师，系姚力军之子，未持有公司股份[31] 股东会安排 - 2024年度股东会将于2025年5月29日召开，审议年度报告等议案[33][34] - 2025年第二次临时股东会定于6月9日召开，审议董事补选及章程修订议案[55][56][57] - 两次股东会均采用现场+网络投票方式，网络投票通过深交所系统进行[35][58][59] - 章程修订议案需经出席股东三分之二以上表决权通过[62]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十九次会议于2025年5月23日以现场及通讯结合方式召开，全体董事豁免通知时限要求[1] - 参会董事包括徐洲、吴祖亮等3名董事及费维栋、张杰、刘秀3名独立董事，均以通讯方式出席[1] 董事会审议议案 - 全票通过豁免会议通知时限的议案（8票同意/0反对/0弃权）[3] - 选举边逸军为第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满[3] - 补选边逸军为战略委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员，调整后专门委员会组成如下： - 战略委员会：边逸军（主任）、费维栋、张杰、刘秀 - 审计委员会：刘秀（主任）、张杰、吴祖亮 - 提名委员会：费维栋（主任）、刘秀、边逸军 - 薪酬与考核委员会：张杰（主任）、费维栋、边逸军 [3] - 提名姚舜为第四届董事会非独立董事候选人，需提交股东会审议[4] 注册资本及章程修订 - 股份总数由265,416,083股减至265,320,683股（减少95,400股），注册资本由26,541.6083万元降至26,532.0683万元[6][8] - 修订《公司章程》第六条（注册资本条款）和第十九条（股份总数条款）[6][8] - 调整法定代表人相关条款：明确董事长为法定代表人，辞任后30日内需确定继任者[6][8] - 修订董事长职权条款，简化表述并保留核心职能（如召集会议、督促决议执行等）[8] 股东会安排 - 计划于2025年6月9日召开2025年第二次临时股东会，审议需股东批准的议案[8] - 会议采用现场与网络投票结合方式[8]

股东会信息 - 2025年6月9日14:50召开第二次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年5月28日[3] - 现场会议地点在浙江省余姚市公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月9日多个时段[1] - 网络投票代码为350666，投票简称为江丰投票[14] 议案信息 - 审议补选非独立董事和变更注册资本等议案[4] - 议案1、2分别须二分之一、三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年5月29日特定时段[6] - 可信函或邮件送达参会股东登记表[20]

股东会信息 - 2024年度股东会2025年5月29日14:50召开[2] - 股权登记日为2025年5月20日[3] - 登记时间为2025年5月21日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 投票代码350666，简称为江丰投票[13] - 深交所交易系统5月29日9:15 - 9:25等时段可投票[14] - 深交所互联网系统5月29日9:15 - 15:00可投票[15] 议案相关 - 《2024年度利润分配预案》须三分之二以上表决权通过[5] - 其他议案须二分之一以上表决权通过[5] - 会议审议多项议案，含《2024年度董事会工作报告》[4][5] 其他 - 独立董事将在会上年度述职[6] - 委托他人出席可按授权委托书投票[17] - 需填写参会股东登记表并在截止前送达[20][22]

董事会决议 - 2025年5月23日召开第四届董事会第十九次会议，8位董事全出席[2] - 同意豁免本次会议通知时限[3] - 选举边逸军为董事长及战略委员会主任委员[4][6] - 提名姚舜为非独立董事候选人，议案待股东会审议[8] 股份与资本 - 公司股份总数减至265,320,683股，注册资本减至265,320,683元[10] - 此前多次会议决定减少股份及注册资本[10][11] - 公司股份总数为26,541.6083万股，每股面值1元[13] 其他事项 - 《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》议案全票通过[14] - 董事会同意2025年6月9日召开第二次临时股东会[15] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》全票通过[15]

公司基本信息 - 公司于2017年6月15日在深交所上市，首次发行人民币普通股5469万股[7] - 公司注册资本为人民币26532.0683万元，股份总数为26532.0683万股，每股面值1元[7][14] 股东信息 - 姚力军认购股份61832716股，出资比例为37.6868%[13] - 上海智鼎博能投资合伙企业认购股份18507072股，出资比例为11.2800%[13] - 宁波拜耳克管理咨询有限公司认购股份17449525股，出资比例为10.6354%[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计金额不得超已发行股本总额的10%[14] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%[21] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[32] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[34] - 公司特定对外担保行为需股东会审议，如单笔担保超最近一期经审计净资产10%等[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35][36] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[36][37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[43] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[73] - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议应于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[80] 管理层相关 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[85] - 副总经理等高级管理人员为总经理助手，总经理不能履职时可代行职权[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，设主席1人[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[95] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[95] - 公司每年按规定比例向股东分配股利，优先采用现金分红方式[97] 重大事项界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%或总资产30%属重大事项[99] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%，不经股东会决议，经董事会决议[115] - 公司合并、分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[115]

控股股东股份情况 - 姚力军本次解除质押1200000股，占所持2.11%、总股本0.45%[1] - 姚力军持股56765724股，比例21.40%[4] - 本次解质后质押22671200股，占所持39.94%、总股本8.54%[4]

股份注销 - 2024年3月同意回购注销15名激励对象7.75万股[1] - 2024年4月同意回购注销1名激励对象0.25万股[2] - 2024年10月同意回购注销5名激励对象1.46万股[3] - 2025年1月同意回购注销1名激励对象0.08万股[3] 股份与资本变更 - 2024年5月24日7.75万股完成注销，股份和注册资本减至265,338,583股/元[2] - 2025年5月7日1.79万股完成注销，股份和注册资本减至265,320,683股/元[3] - 拟将股份和注册资本变更至265,320,683股/元[4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[4] - 修订需股东会审议，三分之二以上表决权通过[6][7] - 拟授权人员办理工商及章程变更事项[5]

人员变动 - 董事长姚力军因工作调整辞职，仍任首席技术官[3] - 边逸军被选举为公司董事长及多委员会职务[6] - 提名姚舜为非独立董事候选人[7] 人员信息 - 边逸军1980年出生，是股东宁波宏德有限合伙人[8] - 姚舜1993年出生，未持股，与姚力军为父子关系[9] 股权信息 - 姚力军直接持股56,765,724股，间接持股104,043股[3] 会议信息 - 2025年5月23日召开第四届董事会第十九次会议调整管理层[6]