公司股权结构变动 - 控股股东及实际控制人姚力军与宁波江阁、宁波宏德签署《一致行动协议》，三方在相关事务中采取一致行动 [1] - 姚力军直接持有公司股份5676.57万股，宁波江阁和宁波宏德分别持有420.81万股，合计控制6518.19万股，占公司已发行股份总数的24.57% [1] - 协议签署前后，姚力军实际支配的股份表决权数量未发生变化 [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会通知5月24日发出，5月30日提示，6月9日现场与网络投票结合召开[3] - 出席股东及代表274人，代表股份90,977,588股，占比34.4220%[5] 议案表决 - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意90,908,588股，占比99.9242%[7] - 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，同意90,910,588股，占比99.9264%[8] 律师意见 - 律师认为股东会召集、召开、表决程序合法，结果真实有效[9]

股东会信息 - 公司2025年5月24日发2025年第二次临时股东会通知，6月9日现场会议在余姚市公司会议室召开，网络投票同日进行[3] 股东出席情况 - 现场9名代表81,699,910股，占30.91%；网络265名代表9,277,678股，占3.51%；合计274名代表90,977,588股，占34.42%[5] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意90,908,588股，占99.92%[9] - 《变更注册资本及修改章程议案》同意90,910,588股，占99.93%[9] 会议合规情况 - 召集人资格、召集召开及表决程序、出席人员资格均合法有效，表决结果真实合法[7][10]

股权结构 - 姚力军先生持有江丰电子股份56,765,724股[1] - 宁波江阁、宏德分别持有4,208,135股、4,208,076股[1] - 姚力军及其一致行动人持股65,181,935股，占比24.57%[1] 协议规定 - 股东会、提案、提名等事项协商未达成一致时甲方主导[2][3] - 乙方和丙方未经同意不与其他股东开临时股东会[4] 协议影响 - 协议签署利于公司控制权稳定和经营发展[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年6月9日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案通过 - 《关于豁免公司第四届董事会第二十次会议通知时限的议案》获全票通过[3] - 选举姚舜为执行公司事务的董事议案获全票通过[5] - 增补姚舜为公司第四届董事会战略委员会委员议案获全票通过[6] 委员会成员 - 战略委员会成员为边逸军等，主任委员为边逸军[6] - 审计委员会成员为刘秀等，主任委员为刘秀[6] - 提名委员会成员为费维栋等，主任委员为费维栋[6] - 薪酬与考核委员会成员为张杰等，主任委员为张杰[6]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年6月9日召开2025年第二次临时股东会，现场会议时间为下午14:50，网络投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东需选择其中一种方式参与表决，重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 股权登记日为2025年5月28日，登记在册的股东有权出席或委托代理人参会 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，该议案属于普通决议议案，需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [2][3] - 议案表决结果将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件、证券账户卡及法定代表人证明，自然人股东需持身份证及证券账户卡办理登记 [4] - 异地股东可通过信函或电子邮件登记，截止时间为2025年5月29日17:00，登记材料需附身份证及股东账户卡复印件 [4] - 登记地址为宁波市余姚经济开发区安山路，公司明确不接受电话登记 [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，具体流程详见附件 [5][6] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码认证 [6] 附件说明 - 公告包含3个附件：网络投票操作流程、授权委托书模板及参会股东登记表模板 [5][6][7][8] - 授权委托书需明确委托人信息、持股数量及对议案的表决指示，有效期至股东会结束 [7][8] - 参会登记表要求填写股东全称、证件号码、持股数量及受托人信息（如适用） [8][10]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会于6月9日14:50现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月28日[3] - 登记时间为2025年5月29日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为6月9日9:15至15:00[2] - 网络投票代码为350666，简称为江丰投票[13] 议案审议 - 会议审议补选非独立董事等议案，议案1须二分之一以上、议案2须三分之二以上表决权通过[4][5] 其他事项 - 现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[7] - 公告发布于2025年5月30日[10]

股东会信息 - 公司2025年4月16日发2024年度股东会通知，5月29日现场会议召开，网络投票当天9:15 - 15:00[3] - 现场15名代表72,905,807股，占27.58%；网络275名代表6,968,472股，占2.64%；合计290名代表79,874,279股，占30.22%[5] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等五项议案同意比例超99.8%[9] 表决结果 - 本次股东会召集、召开及表决程序合规，结果真实有效[12]

股东会出席情况 - 出席股东会股东及代表290人，代表股份79,874,279股，占比30.2210%[6] - 现场投票股东15人，代表股份72,905,807股，占比27.5844%[6] - 网络投票股东275人，代表股份6,968,472股，占比2.6366%[6] - 出席股东会中小股东及代表287人，代表股份14,692,344股，占比5.5590%[6] 议案表决情况 - 多份议案同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99%[8][9][10][11][13][14] - 向银行申请综合授信额度议案获审议通过，同意占比99.8627%[15] - 中小股东对综合授信额度议案同意占比99.2534%[15] 其他 - 律师认为股东会召集、召开及表决程序符合规定[16] - 备查文件有2024年度股东会决议和律所法律意见书[17] - 公告日期为2025年5月29日[18]

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