财报披露 - 公司《2023年年度报告》等报告于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月26日15:00 - 16:30在深交所“互动易”平台举行2023年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登陆“互动易”平台参与说明会并提前提问[1][2] - 董事长兼首席技术官姚力军等出席，以实际参会人员为准[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] - 截至2023年12月31日无财务报告内部控制重大和重要缺陷[26] - 截至2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[27] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[10] - 公司设股东大会、董事会、监事会和管理层管理体系[9] - 董事会下设战略等四个专门委员会[10] 制度建设 - 公司制定《公司章程》等多项制度明确职责权限[9] - 制定资金、销售、采购等多项管理制度[16][17] 战略与理念 - 公司以成为“世界一流的半导体材料企业”为发展愿景[11] - 坚持“同创业 共成功”核心价值观，秉承“开放、整合、创新、共赢”经营理念[12] 风险与整改 - 董事会定期进行风险评估，确定风险承受度和应对策略[13] - 针对一般缺陷采取整改措施完善内部控制[27]

审计机构情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务审计报告的注会693名[2] 审计相关决策 - 2022年度股东大会等审议通过续聘立信为2023年度财务审计机构[2] - 2023年3月27日，第三届董事会审计委员会第十次会议同意续聘[4] - 2024年4月13日，第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过多个2023年度相关议案并同意提交董事会[5] 审计结果与评价 - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会认为立信在年报审计中表现良好，按时完成2023年度报告审计工作[6]

会议情况 - 公司于2024年4月23日召开第四届监事会第五次会议，审议通过相关议案[1] 激励情况 - 首次授予限制性股票23名激励对象失去参与资格[2] - 272名激励对象满足解除限售条件[2][3] - 251名激励对象2023年度绩效考评等级为A，21名为B[3] - 监事会同意为符合条件对象办理第二个解除限售期事宜[3]

业绩数据 - 2023年营业收入26.02亿元，同比增长11.89%[3][22][33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.55亿元，同比下降3.35%[3][22] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润1.56亿元，同比下降28.65%[3][22] - 2023年经营活动现金流量净额2.51亿元，同比增长1562.28%[3][40][42] - 2023年末资产总额62.72亿元，较2022年末增长23.01%[3] - 2023年末净资产41.74亿元，较2022年末增长4.18%[3] 业务收入 - 2023年超高纯靶材收入16.73亿元，占比64.29%，同比增长3.79%[22][34] - 2023年半导体精密零部件收入5.70亿元，占比21.91%，同比增长58.55%[25][34] - 2023年其他收入3.59亿元，占比13.80%，同比增长1.33%[34] - 2023年内销收入14.57亿元，占比56.01%，同比增长37.33%[34] - 2023年外销收入11.44亿元，占比43.99%，同比下降9.47%[34] - 2023年直销收入25.10亿元，占比96.47%，同比增长13.78%[34] - 2023年代理收入0.92亿元，占比3.53%，同比下降23.06%[34] 毛利率情况 - 计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率29.20%，同比下降0.69%[35] - 超高纯靶材毛利率28.45%，同比下降1.93%[35] - 精密零部件毛利率27.08%，同比上升3.56%[35] - 内销毛利率27.75%，同比下降5.38%[35] - 外销毛利率31.05%，同比上升3.88%[35] - 直销毛利率29.34%，同比下降1.07%[35] - 代理毛利率25.49%，同比上升5.20%[35] 其他财务数据 - 2023年末货币资金9.59亿元，占总资产15.29%，较年初占比下降10.51%[37] - 2023年应收账款665,331,836.45元，占比10.61%，较2022年增长1.93%[38] - 2023年投资活动现金流量净额 - 1,026,089,825.62元，较上年同期减少21.17%[40][42] - 2023年筹资活动现金流量净额412,794,031.13元，较上年同期减少74.63%[40][42] - 2023年销售费用87,620,009.88元，较2022年增长13.12%[41] - 2023年管理费用226,750,374.30元，较2022年增长19.03%[41] - 2023年财务费用 - 16,727,266.91元，较2022年减少325.49%[41] - 2023年研发费用171,764,895.37元，较2022年增长37.87%[27][41] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 355,775,567.30元，较上年同期减少143.06%[42][43] 公司业务 - 公司主营超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件、第三代半导体关键材料研发、生产和销售[4][22] - 零部件产品主要用于超大规模集成电路芯片领域[11] - 公司采购原材料建立稳定供应渠道，部分选2 - 3家合格供应商[13] - 公司采取定制化、以销定产的生产模式[14] - 公司销售模式包括直销和商社代理销售[16] 研发与专利 - 2023年研发费用投入达1.72亿元，同比增长37.87%[27] - 截至2023年12月31日，公司及子公司共取得国内有效授权专利784项，含发明专利482项、实用新型302项，另取得韩国发明专利4项、中国台湾地区发明专利1项、日本发明专利2项[27] 市场扩张 - 2023年10月韩国孙公司完成登记注册，计划新建半导体靶材生产工厂[23] 股份与分红 - 截至2023年12月31日，公司回购股份341,100股，占总股本0.1285%，支付总金额1999.18万元[31] - 公司拟以265,094,483股为基数，每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利53,018,896.60元[44]

股权激励计划 - 2022年1月12日审议通过第二期股权激励计划相关议案[8] 回购注销 - 2024年4月23日审议通过回购注销2500股限制性股票议案，价格24.19元/股[9] - 本次回购尚需提交公司股东大会审议批准[12] 激励对象变动 - 激励对象裴晓航辞职失去资格，未解除限售2500股将被回购[13][15] 回购价格调整 - 2022年8月9日回购价格由24.50元/股调为24.40元/股[16] - 2023年6月12日由24.40元/股调为24.19元/股[17]

公司架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[12] - 股东大会是最高权力机构，监事会是监督机构[11][12] 内部控制 - 评价范围涵盖公司及子公司主要业务，关注高风险领域[5] - 遵循合法性等六项原则，由审计部负责评价工作[6][8][9] - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[44][47] - 截至2023年12月31日无重大和重要内控缺陷[48][49] 公司制度 - 按法规设置组织架构，制定多项制度明确职责权限[10] - 建立人事、资金、销售等多项管理制度[16][28][29] 公司理念 - 以成为“世界一流的半导体材料企业”为发展愿景[14] - 坚持“同创业 共成功”核心价值观与经营理念[17] 风险应对 - 董事会定期进行风险评估，确定承受度和应对策略[19][20] 信息披露 - 2023年严格按规定履行信息披露义务[40]

会议情况 - 2023年召开15次董事会、2次股东大会、6次审计委员会会议、9次战略委员会会议、1次提名委员会会议[3][4][11][12] 议案审议 - 2023年审议多项关联交易、股权激励相关议案及《关于注销部分限制性股票的议案》[18][20][26][28] 人员决策 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构，选举第四届董事会成员，聘任高级管理人员[23][24] 未来展望 - 2024年独立董事将提供建议、参考意见并加大监督力度[28]

业绩总结 - 2023年营业收入26.02亿元，同比增长11.89%[2] - 2023年净利润2.55亿元，同比下降3.35%[2] - 2023年扣非净利润1.56亿元，同比下降28.65%[2] - 2023年超高纯靶材销售收入16.73亿元，同比增长3.79%[2] - 2023年半导体精密零部件业务销售收入5.70亿元，同比增长58.55%[4] 研发情况 - 2023年研发费用投入1.72亿元，同比增长37.87%[6] - 截至2023年底，公司及子公司共取得国内有效授权专利784项，含发明专利482项等，另取得多国及地区发明专利7项[7] 股份回购 - 2023年计划回购资金5000 - 8000万元，截至年底回购股份341,100股，占总股本0.1285%，支付19,991,828元[9] 公司治理 - 2023年第四届董事会设董事9名，其中独立董事3名[10] - 2023年董事会召开15次会议，审议议案71项，各董事参会率100%[10] - 2023年召开17次董事会会议，审议众多议案[11][12][13][14][15][16][17][18] - 2023年召开一次年度和一次临时股东大会，董事会严格执行决议[18] - 2023年董事会战略等委员会召开不同次数会议[18] - 2023年组织召开年度业绩说明会[18] - 2023年独立董事对审议议案及事项均未提异议[19] 未来展望 - 2024年董事会将明确生产经营目标，增强实力和竞争力[20] - 2024年董事会将提升法人治理水平，强化规范运作[20] - 2024年董事会将发挥核心作用，高效开展三会运作[20] - 2024年董事会将健全完善内控和风控体系，诚信合规经营[20] - 2024年董事会将维护投资者关系，拓宽与资本市场交流渠道[20]

股权激励 - 为272名激励对象办理81.96万股限制性股票解除限售[2] - 第二期股权激励计划首次授予激励对象308名，本次解除限售272名[23] - 首次授予限制性股票310.6万股，本次解除限售对象获授273.2万股[24] - 第二个解除限售期解除限售比例30%，可解除限售81.96万股[24] 业绩数据 - 2021年度合并报表营业收入15.94亿元，2023年度为26.02亿元[17] - 以2021年为基数，2023年度营业收入增长率63.22%[18] 会议审议 - 2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划文件[8] - 2024年董事会、监事会审议通过解除限售条件成就议案[9] 考核情况 - 251名激励对象2023年度个人绩效考核等级为"A"，21名等级为"B"[20]