股东大会时间 - 2023年度股东大会于2024年5月16日召开，现场会议下午14:50开始[1] - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票代码为350666，投票简称为江丰投票[16] - 交易系统投票时间为5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为5月16日9:15 - 15:00[18] 议案相关 - 议案5、8、9为特别决议议案，其他为普通决议议案[6] - 中小投资者表决结果需单独计票并披露[7] - 本次股东大会议案为非累积投票议案[21] 其他事项 - 现场会议地点为浙江省余姚市公司会议室[3] - 需填写参会股东登记表并在截止前送达[22][23] - 授权委托书复印件或自制均有效[21]

股权激励人员与数量调整 - 2022年首次授予激励对象人数由317人调整为315人，授予股票数量由320万股调整为314万股[5][24] - 2022年实际完成登记股票310.6万股，实际授予人数308人[6][24] - 第二期股权激励计划首次授予295名激励对象，23名失去资格，272名可解除限售[29] 股票授予与回购 - 2022年6月22日，以24.50元/股向6名激励对象授予80万股预留限制性股票[7] - 2022年8月9日，首次授予限制性股票回购价格由24.50元/股调整为24.40元/股[7][25] - 2023年6月12日，首次授予限制性股票回购价格由24.40元/股调整为24.19元/股，预留授予由24.50元/股调整为24.29元/股[12][27] - 2023 - 2024年多次拟回购注销限制性股票，如2024年3月11日拟回购注销7.75万股[8][9][14][15][16][28] 股票解除限售 - 2023年4月6日，首次授予限制性股票第一个解除限售期，295名激励对象可解除限售146.55万股[10] - 2024年4月23日，同意为272名激励对象办理81.96万股限制性股票解除限售[18][22][29][30][32][33][35] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期可申请解除限售比例为30%[20] 业绩情况 - 2021年经审计营业收入为15.94亿元，2023年为26.02亿元，较2021年增长率为63.22%，满足业绩考核要求[21] 总股本变更 - 2023年4月19日，公司完成10.5万股限制性股票回购注销，总股本由265,660,583股变更为265,555,583股[11] - 2023年6月28日，公司完成12万股限制性股票回购注销，总股本由265,555,583股变更为265,435,583股[13] - 2024年3月18日，公司完成1.95万股限制性股票回购注销，总股本由265,435,583股变更为265,416,083股[16]

公司基本信息 - 公司于2017年6月15日在深圳证券交易所上市，首次发行5469万股[7] - 公司注册资本为26541.6083万元，股份总数26541.6083万股[7][13][14] - 公司设立时姚力军等股东认购股份及出资比例[13] 股份相关规定 - 公司可通过多种方式增减资本及收购本公司股份[16][17] - 收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] 重大事项审议 - 重大交易、财务资助、担保等事项达一定标准需股东大会审议[29][30][32] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%需特别决议[51] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[41] 董事会 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[66] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有相应召集规定[70][71] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[71] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，设主席1人[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议有通知规定[84] - 监事会决议需经半数以上监事通过[84] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[87] - 公司不同发展阶段现金分红有最低比例要求[91][92][93] - 利润分配方案制定和修订需经董事会和股东大会通过[95] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[99] - 公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体和网站[104] - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序规定[105][106][108][109]

会议情况 - 2023年召开15次董事会，独立董事费维栋出席15次[3] - 2023年召开2次股东大会，费维栋列席1次[4] - 2023年提名委员会召开1次会议，费维栋出席[10] - 2023年战略委员会召开9次会议，费维栋出席[11] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议，费维栋出席[11] 议案审议 - 2023年审议多个关联交易议案[15] - 2023年审议多个股权激励相关议案[23] - 2023年4月6日和4月28日审议通过续聘立信会计师事务所[20] 人事变动 - 2023年12月选举姚力军等6人为非独立董事，费维栋等3人为独立董事[21] - 2023年12月聘任边逸军为总经理，姚力军为首席技术官[22] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提供建议[25]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润2.5547456879亿元[1] - 2023年度母公司净利润3.6646890571亿元[1] 利润分配 - 按母公司净利润提10%法定盈余公积3664.689057万元[1] - 以2.65094483亿股为基数，每10股派2元，派现5301.88966万元[3] 股本情况 - 2023年末股份总数2.65435583亿股，扣除回购后股本2.65094483亿股[2][3] 审议情况 - 董事会、监事会通过2023年度利润分配预案[1][4][5] - 预案待2023年度股东大会审议通过实施[3][9]

利润分配 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利2.00元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为26.02亿元，同比增长11.89%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.55亿元，同比下降3.35%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为25.10亿元，同比增长1562.28%[8] - 公司2023年末资产总额为62.72亿元，较上年增长23.01%[8] 公司业务及产品 - 公司主营业务为超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件、第三代半导体关键材料的研发、生产和销售[17] - 公司生产的超高纯铝靶材广泛应用于超大规模集成电路芯片、平板显示器、太阳能电池等领域[18] - 公司生产的超高纯钛靶、钛环主要应用于超大规模集成电路芯片制造领域[18] - 公司生产的超高纯钽靶材及环件主要应用在先端的铜制程超大规模集成电路芯片中[19] - 公司生产的钽靶材及环件主要用于超大规模集成电路领域，随着高端芯片需求增长，需求大幅增长，全球供应链紧张[20] 公司研发及技术 - 公司主要研发项目包括超高纯金属材料内部组织均匀化技术研发、半导体用HCM系列靶材开发、14nm及以下技术节点集成电路靶材用超高纯W粉研发等[40] - 公司通过研究工艺流程，制备出具有自主知识产权的高性能先进陶瓷，支撑未来新产品开发和市场拓展[40] - 公司研发人员数量在2023年较上年增加了49.09%，其中本科学历人员数量增长最为显著[44] 公司财务管理 - 公司2023年度销售费用为87,620,009.88元，同比增长13.12%[38] - 公司2023年度管理费用为226,750,374.30元，同比增长19.03%[38] - 公司2023年度财务费用为-16,727,266.91元，较去年同期减少325.49%[38] 公司股权激励 - 公司第一期股票期权激励计划已完成注销，共涉及股票期权92,147股[191] - 公司第二期股权激励计划已实施完毕，涉及回购注销限制性股票和解除限售股票等操作[192] - 公司高级管理人员的股权激励情况显示，总计涉及206,800股期权和49,000股限制性股票[194]

会议相关 - 2024年4月13日发出第四届董事会第五次会议通知，4月23日召开，9位董事全出席[2] - 公司将于2024年5月16日召开2023年度股东大会[28] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案全票通过[4][5][8][9][10][12][13][15][16] - 《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》议案参与表决董事全票通过[6] - 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》全票通过[18] - 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》全票通过[19] - 《关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[20] - 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》7票同意，2票回避[27] 授信与资金 - 2024年度公司拟申请新增综合授信额度不超15亿，延期不超5亿已到期额度，合计20亿，期限三年[14][15] 股权变动 - 公司同意回购注销1名离职激励对象0.25万股限制性股票，回购价24.19元/股[19] - 公司为272名激励对象办理81.96万股限制性股票解除限售事宜[20] - 公司股份总数减19,500股至265,416,083股，注册资本减19,500元至265,416,083元[21][22] - 2023年7 - 12月因回购注销股份减7,000股，注册资本减7,000元[22] - 2023年12月因回购注销股份减12,500股，注册资本减12,500元[22]

审计机构相关 - 公司2024年4月23日会议审议续聘立信为2024年度财务审计机构，待股东大会审议[2][8] 立信数据 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年立信受行政处罚1次等，涉及75名从业人员[4] 人员信息 - 项目合伙人凌燕2009年执业，2022年为公司服务[5] - 签字注册会计师梅军锋2019年执业，2021年为公司服务[5] - 签字注册会计师顾肖达2022年执业，2024年为公司服务[5] - 质量控制复核人郭宪明1994年执业，2022年为公司服务[5]

财务表现 - 公司第一季度营业收入达到77.24亿元，同比增长36.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.57亿元，同比增长7.16%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元，同比下降382.91%[5] - 公司总资产达到62.72亿元，同比增长3.99%[5] 资产负债 - 公司应收账款增长19.81%，预付款项增长54.77%[8][9] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,997,706,229.97元，其中货币资金为881,244,781.62元，应收账款为797,149,673.80元，存货为1,160,085,981.32元[69] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为3,524,414,252.47元，其中长期股权投资为293,093,206.27元，固定资产为1,020,527,768.48元，无形资产为406,200,508.17元[70] - 公司2024年第一季度资产总计为6,522,120,482.44元，流动负债合计为1,239,238,031.27元，非流动负债合计为1,137,880,751.11元，所有者权益合计为4,145,001,700.06元[71] 费用支出 - 公司营业收入增长36.65%，营业成本增长36.35%[21][22] - 公司研发费用增长50.89%，财务费用下降72.81%[24][25] - 公司公允价值变动收益为-1.61亿，资产减值损失为-4.15亿[28][30] - 公司收到的税费返还增长51.14%，支付给职工的现金增长42.56%[31][33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-89,094,519.97万，主要由备货增加所致[36] - 报告期内购建长期资产支付的现金为400,520,265.62万，同比增长98.86%[37] - 报告期内对外投资支付的现金为36,000,000.00万，较上期下降100.00%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为412,331,209.23万，主要由银行借款的金额减少所致[43] 股权变动 - 宁波江丰电子材料股份有限公司2024年第一季度报告中，钱红兵先生直接持有公司股票21,000股，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的25%[57] - 公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票共3,106,000股，在深交所上市[63] - 公司控股股东姚力军先生持有的公司股票部分解除限售并上市流通，解除限售股份数量为705,882股，实际可上市流通数量为176,470股[67] - 公司截至2024年3月31日通过股份回购专用证券账户回购874,600股公司股份，占总股本比例为0.3295%，支付总金额为人民币44,994,319.11元[68] 利润变动 - 宁波江丰电子材料股份有限公司2024年第一季度净利润为40,756,532.27元，较上一季度下降了20.4%[72] - 经营活动现金流入小计为696,619,291.48元，较上一季度增长了10.6%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-400,746,564.05元，较上一季度下降了68.8%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为412,331,209.23元，较上一季度增长了31.8%[75]

股权与增资 - 公司持有晶丰芯驰51.00%股权，拟增资10000万元，认缴5100万元[1][2] - 增资后晶丰芯驰注册资本由3000万元增至13000万元，出资比例仍为51.00%[3] - 公司直接持有江丰同创基金24.53%出资份额，本次增资构成关联交易[3] 财务数据 - 晶丰芯驰增资前资产22920586.60元，负债3991392.81元，净资产18929193.79元，净利润 -7870806.21元[11] - 江丰同创基金2023年末资产580190393.18元，净资产同，净利润 -24372733.18元[15] - 江丰同创基金2024年3月末资产576374230.34元，净资产同，净利润 -3816162.84元[15] 审批情况 - 2024年4月23日董事会7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过增资议案[4] - 2024年4月13日独立董事专门会议审议通过增资议案[32] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意增资事项[32][33][34] 其他 - 本次关联交易金额在董事会权限内，不构成重大资产重组[5] - 增资价格为每1元注册资本1.00元，资金来自自有及自筹[27] - 本次增资利于晶丰芯驰业务发展，仍为控股子公司[29]