交易方案概述 - 公司原计划通过发行股份及支付现金方式收购中芯集成电路（宁波）有限公司合计100%股权[1] - 交易涉及收购宁波甬芯集成电路股权投资有限公司持有的15.212%股权、广东元器利创投资合伙企业持有的18.372%股份、中芯国际控股有限公司持有的14.832%股份、国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的12.677%股份等共12家股东持有的股份[1] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金[1] 交易进展与终止 - 自交易预案披露以来公司及相关各方积极推进各项工作[2] - 由于交易相关事项无法在预计时间内达成一致经充分沟通协商后公司拟终止本次交易事项[2] - 终止交易是基于维护上市公司和广大投资者长期利益的审慎性考虑[2]

交易终止决定 - 公司决定终止收购中芯集成电路(宁波)有限公司94.366%的股权 [1] - 终止原因为交易相关事项无法在预计时间内达成一致 [1][3] - 公司强调该决定是基于审慎性考虑，为维护公司和广大投资者长期利益 [1][3] 交易终止影响与未来展望 - 终止收购不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响 [1] - 公司目前生产经营情况正常，不意味着未来彻底放弃重组机会 [1] - 未来将继续积极寻求符合政策鼓励方向、估值合理且战略协同性高的外延并购机会 [1][6] 并购的战略初衷与过程 - 并购初衷是围绕公司在特种工艺代工领域的战略延伸展开 [2] - 收购中芯宁波旨在加速公司在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的布局 [2] - 交易推进过程中，公司严格遵循合规运作原则，聘请中介机构展开尽调 [2] 公司主营业务与战略布局 - 公司是国内领先的集成电路设计企业，致力于超高清智能显示、智慧视觉、人工智能、车载电子、物联网、固态存储等领域芯片开发 [2][4] - 公司正加速拓展车载电子、无线局域网、人工智能产品等新兴赛道 [4] - 公司围绕"ALL IN AI"战略，基于自研MLPU技术，研发AI SoC系列产品，形成低中高算力产品布局 [4] 行业背景与公司定位 - 年内已有超过50家A股公司先后终止重大资产重组计划 [4] - 公司是人工智能与多媒体、车载电子、物联网、数据存储等芯片解决方案的领军供应商 [2] - 在监管层鼓励"硬科技"企业整合的背景下，公司未来仍将着力挖掘产业链整合机会 [6]

公司重大交易终止 - 国科微原计划通过发行股份及支付现金的方式收购宁波甬芯集成电路股权投资有限公司持有的中芯集成电路(宁波)有限公司部分股权 [1] - 公司同时计划为此次交易募集配套资金 [1] - 由于交易相关事项无法在预计时间内达成一致，公司决定终止本次交易 [1]

交易终止公告 - 国科微(300672.SZ)公告，拟终止通过发行股份及支付现金方式购买中芯集成电路(宁波)有限公司部分股权的交易事项 [1] - 终止原因为本次交易相关事项无法在预计时间内达成一致 [1] - 该交易原计划同时募集配套资金 [1]

交易概述 - 中芯国际全资子公司中芯控股原计划出售其持有的中芯宁波14.832%股权 交易对手方为国科微 交易方式为国科微以发行股份及支付现金购买中芯宁波94.366%的股权[1] - 该交易已于2025年11月28日终止 交易各方共同签署了终止协议[1] - 交易终止后 中芯控股将继续持有中芯宁波14.832%的股权[1] 交易进程与结果 - 自交易披露以来 各方积极推进相关工作[1] - 由于交易相关事项无法在预计时间内达成一致 经协商后决定终止交易[1] - 本次交易原定于2025年6月5日签署协议[1]

交易概述 - 中芯国际全资子公司中芯控股原计划出售其持有的中芯宁波14.832%股权 该交易是国科微拟以发行股份及支付现金方式购买中芯宁波94.366%股权的一部分 [1] - 交易各方于2025年6月5日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》 [1] - 若交易完成 中芯控股将不再持有中芯宁波的股权 [1] 交易进展与结果 - 自交易披露后 各方积极推进相关工作 [1] - 由于交易相关事项无法在预计时间内达成一致 经协商后决定终止本次交易 [1] - 2025年11月28日 交易各方共同签署了终止协议 [1] 交易终止后股权结构 - 本次交易终止后 中芯控股仍持有中芯宁波14.832%的股权 [1]

公司重大事项 - 公司于2025年11月28日召开第四届第十次董事会会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》[1] - 董事会会议采用现场会议与通讯表决相结合的方式召开[1] 公司财务与业务 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于集成电路业务，占比为100.0%[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为195亿元[2] 公司股价信息 - 公司股票代码为SZ 300672，新闻发布时的收盘价为89.62元[1]

公司重大交易终止 - 国科微于2025年11月28日召开董事会及监事会，审议通过了终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案 [1] - 公司原计划通过发行股份及支付现金的方式购买中芯集成电路（宁波）有限公司的股权，并募集配套资金 [1] - 由于交易相关事项无法在预计时间内达成一致，公司决定终止本次交易 [1] 交易终止影响评估 - 本次交易的终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响 [1]

交易背景 - 中芯国际全资子公司中芯控股原计划向国科微出售其持有的中芯宁波14.832%股权 [1] - 原交易方案于2025年6月5日签署 国科微拟通过发行股份及支付现金方式收购中芯宁波总计94.366%股权 [1] 交易终止情况 - 各方于2025年11月28日签署终止协议 正式终止本次股权出售交易 [1] - 交易终止原因为交易相关事项无法在预计时间内达成一致 [1] 交易终止后影响 - 交易终止后 中芯控股继续持有中芯宁波14.832%股权 股权结构未发生变化 [1] - 本次交易终止不影响公司正常生产经营活动 [1] - 交易终止不会对公司财务状况产生重大影响 [1] - 交易终止不存在损害公司及中小股东利益的情形 [1]

交易终止 - 2025年11月28日公司审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[1] 说明会安排 - 2025年12月2日15:00 - 16:00举办终止交易事项投资者说明会[2] - 说明会以网络文字互动方式在“互动易”网站进行[2] - 参加人员包括董事长兼总经理等多方代表[3] - 投资者可在会议时段内登录“互动易”“云访谈”参与[4][5] - 欢迎投资者于2025年12月1日前将问题发至ir@goke.com [6]