会议情况 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》，表决3同意0反对0弃权[3] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决3同意0反对0弃权[4][5]

减持计划 - 2024年4月9日披露董事、高管减持预披露公告[3] - 周士兵等4人计划减持股份，各有占比[3] - 减持计划时间届满，相关人员均未减持[4] 股份情况 - 周士兵等4人减持前后持股数及占比[6] - 公司总股本及剔除回购专用账户后股份数[7]

回购方案 - 2024年2月4日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格上限93元/股[2] - 回购实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购834,482股，占总股本0.3843%[3] - 最高成交价58.57元/股，最低44.00元/股[3] - 成交总金额42,711,523.06元（不含交易费）[3]

回购方案 - 2024年2月4日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格上限93元/股[2] - 回购实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月28日，累计回购738,482股，占总股本0.3401%[3] - 最高成交价58.57元/股，最低44.00元/股[3] - 成交总金额37,906,106.06元（不含交易费用）[3]

利润分配 - 2023年每10股派现金股利3元（含税），不送股、不转增[3] - 权益分派合计派发现金红利64,925,007元（含税）[3] 股本信息 - 截至披露日总股本217,140,672股，权益分派基数216,416,690股[3] 除权除息 - 实施后每10股现金分红（含税）2.989997元，参考价减0.2989997元[4] 时间安排 - 股权登记日2024年6月11日，除权除息日6月12日[7] 分派对象与方式 - 对象为6月11日收市后在册股东，部分公司自派[8][10]

回购方案 - 2024年2月4日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元，上限93元/股[2] - 回购实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购723,982股，占比0.3334%[3] - 最高成交价58.57元/股，最低44.00元/股[3] - 成交总金额37,164,329.06元（不含费用）[3]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月15日14:30现场召开，5名股东及代理人出席，持股67,144,622股，占比31.0135%[4][6] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00，9名股东参与，持股17,378,167股，占比8.0268%[5][8] 议案表决 - 《公司2023年年度报告全文及摘要》等多议案同意股数占比超99.9833%，反对占比0.0167%[12][13][14][16][17][20][22][24][26] - 《董事长兼总经理向平薪酬方案》同意占比99.9205%，反对占比0.0795%[18] - 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》同意占比99.9290%，反对占比0.0710%[27] 中小股东表决 - 中小股东对多数议案同意比例超98%，《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》同意比例94.3943%[16][17][18][20][22][24][26][27] 决议情况 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效，决议合法、有效[28][29] - 法律意见书一式三份，2024年5月15日生效[29][30]

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-035 湖南国科微电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间无新增、否决或变更议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南 国科微电子股份有限公司办公楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月16日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 投资者可登陆“互动易”网站“云访谈”栏目参与及提前提问[1][2] - 出席人员有董事长兼总经理向平、独立董事何红渠等[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

回购方案 - 2024年2月4日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，上限93元/股[2] - 回购实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购621,682股，占总股本0.2863%[3] - 最高成交价58.57元/股，最低44.00元/股[3] - 成交总金额3230.049006万元（不含费用）[3]