证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2023-050 湖南国科微电子股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开 了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2023年度审计机构，该议案尚需 提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、拟续聘2023年度审计机构的情况说明 信永中和是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备 从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间， 勤勉尽责，坚持审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会审查，董事 会建议续聘信永中和为公司2023年度审计机 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2023-046 湖南国科微电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于2023年12月27日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年12月20 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公 司监事会主席叶婷女士主持，公司董事、高级管理人员列席会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通 讯表决的方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个限 售期解除限售条件成就的议案》 经核查，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个限 售期的期限已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2023-049 湖南国科微电子股份有限公司 1 | 第二十条 公司的股份总数为 万股，公司 21,725.0112 | 第二十条 公司的股份总数为 万股，公司 21,714.0672 | | --- | --- | | 的股本结构：普通股 21,725.0112 万股，无其他种类 | 的股本结构：普通股 21,714.0672 万股，无其他种类 | | 股。 | 股。 | | | 第四十八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事 | | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要 | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | 求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 | | 董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定， | | | 在收到提议后 日内提出同意或不同意召开临时股 | 行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 日内 10 | | 10 | 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 | | 东大会的书面反馈意见。 | | | | 见。 | | | 第七十七条 下列事项由 ...

证券简称：国科微 证券代码：300672 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第二个限售期解除限售条件成就及 回购注销相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）首次授予第二个限售期解除限售条件成就情况说明 9 | | | （二）限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象及可解除限售的 | | | 限制性股票数量 10 | | | （三）关于调整回购价格相关事项的说明 12 | | | （四）关于回购注销部分限制性股票相关事项的说明 12 | | | （五）结论性意见 14 | | 一、释义 1. 上市公司、公司、国科微：指湖南国科微电子股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《湖南国科微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第一类限制性股票、标的股票：公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"国科微"）于2023年12 月27日分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购 注销部分限制性股票的议案》。现就有关事项公告如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年9月23日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通 过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激 励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划是 否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独 立意见。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2023-048 湖南国科微电子股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2023-052 湖南国科微电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2023年12月27日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年1月 12日召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:50（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2024年1月12日上午9:15至2024年1月12日下午15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

湖南启元律师事务所 关于湖南国科微电子股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 2023 年 12 月 湖南启元律师事务所 关于湖南国科微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及 2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及 回购注销部分限制性股票相关事项的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理（2023 年 11 月修订）》等现行法律、法规和 规范性文件以及《湖南国科微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本 ...

湖南国科微电子股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，应当包括一名由国家集成电路产业投 资基金股份有限公司委派的董事。战略委员会委员均由董事会选举产生。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去其战略委员会委员资格。 第一章 总 则 第一条 为适应湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）战 ...

湖南国科微电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《湖南国科微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。监事会依法检查 公司财务，监督公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使法律、行 政法规及《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会主席可以要求公司证券事务代 表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的召集和通知 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次定期会议。监事可以提议召开临时监事会会 ...

湖南国科微电子股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董 事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为规范湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《湖南国科微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请 ...