证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-007 湖南国科微电子股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含）。按照回购股份价格上限 93 元/股（含） 计算，预计回购股份数量为 537,634 股至 1,075,268 股，占公司目前总股本比例 为 0.25%至 0.49%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 2、公司于 2024 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回 购股份方案无需提交公司股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-004 湖南国科微电子股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议 回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事长、总经理向平先生出具的《关于提议湖南国科微电子 股份有限公司回购公司股份的函》。提议内容主要如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理向平先生 2、提议时间：2024年01月31日 3、按照相关法律法规及公司《章程》的规定，向平先生享有提案权。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维 护广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，有效地将股东利 益和公司利益紧密结合在一起，推进公司长远、稳定、持续的发展，公司控股 股东、实际控制人、董事长、总经理向平先生提议公司使用自有资金回购部分 公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于股 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-002 湖南国科微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间无新增、否决或变更议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:50。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 12 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南 国科微电子股份有限公司办公楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会 ...

湖南国科微电子股份有限公司章程 2024年1月 | 目录 | | --- | | | 第一章 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-003 湖南国科微电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开 了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制 性股票的议案》。因2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中34人 在本次可解除限售期限前离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该部分激励对象已不具 备激励资格，公司拟回购上述34名激励对象已获授予但尚未解除限售的109,440 股限制性股票并予以注销，回购价格为54.30元/股。2024年1月12日，公司2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次 授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修改公司章程 的议案》。 公司本次回购注销部分限制性股 ...

关于湖南国科微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南国科微电子股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南国科微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南国科微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-001 湖南国科微电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期 解锁股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解锁的激励对象共计 171 名。可解除限售的限制性股票数量为 701,080 股，占公司目前总股本的 0.3227%。 2、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2024 年 1 月 8 日。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"国科微"）于 2023 年12月27日分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期解除 限售条件成就的议案》。根据公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权， 董事会根据相关规定办理了 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第二个解锁期可解锁股份上市流通事宜，具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 23 日 ...

天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：天风证券股份有限公司 被保荐公司简称：国科微 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗妍 联系电话：027-87618889 | | | 保荐代表人姓名：胡慧芳 联系电话：027-87618889 | | | 现场检查人员姓名：霍玉瑛、胡慧芳、罗骁 | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | 现场检查时间：2023年12月27日 | | | 一、现场检查事项 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段： | | | （1）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | | （2）对公司高级管理人员及其他相关人员进行访谈； | | | （3）查阅公司信息披露文件及三会文件等； （4）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 √ | | | 议内容等要件是否齐 ...

天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为湖 南国科微电子股份有限公司（以下简称"国科微"、"公司"）2022年度向特 定对象发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规的相关规定，以及公司的实际情况，认真履行保荐人应尽 的职责，对公司的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及国科微控 股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 2023年12月27日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的要求，以现场形式对国科微进行了2023年度持续督导培 训，培训主题为上市公司规范运作监管要求，主要包括上市公司对外投资并购 法律法规、案例及风险提示，上市公司股东减持、短线交易法律法规及违规案 例，上市公司自愿性信息披露监管要求及违规案例，上市公司内幕信息和知情 ...

湖南国科微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《湖南国科微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 以及其他有关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 监事、总经理和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员均有约束 力。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。公司全体董事对于股东大 会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行 ...