信息披露制度 - 公司制定自愿性信息披露制度规范披露行为[2] - 披露应符合真实准确等要求，特定情形可披露[5][8] - 披露前遵循程序，2 个交易日内披露[10] 责任与管理 - 董事会成员承担个别及连带责任[12] - 秘书协调组织，设部门管理文件保存 10 年[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] 股东会召集与反馈 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 审计与风险控制委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[11] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] 通知相关 - 召集人应在年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] - 股东会通知应包括会议时间等内容[15] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[16] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[18] - 股东会采取记名方式投票表决，重复表决以首次结果为准[28][41] 决议相关 - 选举二名及以上董事应实行累积投票制度[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[24] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 关联交易事项普通、特别决议通过条件[25] - 公司一年内购买等重大事项超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[22] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[26] - 公司征集股东投票权禁止有偿或变相有偿方式[27] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避[27] - 股东会审议提案不得修改，否则视为新提案[28] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[42] - 股东会通过派现等提案，应在2个月内实施，特殊情况可调整[30] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出60日内请求法院撤销[31] - 公司股东会决议出现未开会等情形不成立[33] - 本规则自公司H股在港交所挂牌上市日起生效，原《股东大会议事规则》失效[36] - 本规则由董事会负责解释[38]

会议情况 - 2024年召开董事会7次，独立董事均出席并赞成[5] - 2024年召开股东大会3次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开审计等委员会会议，独立董事均出席[7] 履职情况 - 2019 - 2024年任独立董事[2] - 2024年考察公司、关注重大事项等[10][11] 报告提交 - 2025年3月27日提交2024年度述职报告[15]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名[6] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[18] 会议召开 - 董事会每年度至少召开四次会议，必要时可召开临时会议[6] - 董事会每年至少每一季度各召开一次定期会议，召开定期会议需提前十日通知，临时会议需提前三日通知，紧急情况可口头通知[22][24] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[27] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[27] 审议权限 - 董事会审议公司一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产30%以内的事项[9] - 董事会审议单笔拟捐赠金额占公司最近一期经审计净资产0.5%以内，或连续十二个月内累计捐赠金额低于公司最近一期经审计净资产1%的对外捐赠[9] - 董事会审议与关联自然人金额在30万元以上、低于3000万元（或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%）的关联交易[9] - 董事会审议与关联法人金额在300万元以上（且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上）、低于3000万元（或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%）的关联交易[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上且低于50%的，提交董事会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上（且绝对金额超过1000万元）、低于50%（或绝对金额低于5000万元）的，提交董事会审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，需提交股东会审议[12] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，需提交股东会审议[12] - 董事长可审议单笔拟捐赠金额占公司最近一期经审计净资产0.1%以内或连续十二个月内累计捐赠金额低于公司最近一期经审计净资产0.2%的对外捐赠[15] - 董事长可审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上且低于10%的交易[15] - 董事长可审议交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入5%以上（且绝对金额超过500万元）、低于10%（或绝对金额低于1000万元）的交易[15] - 董事长可审议交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%以上（且绝对金额超过50万元）、低于10%（或绝对金额低于100万元）的交易[16] - 董事长可审议交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以上（且绝对金额超过500万）、低于10%（或绝对金额低于1000万元）的交易[16] - 董事长可审议交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%以上（且绝对金额超过50万）、低于10%（或绝对金额低于100万元）的交易[16] - 董事长可审议连续十二个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产5%以上、低于10%的事项[16] 独立董事规定 - 独立董事连续任职不得超过六年，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人[19] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 董事委托出席遵循多项原则，一名董事不得接受超过两名董事委托[30] - 董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行[33] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过全体董事人数半数的董事投赞成票[36] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[37] 其他规定 - 公司二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[38] - 公司二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为资料不充分等可联名提议延期召开会议或延期审议事项[38] - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[38] - 董事会会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[40] - 董事会秘书可视需要安排制作会议纪要和决议记录[40] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[40] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[41] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[41] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[41] - 本规则未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[43] - 本规则需修订时由董事会秘书提意见稿，经董事会审定后提交股东会审议[43] - 本规则经股东会审议通过后，自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效[43] - 本规则由公司董事会负责解释[43]

会议情况 - 2024年召开董事会9次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年召开股东大会3次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开薪酬与考核等委员会会议4次，独立董事均出席[7] 人员信息 - 独立董事李锋2022年8月至今任职[2] 报告日期 - 2024年度独立董事述职报告日期为2025年3月28日[17]

会议情况 - 2024年召开董事会2次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年召开股东大会0次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开审计与风险控制委员会会议2次、提名委员会会议1次，独立董事均出席[7] 独立董事任职 - 独立董事自2024年9月至今任公司独立董事[2] - 独立董事2022年7月至今任太极计算机股份有限公司独立董事[2] - 独立董事2023年7月至今任绿盟科技集团股份有限公司独立董事[2]

会议情况 - 2024年召开董事会4次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年召开股东大会1次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开审计与风控会5次、战略会1次，独立董事均出席[7] 任职情况 - 2022年5月至2024年5月独立董事任职于公司[3]

会议情况 - 2024年召开董事会9次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年召开股东大会3次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开各委员会会议，独立董事均出席[7] 独立董事履职 - 自2021年9月任独立董事[2] - 2024年考察公司，关注多方面情况[10] - 2024年查询重大事项，关注信息披露[11] 无提议情况 - 2024年无提议召开董事会、临时股东大会及更换解聘会计师事务所情况[14]

会议情况 - 2024年召开董事会5次，独立董事均出席并赞成[5] - 2024年召开股东大会2次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开审计与风控会3次、独董会1次，独董均出席[7] 履职情况 - 2024年5月独立董事开始任职[2] - 2024年对重大事项主动查询[10] - 2024年督促信息披露[10] - 2024年与管理层沟通[11] 未提议事项 - 2024年未提议召开董事会[13] - 2024年未提议召开临时股东大会[15] - 2024年未提议更换或解聘会计师事务所[15]

制度适用范围 - 制度适用于宇信科技及其合并报表范围内的企业[2] 保密与资料提供 - 境外发行涉及国家秘密由有权机关确定范围等[2] - 提供涉密等文件需报主管部门批准备案[3] - 提供不利影响文件应履行相应程序[3] - 与有关单位提供涉密文件应签保密协议[4] 档案管理 - 提供会计档案或复制件应履行程序，境内档案存放境内，出境需审批[4] 检查与调查 - 配合境外检查、调查需经中国证监会或有关主管部门同意[4] 自查要求 - 公司应依法对涉及保密和档案管理事项进行自查[5]