业绩总结 - 公司2024年第一季度实现营收6.0亿元，同比下滑24.3%[1] - 公司扣非后归母净利润为0.31亿元，同比下滑15.2%；剔除股份支付影响的扣非净利润为0.47亿元，同比增长26.9%[1] - 软件开发业务2024年第一季度营收为4.0亿元，同比下滑1.2%；系统集成业务2024年第一季度营收为1.8亿元，同比下滑50.3%[2] 未来展望 - 公司预计2024~2026年营业收入分别为55.1/58.4/62.2亿元，同比增长5.8%/6.1%/6.4%；归母净利润分别为4.1/5.2/6.1亿元，同比增长26.9%/24.8%/18.7%[3] - 2026年主营业务收入预计达到6,215百万元，增长率为6.4%[4] - 2026年每股收益预计为0.869元[4] - 2026年净资产收益率预计为11.40%[4] - 2026年总资产收益率预计为8.44%[4] - 2026年投入资本收益率预计为10.70%[4] - 2026年EBIT增长率预计为17.98%[4] - 2026年净利润增长率预计为18.69%[4] - 2026年资产管理能力中存货周转天数预计为85.0天[4] - 2026年偿债能力中净负债/股东权益比率预计为69.74%[4] - 2026年资产负债率预计为25.56%[4] 投资评级 - 最终评分为1.00，建议为买入[6] - 历史推荐与股价对比显示市价在逐渐上涨，成交量也有所增加[6] - 投资评级说明中，买入预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上[6] 其他 - 国金证券已获得证券投资咨询业务资格[7] - 报告提到的信息基于公开资料或实地调研，不保证准确性和完整性[8] - 本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于C3级的投资者使用[9] - 国金证券保留一切权利，版权所有[10]

中国北京建国路 77 号华贸中心 3 号楼 34 层 邮政编码：100025 电话：（8610）58091000 传真：（8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就、调整授予权益价格并作废处 理部分未归属限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 致：北京宇信科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所接受北京宇信科技集团股份有限公司委托，担任 公司 2023 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，就公司实施本次股权激励计 划所涉及的相关事项，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，并出具本法律意见书。 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受北京宇信科技集团股份 有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）委托，担任公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单 的核查意见 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司召开，审议通过了《关于 2023 年限制性股票 激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法规和规范性文件以及《北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《北京宇信科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2023 年限制性股票激 励计划第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次可归属限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-048 北京宇信科技集团股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予权益价格并作废 处理部分已获授尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的规定和公司 2022 年年度股东 大会的授权，于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监 事会第二十三次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予权 益价格的议案》、《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未 归属限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划 ...

公司简称：宇信科技 证券代码：300674 一、释义 | 宇信科技、本公司、 | 指 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京宇信科技集团股份有限公司 年限制性股票激励计 2023 划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，有资格获得限制性股票的公司（含子 | | | | 公司，下同）员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 归属 | 指 | 激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象 | | | | 账户的行为 | | 归属条件 | 指 | 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-050 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2023年员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标达成 的公告 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一 个解锁期业绩考核指标达成的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年员工持股计划实施进展 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第 十二次会议、2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司于 2023 年 5 月 24 日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《证券过户登记确 ...

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事张秋生先生提交的书面辞职报告。张秋生先生因已担任超过三家境内 A 股 上市公司的独立董事，不符合《上市公司独立董事管理办法》中"独立董事原则 上最多在三家境内上市公司担任独立董事"的规定，特向董事会申请辞去独立董 事职务及相关专门委员会职务，辞任后，不在公司担任其他职务。 张秋生先生的原定任期为 2021 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，鉴于张秋生先生为 会计专业人士，其辞职报告须在公司股东大会审议通过选举新的独立董事后正式 生效。在此期间，张秋生先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继 续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。 截至本公告披露日，张秋生先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。张秋生先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、认真 履行各项职责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对其 为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-045 北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东提议增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月 24日收到公司控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿 泰"或"提议人"）提交的《关于提议增加2023年年度股东大会临时提案的函》， 控股股东宇琴鸿泰提议公司董事会将《关于补选独立董事的议案》提交至公司 2023年年度股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，持有或者合并持有公司发行在 外的有表决权股份总数百分之一以上股东，享有提名权，可以提名独立董事候选 人人选；单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东（含表决权恢复 的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。 召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 截止本公告披露日，控股股东宇琴鸿泰持有公司股份184,256,896股，占公司总股 本的26.17 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司现就提名王霞女士 为北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任北京宇信科技集团股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-049 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，具体 内容公告如下： 一、限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）向 激励对象授予的限制性股票数量不超过 741.3212 万股，约占目前公司股本总额 70,405.7060 万股的 1.05%。本激励计划不设置预留。 3、授予价格（调整后）：10.17 元/股。 4、归属期限及归属安排如下： 本激励计划授予第二类限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示： 1 本次归属股票数量：3,090 ...