股东会信息 - 2025年7月5日刊登第一次临时股东会通知，7月21日15:00现场会议在建科大楼召开[2] - 现场投票时间为7月21日15:00，网络投票时间为7月21日多个时段[2] - 出席现场会议股东及委托代理人2名，持股71,644,943股，占比48.8488%[3] - 网络投票有效表决股东117名，持股891,162股，占比0.6076%[3] - 本次股东会召集人为公司董事会[7] 股权议案 - 拟公开挂牌转让湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权议案，同意72,453,702股，占比99.8864%[9] - 拟公开挂牌转让湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权议案，反对63,903股，占比0.0881%[9] - 拟公开挂牌转让湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权议案，弃权18,500股，占比0.0255%[9]

公司会议 - 公司第四届职工代表大会2025年7月15 - 17日召开2025年第1次会议[1] 人事变动 - 张峰2025年7月起任公司第四届董事会职工代表董事[1][4] 个人信息 - 张峰1977年出生，1999年参加工作[4] - 张峰2020年9月至今任公司党委副书记等职[4] - 张峰自2020年11月起任非职工代表董事[4] - 张峰自2022年4月起任公司工会主席[4] - 张峰未持有公司股份，与相关人员无关联关系，未曾受处罚[4][5]

股权变动 - 建科投资原持股8,816,600股，占总股本6.01%[1] - 计划2025年7 - 9月减持不超1,466,600股，占1.00%[1] - 7月7 - 8日减持28,800股，比例0.02%[1] - 减持后持股8,787,800股，占5.99%[2] - 本次变动履行计划，未违约，计划未完毕[2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第九次临时会议于2025年7月4日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长叶青女士主持 [1] - 会议通知已于2025年6月30日通过电子邮件送达全体董事，并抄送副总经理及董事会办公室主任 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于公开挂牌转让湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权的议案，挂牌底价为对应资产评估结果向上取整至万元，支付方式为一次性付款，首次挂牌20个工作日 [1] - 允许联合受让且不设资格条件，授权董事长或其授权人员办理股权转让相关手续，授权有效期自股东会审议通过次日起一年 [1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，定于2025年7月21日现场会议，股权登记日为2025年7月11日 [2] 董事会会议其他事项 - 董事会审计委员会向董事会汇报了2025年第二季度内部审计的指导与监督情况 [3] 信息披露与备查文件 - 相关公告文件已同步披露于巨潮资讯网，包括股权转让公告（编号2025-028）和临时股东会通知（编号2025-029） [2][3]

品大事 - 中国船舶吸收合并中国重工事项获上交所审核通过，尚需中国证监会注册及其他必要批准[3] - 航天宏图控股股东一致行动人拟转让5.1%股份，1332.63万股以19元/股协议转让，合计2.53亿元[4] - 国投中鲁拟购买电子院100%股份，交易完成后将增加产业化咨询、工艺设计等业务，7月7日复牌[5] - 海泰发展拟9065.95万元转让海发方信置地100%股权，预计增加2025年度利润总额46万元[6] - 基蛋生物拟1.5亿元投建智能化生产研发基地，预计2028年建成，形成化学发光、生化等产品线产能[7] - 新华保险拟出资112.5亿元认购国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号份额，基金规模225亿元[8] - 华明装备上调回购股份资金总额上限至2.5亿元[9] - 奥特维实控人及其一致行动人拟询价转让4.99%股份，1575万股[10] - 建科院拟公开挂牌转让湖北建胜40%股权[11] - 航天电子旗下飞鸿测试公司拟增资扩股，合计增资2.91亿元[12] - *ST汇科因涉嫌信披违规遭证监会立案[13] 观业绩 - 金新农上半年生猪销售收入7.63亿元同比下降1.23%，销量63.23万头同比增长5.57%[14] - 天邦食品6月商品猪销售收入6.75亿元环比下降4.01%，1-6月销售295.82万头，收入41.43亿元[15] - 广汽集团6月汽车销量15.01万辆同比下降8.22%，1-6月累计销量75.53万辆同比下降12.48%[16] - 普利特上半年净利润预增38.88%-66.65%，预计2亿元-2.4亿元，改性材料业务增长，新能源业务好转[17][18] - 株冶集团上半年净利润预增50.97%-75.23%，预计5.6亿元-6.5亿元，贵金属价格增长及锌冶炼加工费回暖[19] - 芯动联科上半年净利润预增144.46%-199.37%，预计1.38亿元-1.69亿元，在手订单充足[20] - 中策橡胶上半年净利润预减6.3%-11.81%，预计22.4亿元-23.8亿元，去年同期有一次性非经常性损益[21] - *ST四通上半年预亏1100万元-1700万元，产能利用率不足导致利润降低[22] - 三棵树上半年净利润预增80.94%-119.04%，预计3.8亿元-4.6亿元，零售业务规模及毛利率增长[23] 签大单 - 宏盛华源子公司预中标约11.27亿元南方电网项目，约占2024年营业收入的11.12%[25] - 时代新材二季度签订约27.11亿元风电叶片销售合同[26] 增减持 - 国检集团控股股东减持公司可转债90万张，占发行总量11.25%[27] - 粤万年青实控人一致行动人等拟合计减持不超6%股份[28] - 迈普医学股东唐莹拟减持不超66.51万股，占总股本0.9999%[29] - 九联科技董监高等拟合计减持不超2.61%股份[30] - *ST花王股东吴群拟减持不超1.76%股份[32]

股权交易 - 公司拟公开挂牌转让湖北建胜40%股权[2][14] - 交易需股东会批准和国资备案，正式挂牌计划20个工作日[14] - 交易完成后公司不再持有湖北建胜股权，合并报表范围变更[14] 股权价值 - 公司所持湖北建胜股权价值为1999.76万元（待备案后确定）[6][13] 湖北建胜财务数据 - 2024年12月31日总资产5116.44万元，净资产4192.59万元[12] - 2025年2月28日总资产4587.32万元，净资产4024.77万元[12] - 2025年6月30日总资产4630.25万元，净资产4185.40万元[12] - 2024年度营业收入3885.95万元，净利润65.73万元[12] - 2025年1 - 2月营业收入720.34万元，净利润 - 167.82万元[12] 评估情况 - 相较前次评估，湖北建胜股东全部权益评估值下降31%[11] - 采用资产基础法评估，增值率75.15%[13] 其他 - 交易所得款项用于公司生产经营[14] - 交易预计对公司财务和经营成果产生正向贡献[16]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会7月21日15:00现场召开[3] - 股权登记日为2025年7月11日[7] - 会议地点在深圳福田区梅林梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室[9] 审议事项 - 审议公开挂牌转让湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权议案[10] 登记信息 - 登记时间为2025年7月14日09:30 - 11:30和14:00 - 17:00[13] - 登记地点在深圳福田区梅坳三路29号建科大楼九楼[14] 投票信息 - 网络投票代码为350675，投票简称为建科投票[24] - 深交所交易系统投票时间为7月21日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月21日09:15 - 15:00[26]

董事会决议 - 2025年7月4日完成第四届董事会第九次临时会议表决[2] - 同意公开挂牌转让湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权[3] - 同意于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东会[6] 股东会信息 - 2025年第一次临时股东会股权登记日为7月11日[6] - 现场会议15:00在深圳建科大楼五层远程会议室召开[6] 审计汇报 - 审计委员会汇报2025年第二季度内部审计指导监督情况[7]

股权与公司信息 - 建科院拟处置持有的湖北建胜40%股权[38][40] - 建科院注册资本为14666.67万人民币[18] - 湖北建胜注册资本为3103.85万元人民币[20] - 2019年8月建科院以1241.54万元获得湖北建胜40%股权[23] - 截至评估基准日，湖北建胜股权结构未变，建科院持股40%[25] 财务数据 - 2025年2月28日合并口径流动资产2776.31万元、非流动资产1811.01万元、资产总计4587.32万元[31] - 2025年1 - 2月合并口径营业收入720.34万元、营业成本596.31万元、净利润 - 167.82万元[35] - 2025年2月28日单体口径流动资产384.07万元、非流动资产2799.37万元、资产总计3183.44万元[33] - 湖北建胜申报评估的表内总资产账面值3183.44万元、总负债账面值329.16万元、股东全部权益账面值2854.28万元[42] - 总资产账面价值3183.44万元，评估值5328.55万元，增值2145.12万元，增值率67.38%[104] - 总负债账面价值329.16万元，评估值329.16万元，无增减值变化[104] - 净资产账面价值2854.28万元，评估值4999.40万元，增值2145.12万元，增值率75.15%[104] - 2022 - 2025年2月各时间点公司资产总计分别为5347.36万元、5056.83万元、4587.32万元、5116.44万元[195] - 2022 - 2025年2月各时间点公司负债合计分别为1220.77万元、984.29万元、923.85万元、562.54万元[195] - 2022 - 2025年2月各时间点公司股东全部权益分别为4126.59万元、4072.55万元、4192.59万元、4024.77万元[195] - 2022 - 2025年1 - 2月公司营业收入分别为4692.79万元、4719.18万元、3885.95万元、720.34万元[197] - 2022 - 2025年1 - 2月公司营业成本分别为3028.21万元、3054.57万元、2827.97万元、596.31万元[197] - 2022 - 2025年1 - 2月公司营业利润分别为507.04万元、545.75万元、22.31万元、 - 178.68万元[197] - 2022 - 2025年1 - 2月公司净利润分别为492.17万元、502.63万元、65.73万元、 - 167.82万元[197] - 2022 - 2023年湖北建胜营业收入分别为35.26万元、64.12万元[198] - 2022 - 2023年湖北建胜营业成本分别为25.37万元、54.93万元[198] 评估相关 - 评估目的为建科院拟处置持有的湖北建胜40%股权，对湖北建胜股东全部权益于2025年2月28日的市场价值进行评估[10] - 评估基准日为2025年2月28日[11] - 价值类型为市场价值[11] - 评估方法采用资产基础法和收益法[11] - 采用资产基础法评估，湖北建胜股东全部权益于评估基准日的评估值为4,999.40万元人民币[11] - 采用收益法评估，湖北建胜股东全部权益于评估基准日的评估值为4,870.00万元人民币[11] - 本次评估以资产基础法的评估结果作为评估结论，即湖北建胜股东全部权益于评估基准日的评估值为4,999.40万元人民币[11] - 评估结论使用有效期自2025年2月28日至2026年2月27日止[11] 子公司情况 - 湖北建胜作为管理型企业，管理4家全资子公司[25] - 湖北建胜子公司业务板块包括施工图审查、工程检测等[26] - 子公司精兴检测2023年10月26日获高新技术企业认定，有效期三年，企业所得税税率15%[29] - 精兴检测申报24项表外无形资产[13] - 精兴检测应收账款以房抵债，交房时间不确定，按账面价值确认评估值[16] - 丰天技术截至评估基准日注册资本300万元，实收资本100万元，注册资本未实缴到位[16] 政策优惠 - 2023年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[29] - 2023年1月1日起，研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[29] - 2023年1月1日至2027年12月31日，对部分税费减半增收[30] - 2023年1月1日至2027年12月31日，月销售额10万元以下小规模纳税人免征增值税，3%征收率应税销售收入减按1%征收[30]

业绩总结 - 2024年度营业总收入47,597,781.21元，2023年度为38,859,539.39元[30] - 2024年度净利润657,332.63元，2023年度为4,966,940.07元[30] - 2024年公司营业收入641,170.08元，与2023年持平[55] - 2024年公司净利润 -1,941,222.53元，2023年为4,330,791.48元[55] 财务状况 - 2024年12月31日流动资产合计51164438.23元，2023年为53621178.04元[21] - 2024年12月31日货币资金24436702.19元，2023年为25781719.14元[21] - 2024年12月31日应付票据3312404.72元，2023年为2529200.60元[26] - 2024年12月31日合同负债1252706.10元，2023年为2517956.31元[26] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金37,457,773.20元，2023年为50,484,857.12元[33] - 2024年收到的税费返还9,361,283.28元，2023年为5,813,280.31元[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额672,527.05元，2023年为8,307,291.01元[33] 资产情况 - 2024年12月31日固定资产原价27453808.08元，2023年为25891851.14元[21] - 2024年12月31日长期待摊费用733536.05元，2023年为246482.93元[21] - 2024年末应收账款账面余额7,372,403.49元，账面价值6,177,416.28元[196][199] 其他要点 - 公司成立于2016年6月30日，注册资本3103.85万元[80] - 2024年度财务报告于2025年6月10日经公司董事会批准报出[82] - 公司采用人民币作为记账本位币[88]