财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入57,932,229.64元，较上年同期减少2.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -21,652,368.92元，较上年同期增长43.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -44,836,082.87元，较上年同期减少82.65%[4] - 本报告期末总资产1,370,187,594.14元，较上年度末减少4.42%[4] - 应收票据较期初下降38.03%，因本期票据到期承兑[7] - 其他应收款较期初下降51.13%，因收回2023年处置深圳玖伊的产权处置款项[7] - 销售费用同比下降52.62%，因公司加强预算管理和市场费用统筹控本降费[7] - 营业利润同比上升40.94%，因公司持续加强全面预算管理，控本降费使营业总成本减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加2,157万元，因公司银行借款增加[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额129,511,980.38元，期初余额168,885,747.19元[11] - 应收账款期末余额347,087,919.37元，期初余额359,374,979.83元[11] - 流动资产合计期末余额629,181,469.39元，期初余额683,705,416.51元[11] - 非流动资产合计期末余额741,006,124.75元，期初余额749,786,163.82元[12] - 资产总计期末余额1,370,187,594.14元，期初余额1,433,491,580.33元[12] - 流动负债合计期末余额501,298,640.44元，期初余额542,236,872.08元[12] - 非流动负债合计期末余额254,920,068.98元，期初余额257,594,226.97元[12] - 负债合计期末余额756,218,709.42元，期初余额799,831,099.05元[12] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为586,762,764.38元，期初余额为608,415,133.30元[13] - 营业总收入本期发生额为57,932,229.64元，上期发生额为59,316,967.03元[14] - 营业总成本本期发生额为76,769,289.80元，上期发生额为93,464,649.70元[14] - 净利润本期净亏损为19,329,716.50元，上期净亏损为33,573,825.76元[15] - 基本每股收益本期为 -0.1476，上期为 -0.2626[15] - 经营活动现金流入小计本期为75,150,781.34元，上期为94,251,390.33元[18] - 经营活动现金流出小计本期为119,986,864.21元，上期为118,799,101.50元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -44,836,082.87元，上期为 -24,547,711.17元[18] - 投资活动现金流入小计本期为37,360,984.76元，上期为0元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10,457,904.37元，上期为 -11,107,780.00元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3732.26万元，上期为-4201.14万元[19] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为16389.79万元，上期为12813.68万元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为12657.53万元，上期为8612.54万元[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,425,997.15元，包含政府补助347,165.08元等项目[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,790，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 深圳市资本运营集团有限公司持股比例42.86%，持股数量62,857,143股[8] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[20]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 2023年度股东大会的 法律意见书 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 信达会字[2024]第 069 号 致：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市建筑科学研究院股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 | r 1 | | --- | | সং | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 11 | | 第四章 | 董事会会议表决 17 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 20 | | 第六章 | 附则 21 | 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人， 副董事长一人，由全体董事过半数选举产生。董事会设非 独立董事六名。 1 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年， 董事任期届满可以连选连任。董事长、副董事长（如设有） 由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会发挥定战略、作决策、防风险的作用， 行使下列职权： 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大 会审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订， 2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，2024 年 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-023 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 会议召开和出席情况 会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 30 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开 2023 年度股东 大会的通知》（公告编号：2024-019）。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 15 日。 会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议的召开时间 会议的地点 深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道建科院未来大厦 R3 七楼会议室。 会议的召集人及主持人 本次股东大会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。 1 1. 现场会议召开时间 2024 年 4 月 19 日 14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券 ...

股东大会议事规则 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 9 | | 第四章 | 股东大会的提案和通知 12 | | 第五章 | 股东大会的召开 14 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第七章 | 附则 28 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第一条 为维护深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权 限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部 门规章和规范性文件、《公司章程》、公司有关制度及其他有 关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、 股东授权代理人、公司董事、监事、总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书及列席股东大会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的 ...

公司基本信息 - 公司于2017年7月19日在深交所上市，首次发行36,666,700股[8] - 注册资本14,666.67万元，股份总数14,666.67万股，每股面值1元[6][15] 股权结构 - 深投控认购6,600万股，持股60%[17] - 建科投资认购1,650万股，持股15%[17] - 中关村发展集团认购1,100万股，持股10%[17] - 英龙建安认购1,100万股，持股10%[17] - 深创投认购550万股，持股5%[17] - 发起人认购11,000万股，持股100%[17] 股份变动与限制 - 可通过公开发行、非公开发行增资本或减资[17][19] - 收购股份不得超已发行股份10%，三年内转让或注销[21] - 董监高任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[24] 股东权益与决策 - 1%以上股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[28] - 5%以上股东质押股份应书面报告[30] 股东大会 - 年度股东大会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 6种情形需两个月内召开临时股东大会[40] - 过半数独立董事等提议，董事会十日内反馈[43][44] - 监事会或股东自行召集，持股比例不低于10%[45] - 3%以上股东可提提案和临时提案[46] - 召集人收到临时提案二日内发补充通知[47] - 年度股东大会提前二十日、临时提前十五日通知[47] - 延期或取消提前至少二日公告并说明原因[48] - 普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[59] - 一年内重大资产或担保超总资产30%需特别决议[60] 党委相关 - 党委每届任期一般5年，班子7人，设书记1人、副书记2人[69] - 重大经营管理事项党委前置研究后董事会决定[70] 董事会 - 董事任期三年，可连选连任[75] - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[75] - 董事会设9名董事，含1名董事长、6名非独立董事，可设副董事长[90] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[95] - 特定情形应召开临时会议，董事长10日内召集主持[96] 监事会 - 监事会由5名监事组成，职工代表监事2名，比例不低于三分之一[107] - 每六个月至少召开一次会议，提前十日通知；临时提前五日[108] 财务与利润分配 - 会计年度1月1日至12月31日，4个月内披露年报，2个月内披露中报[111] - 税后利润提取10%列入法定公积金[114] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[114] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[114] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[117] 会计师事务所 - 聘期一年可续聘，聘用和审计费用由股东大会决定[124] 公司变更与清算 - 合并、分立、减资10日内通知债权人，30日公告[132] - 10%以上股东可请求法院解散公司[136] - 特定情形解散15日内成立清算组[137]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入41614.4万元，同比下降12.2%，归母净利润2362.6万元，同比下降67.7%[1] - 非经常性损益促使四季度业绩上行，全年归母净利累计扭亏，扣非归母净利润亏损2871.8亿元[1] - 下调2024/2025年归母净利润至0.53/0.62亿元，同比增长124.9%/16.7%，每股收益0.36/0.42元[4] - 预计2026年归母净利润为0.73亿元，同比增长17.4%，每股收益为0.5元[15] 用户数据 - 未来大厦运营模式仍需探索，公司在积极探寻海外市场需求，计划于2024年实现海外业务零突破[3] 新产品和新技术研发 - 公司深耕绿色建筑行业，主业拓展承压，未来大厦竣工后未步入经营正轨，预计2024-2026年归母净利润分别为0.53/0.62/0.73亿元[16] 市场扩张和并购 - 公司合理估值为12.5-13.2元，下调至“中性”评级，市盈率为32.5，市净率为2.79[6] 其他新策略 - 风险提示包括政策施行不及预期、市场竞争加剧、未来大厦运营风险等[7] - 报告中的投资评级标准包括买入、增持、中性、卖出、超配、低配等级别[20]

证券代码：300675 证券简称：建科院 内部控制自我评价报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市建筑科学研究院股份有限公 司（以下简称公司）有关内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司内部控制评价报告基准日（2023 年 12 月 31 日）的内部控制有效性实施评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任；监事会对公司董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-021 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2023 年年度报告》（公 告编号：2024-012）。为便于投资者更好了解公司的发展情况，方便广大投资者与 公司沟通交流，公司定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00—17:00 在价值 在线（http://www.ir-online.cn/，下同）通过网络远程的方式举行 2023 年度网上业 绩说明会，投资者可登陆价值在线参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 前访问 https://eseb.cn/1dyOka12D ...

公司整体财务状况关键指标变化 - 2023年营业收入416,144,135.74元，较2022年的474,135,919.77元减少12.23%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润23,626,351.95元，较2022年的73,139,001.59元减少67.70%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -28,718,158.94元，较2022年的29,525,187.62元减少197.27%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额11,972,940.80元，较2022年的12,755,042.60元减少6.13%[25] - 2023年末资产总额1,433,491,580.33元，较2022年末的1,382,233,870.54元增长3.71%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产608,415,133.30元，较2022年末的600,922,118.35元增长1.25%[25] - 2023年加权平均净资产收益率3.91%，较2022年的12.95%下降9.04个百分点[25] - 2023年营业收入扣除金额99,874.42元，扣除后金额为416,044,261.32元[25] - 2023年公司实现营业收入4.16亿元，同比下降12.23%；研发投入与营业收入占比达10.61%，同比增加1.58个百分点；经营性现金流回款4.36亿元，同比略降1.36个百分点[54] - 归属于上市公司股东的净利润为2362.64万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2871.82万元[56] - 2023年专业技术服务营业收入4.16亿元，占比100%，同比下降12.23%[58] - 2023年公司直营收入416,144,135.74元，占比100%，同比减少12.23%[60][61] - 2023年华南地区收入279,001,784.40元，占比67.05%，同比减少13.10%[60] - 专业技术服务2023年营业收入416,144,135.74元，毛利率28.02%，收入同比减少12.23%，成本同比增加0.69%，毛利率同比减少9.24%[61] - 2023年销售费用33,176,366.57元，较2022年的41,471,484.33元减少20.00%[72] - 2023年管理费用50,282,508.14元，较2022年的59,544,565.51元减少15.55%[72] - 2023年财务费用15,514,786.99元，较2022年的3,274,589.81元增加373.79%[72] - 2023年研发费用40,682,923.24元，较2022年的38,415,648.08元增加5.90%[72] - 经营活动现金流量净额同比减少78.21万元，投资活动现金流量净额同比增加2218.24万元，筹资活动现金流量净额同比增加9503.83万元[79] - 经营活动现金流入小计同比减少3.38%，流出小计同比减少3.30%，现金流量净额同比减少6.13%；投资活动现金流入小计同比减少98.66%，流出小计同比减少51.32%，现金流量净额同比减少47.67%；筹资活动现金流入小计同比增加77.43%，流出小计同比增加3.10%，现金流量净额同比增加202.64%；现金及现金等价物净增加额同比增加144.33%[81] - 应收账款占总资产比例从31.11%降至25.07%，合同资产占比从4.45%升至9.25%，投资性房地产占比从37.39%升至39.39%，短期借款占比从8.65%升至16.08%[84] - 报告期投资额为2216.72万元，上年同期投资额为9537.06万元，变动幅度为 -76.76%[89] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案：以146,666,700为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），资本公积金每10股转增0股[6] - 2023年3月27日召开相关会议，5月19日股东大会审议通过2022年度利润分配预案，以146,666,700股为基数，每10股派1.1元现金（含税）[171] - 2023年6月2日披露权益分派实施公告，股权登记日为6月8日，除权除息日为6月9日[171] - 公司拟以146,666,700股为基数现金分红，每10股派息0.40元（含税），共计5,866,668.00元（含税），占2023年度提取盈余公积后可供分配利润的30.95%[172][174] - 截至2023年12月31日，母公司可供股东分配利润为200,048,421.68元[174] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[172] 各季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为59,316,967.03元、102,585,052.07元、103,236,844.10元、151,005,272.54元[27] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -38,516,529.17元、 -6,214,636.01元、1,528,053.74元、66,829,463.39元[27] 非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计52344510.89元，2022年为43613813.97元，2021年为15374787.76元[31] - 2023年非流动性资产处置损益8292646.42元，2022年为5033599.86元，2021年为16052.21元[31] - 2023年计入当期损益的政府补助5400683.42元，2022年为42520958.84元，2021年为15897303.28元[31] - 2023年采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为44996413.11元，2022年为3304512.62元，2021年为0.00元[31] - 非经常性损益主要系未来大厦投资性房地产公允价值评估增值4499.64万元、转让深圳玖伊股权确认投资收益786.48万元、确认政府补助540.07万元[56] 宏观经济环境对公司影响相关 - 2023年国内生产总值超126万亿元，增长5.2%；固定资产投资51.0万亿元，增长2.8%；房地产开发投资11.1万亿元，下降9.6%；房地产施工面积83.8万平方米，下降7.2%；新开工面积9.5万平方米，下降20.4%；建筑业总产值31.6万亿元，增长1.3%[34] - 2023年12月全国住房城乡建设工作会议为公司业务发展指明方向[36] 公司业务战略与成果 - 公司2020年入选首批“科改示范企业”，2023年在考核中获“优秀”评定并再次入选“科改行动”二期[35] - 城市绿色发展全过程技术服务包括规划设计、EPC及项目全过程管理、绿色建设运营服务业务[37][38] - 绿色人居公信全过程技术服务围绕低碳绿色效果验证等，有多种服务内容[39] - 公司实施“城市客户”市场战略，已取得明显成效并将继续聚焦关键区域[40] - 2023年主、参编国家、行业、省市各级标准与规范16项，新增研发项目30项，申请专利18项，新增授权专利7项[42] - 公司作为主编单位完成“1+2+4”成套技术指引，于2023年9月由住建局正式发布实施[42] - 子公司雄安绿研检验认证有限公司筹建的河北省技术创新中心建设期间开展11项横纵向科研课题、主编或参编8本标准、形成知识产权13项、转化新设备及新产品6项、形成SCI及核心期刊论文14篇、设立开放课题6项、开展科技合作对外培训6次[44] - 公司公开挂牌转让所持深圳玖伊绿色运营管理有限公司70%股权实现孵化项目股权退出[44] - 2024年中公司将完成流程梳理与优化工作，配合数字化团队实现公司流程数字化[100] - 2024年底公司将完成数字化基础底座的建设工作，提升各领域数字化、智能化水平[100] - 2024年公司力争承担1个海外规划设计项目，探索海外市场开拓发展模式[101] - 2023年公司基于未来大厦探索出运营方案，拓展至复合收益模式[101] 各业务线营收与毛利率情况 - 公司整体毛利率为28.02%，同比下降9.24个百分点；剔除未来大厦运营影响，毛利率为30.11%，同比下降7.15个百分点[55] - 城市规划营收占比27.32%，毛利率上升3.29个百分点；建筑咨询营收占比5.22%，毛利率上升7.13个百分点[55] - 公信服务营收占比40.30%，毛利率下降14.62个百分点；建筑设计营收占比21.10%，毛利率下降20.41个百分点[55] - 公信服务收入1.68亿元，占比40.30%，同比下降14.45%；建筑设计收入8782.11万元，占比21.10%，同比下降19.57%[58] - 城市规划收入1.14亿元，占比27.32%，同比增长5.01%；建筑咨询收入2172.42万元，占比5.22%，同比下降6.19%[58] - EPC及项目全过程管理收入1318.80万元，占比3.17%，同比下降25.75%；其他收入1203.12万元，占比2.89%，同比下降39.04%[58] 重大项目合同情况 - 国际低碳城产业园区配套住房项目1 EPC总承包合同总金额39,957.37万元，已履行金额3,923.39万元[64] - 雄安商务服务中心项目全过程工程咨询合同总金额18,934.75万元，已履行金额14,240.00万元[64] 公司成本情况 - 2023年专业技术服务人工成本162,753,680.47元，占营业成本比重54.34%，同比减少2.48%[67] 公司股权处置情况 - 2023年12月30日公司处置子公司深圳玖伊绿色运营管理有限公司并丧失控制权[68] - 2023年深圳市迪赛恩科技有限公司完成工商注销[68] - 2023年12月30日公司出售深圳玖伊绿色运营管理有限公司股权，交易价格730万元，该股权年初至出售日为公司贡献净利润786.48万元，占净利润总额的33.29%[94] - 公司因出售深圳玖伊绿色运营管理有限公司股权确认投资收益786.48万元[97] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额89,248,209.66元，占年度销售总额比例21.45%[69] - 公司前五名供应商合计采购金额23,230,998.85元，占年度采购总额比例13.07%[70] 公司研发情况 - 2023年研发人员数量205人，较2022年的211人减少2.84%[77] - 2023年研发人员数量占比24.20%，较2022年的22.94%增加1.26%[77] - 2023年研发投入金额44,141,846.53元，2022年为42,813,196.57元，2021年为49,736,844.15元[77] - 2023年研发投入占营业收入比例10.61%，2022年为9.03%，2021年为9.89%[77] - 2023年研发支出资本化的金额3,458,923.29元，2022年为4,397,548.49元，2021年为2,584,180.91元[77] - 2023年资本化研发支出占研发投入的比例7.84%，2022年为10.27%，2021年为5.20%[77] 公司现金流情况 - 经营活动现金流量净额同比减少78.21万元，投资活动现金流量净额同比增加2218.24万元，筹资活动现金流量净额同比增加9503.83万元[79] - 经营活动现金流入小计同比减少3.38%，流出小计同比减少3.30%，现金流量净额同比减少6.13%；投资活动现金流入小计同比减少98.66%，流出小计同比减少51.32%，现金流量净额同比减少47.67%；筹资活动现金流入小计同比增加77.43%，流出小计同比增加3.10%，现金流量净额同比增加202.64%；现金及现金等价物净增加额同比增加144.33%[81] 公司资产受限情况 - 其他债权投资期末数为5万元，投资性房地产期末数为56459.93万元，合计期末数为56464.93万元[86] - 货币资金受限年末余额为498.79万元，投资性房地产受限年末余额为56459.93万元，合计受限年末余额为56958.72万元[88] 公司证券与资产出售情况 - 公司报告期