深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 11 | | | 第四章 | 董事会会议表决 | 17 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 | 20 | | 第六章 | 附则 | 21 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大 会审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订， 2021年 11月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，经第三届董事 会第七次定期会议审议通过报 2023 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份有限公司 （以下简称公司）治理结构，规范公司董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章和 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-019 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2023 年度股东大会 将于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东大会届次 公司 2023 年度股东大会。 股东大会的召集人 经第三届董事会第七次定期会议审议，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等有关规定。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 4 月 19 日（星 期五）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； （2） ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四章 | 股东大会的提案和通知 | 12 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第七章 | 附则 | 28 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 股东大会议事规则 （2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大 会审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订， 2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，经第三届董事 会第七次定期会议审议通过报 2023 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权 限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入41,614.41万元，同比下降12.23%[1][10] - 2023年净利润2,362.64万元，同比下降67.70%[1] - 2023年资产总额143,349.16万元，同比增加3.71%[1][4] - 2023年负债总额79,983.11万元，同比增加5.88%[5] - 2023年资产负债率55.80%，较2022年上升1.15个百分点[5] - 2023年营业成本29,952.65万元，同比增加0.69%[10] - 2023年总体毛利率28.02%，同比下降9.24个百分点[10][11] 费用与收益 - 2023年研发费用4,068.29万元，同比增加5.90%[13] - 2023年财务费用1,551.48万元，同比增加373.79%[13] - 2023年实现公允价值变动收益4,499.64万元[14] 现金流情况 - 2023年度经营活动现金流量净额1197.29万元，同比降6.13%[15] - 2023年度投资活动现金流量净额-2435.12万元，同比增47.67%[15] - 2023年度筹资活动现金流量净额4813.93万元，同比增202.64%[15] - 2023年度现金及现金等价物净增加额3576.10万元，同比增144.33%[15]

会议情况 - 监事会会议于2024年3月28日召开，5名监事全到[2] 审议事项 - 通过《公司2023年度监事会工作报告》等多项报告[3][5][6][7][8][11] - 通过公司2024年度日常关联交易预计议案[12] 分红计划 - 拟以146,666,700股为基数现金分红，每10股分0.40元，共分5,866,668元，占比30.95%[9][10]

业绩总结 - 毕马威华振于2024年3月28日对建科院集团2023年度财报签发标准无保留意见审计报告[2] - 2023年控股股东等无占用非经营性资金情况[7] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额总计10,426,420.21元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计12,282,402.59元[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计12,875,141.00元[9] - 2023年期末往来资金余额总计9,833,681.80元[9] 关联往来 - 与深圳市资本运营集团有限公司往来期末余额为0元[8] - 与雄安绿研智库有限公司应付账款期末余额1,084,575.48元等[8] - 与深圳市振业(集团)股份有限公司应收账款期末余额1,952,576.00元[8] - 与深圳市柳鑫实业股份有限公司应收账款期末余额2,139,500.00元[8] - 与深圳市创新投资集团有限公司合同资产期末余额142,450.00元等[8] - 与深圳市天健(集团)股份有限公司应收账款期末余额2,585,932.96元[8] - 与万科企业股份有限公司应收账款期末余额1,487,867.36元[9] - 与深圳市建设工程标准学会应付账款期末余额为0 [9] - 与深圳市科陆电子科技股份有限公司应收账款期末余额为0 [9] - 与深圳南山热电股份有限公司应收账款期末余额为0 [9] - 与中关村发展集团股份有限公司应付账款期末余额为0 [9] - 与北京市工业设计研究院有限公司其他应付款期末余额为0 [9]

业绩总结 - 2023年营业收入41,614.41万元，2022年为47,413.59万元[8] - 2023年营业收入扣除项目合计9.99万元，2022年为0.52万元[8] - 2023年营业收入扣除后金额为41,604.42万元，2022年为47,413.07万元[8] 审计与审议 - 2023年度营业收入扣除情况专项报告由毕马威华振审计，2024年3月28日签发标准无保留意见审计报告[2] - 2023年度营业收入扣除情况表经董事会于2024年3月28日审议通过[8]

会议情况 - 2023年度董事会召开会议6次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年度公司召开股东大会2次，独立董事均列席参加[4] - 2023年度独立董事召集并主持董事会薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2023年度独立董事出席战略委员会会议2次[6] - 2023年度独立董事召集并主持独立董事专门会议1次[6] 交易与审计 - 2023年度日常关联交易预计已通过审议和批准，未超出预计限额[13] - 公司不存在其他应当披露的关联交易[13] - 2023年度续聘毕马威华振会计师事务所为审计机构[17] 资金与担保 - 2022年度和2023年半年度公司不存在控股股东等关联方占用资金情况[22] - 2023年半年度公司不存在对外担保情况[22] 独立董事情况 - 2023年度独立董事张燕平及配偶等未在公司或附属企业任职[23] - 2023年度独立董事张燕平及配偶等未直接或间接持有公司已发行股份1%以上[23] - 2023年度独立董事张燕平及配偶等不是公司前十名股东中的自然人股东[23] - 2023年度独立董事张燕平及配偶等未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[23] - 2023年度独立董事张燕平及配偶等未在公司控股股东附属企业任职[23] - 2023年度独立董事张燕平与公司及其控股股东等无重大业务往来[23] - 2023年度独立董事张燕平未为公司及其控股股东等提供财务等服务[23] 其他 - 独立董事对2023年度董事会各项议案均投赞成票[4] - 独立董事通过多种方式与内部审计机构及年度审计机构交流[8] - 独立董事通过多种方式与中小股东沟通交流[9]

研发成果 - 2023年主编、参编各级标准与规范16项，新增研发项目30项，申请专利18项，新增授权专利7项[2] 公司治理 - 2023年召开监事会会议5次，审议议案20项[3] - 监事会出席股东大会2次，列席董事会6次[6] - 联合监督委员会议事机制召开10次会议，审议议题25个[7] 股权交易 - 拟转让控股子公司深圳玖伊70%股权[3] 监督举措 - 全年发放提醒函件、邮件4封[8] - 开通采购平台监督账号，实现廉洁合规培训全员覆盖[9] - 完成《廉洁承诺书》签署[9] 调研学习 - 围绕主题开展专题调研[10] - 组织监事学习并参加培训班[11] 评价结论 - 公司法人治理、财务、内控等方面合规[12][14][15] - 2023年关联交易公平合理，无对外担保损害股东利益情况[16][17] 未来展望 - 2024年监事会继续履职，深化监督，增强履职能力[19][20]

业绩数据 - 2023年度公司确认营业收入4.16亿元[5] - 2023年合并报表营业收入较2022年下降12.23%[46] - 2023年合并报表营业利润较2022年下降67.60%[49] - 2023年合并报表净利润较2022年下降64.39%[49] - 2023年母公司报表营业收入较2022年下降21.65%[56] - 2023年母公司报表营业利润较2022年下降9.36%[59] - 2023年母公司报表净利润较2022年增长12.08%[59] - 2023年合并报表基本每股收益较2022年下降67.69%[51] - 2023年合并报表稀释每股收益较2022年下降67.69%[51] - 2023年合并报表综合收益总额较2022年下降67.67%[51] - 2023年母公司报表综合收益总额较2022年下降3.37%[59] 资产负债 - 2023年末应收账款原值4.52亿元，减值准备9270万元[11] - 2023年末合同资产原值1.40亿元，减值准备698万元[11] - 2023年末投资性房地产账面价值5.65亿元，公允价值变动收益4500万元[15] - 2023年货币资金为1.69亿元，2022年为1.64亿元[25] - 2023年应收账款为3.59亿元，2022年为4.30亿元[25] - 2023年流动资产合计6.84亿元，2022年为6.73亿元[25] - 2023年投资性房地产为5.65亿元，2022年为5.17亿元[25] - 2023年固定资产为0.93亿元，2022年为1.04亿元[25] - 2023年非流动资产合计7.50亿元，2022年为7.09亿元[25] - 2023年资产总计为14.33亿元，2022年为13.82亿元[25] - 2023年合并流动负债合计5.42亿元，较2022年增长11.73%[28] - 2023年合并非流动负债合计2.58亿元，较2022年下降4.63%[28] - 2023年合并负债合计7.99亿元，较2022年增长5.88%[28] - 2023年合并股东权益合计6.34亿元，较2022年增长1.09%[31] - 2023年母公司流动资产合计4.80亿元，较2022年增长4.77%[36] - 2023年母公司非流动资产合计7.72亿元，较2022年增长6.48%[36] - 2023年母公司负债合计7.41亿元，较2022年增长5.45%[39] - 2023年母公司股东权益合计5.12亿元，较2022年增长6.35%[42] - 2023年合并负债和股东权益总计14.33亿元，较2022年增长3.71%[31] - 2023年母公司负债和股东权益总计12.52亿元，较2022年增长5.82%[42] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计4.53亿元，2022年为4.69亿元[63] - 2023年经营活动现金流出小计4.41亿元，2022年为4.56亿元[63] - 2023年经营活动产生的现金流量净额0.12亿元，2022年为0.13亿元[63] - 2023年投资活动现金流入小计4.81万元，2022年为359.13万元[63] - 2023年投资活动现金流出小计2439.93万元，2022年为5012.48万元[63] - 2023年筹资活动现金流入小计2.30亿元，2022年为1.30亿元[66] - 2023年筹资活动现金流出小计1.82亿元，2022年为1.77亿元[66] - 2023年现金及现金等价物净增加额0.36亿元，2022年减少0.81亿元[66] - 2023年末现金及现金等价物余额1.64亿元，2022年末为1.28亿元[66] 其他 - 2023年末公司注册资本为1.47亿元[95] - 重要非全资子公司判断标准为收入占集团总收入≥10%[100] - 重要无形资产判断标准为金额≥200万元[100] - 重要资本化研发项目判断标准为金额≥100万元[100] - 公司按预期信用损失对部分金融资产等进行减值会计处理[120] - 逾期超过30日，公司确定金融工具信用风险显著增加[126] - 金融资产逾期超过90日，公司认为发生违约[128] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[177] - 建筑设计等业务按履约进度确认收入[183] - 检测报告计费检测业务在提交报告经客户确认时确认收入[185]