会议情况 - 监事会会议于2024年3月28日召开，5名监事全到[2] 审议事项 - 通过《公司2023年度监事会工作报告》等多项报告[3][5][6][7][8][11] - 通过公司2024年度日常关联交易预计议案[12] 分红计划 - 拟以146,666,700股为基数现金分红，每10股分0.40元，共分5,866,668元，占比30.95%[9][10]

业绩总结 - 毕马威华振于2024年3月28日对建科院集团2023年度财报签发标准无保留意见审计报告[2] - 2023年控股股东等无占用非经营性资金情况[7] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额总计10,426,420.21元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计12,282,402.59元[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计12,875,141.00元[9] - 2023年期末往来资金余额总计9,833,681.80元[9] 关联往来 - 与深圳市资本运营集团有限公司往来期末余额为0元[8] - 与雄安绿研智库有限公司应付账款期末余额1,084,575.48元等[8] - 与深圳市振业(集团)股份有限公司应收账款期末余额1,952,576.00元[8] - 与深圳市柳鑫实业股份有限公司应收账款期末余额2,139,500.00元[8] - 与深圳市创新投资集团有限公司合同资产期末余额142,450.00元等[8] - 与深圳市天健(集团)股份有限公司应收账款期末余额2,585,932.96元[8] - 与万科企业股份有限公司应收账款期末余额1,487,867.36元[9] - 与深圳市建设工程标准学会应付账款期末余额为0 [9] - 与深圳市科陆电子科技股份有限公司应收账款期末余额为0 [9] - 与深圳南山热电股份有限公司应收账款期末余额为0 [9] - 与中关村发展集团股份有限公司应付账款期末余额为0 [9] - 与北京市工业设计研究院有限公司其他应付款期末余额为0 [9]

业绩总结 - 2023年营业收入41,614.41万元，2022年为47,413.59万元[8] - 2023年营业收入扣除项目合计9.99万元，2022年为0.52万元[8] - 2023年营业收入扣除后金额为41,604.42万元，2022年为47,413.07万元[8] 审计与审议 - 2023年度营业收入扣除情况专项报告由毕马威华振审计，2024年3月28日签发标准无保留意见审计报告[2] - 2023年度营业收入扣除情况表经董事会于2024年3月28日审议通过[8]

研发成果 - 2023年主编、参编各级标准与规范16项，新增研发项目30项，申请专利18项，新增授权专利7项[2] 公司治理 - 2023年召开监事会会议5次，审议议案20项[3] - 监事会出席股东大会2次，列席董事会6次[6] - 联合监督委员会议事机制召开10次会议，审议议题25个[7] 股权交易 - 拟转让控股子公司深圳玖伊70%股权[3] 监督举措 - 全年发放提醒函件、邮件4封[8] - 开通采购平台监督账号，实现廉洁合规培训全员覆盖[9] - 完成《廉洁承诺书》签署[9] 调研学习 - 围绕主题开展专题调研[10] - 组织监事学习并参加培训班[11] 评价结论 - 公司法人治理、财务、内控等方面合规[12][14][15] - 2023年关联交易公平合理，无对外担保损害股东利益情况[16][17] 未来展望 - 2024年监事会继续履职，深化监督，增强履职能力[19][20]

业绩数据 - 2023年度公司确认营业收入4.16亿元[5] - 2023年合并报表营业收入较2022年下降12.23%[46] - 2023年合并报表营业利润较2022年下降67.60%[49] - 2023年合并报表净利润较2022年下降64.39%[49] - 2023年母公司报表营业收入较2022年下降21.65%[56] - 2023年母公司报表营业利润较2022年下降9.36%[59] - 2023年母公司报表净利润较2022年增长12.08%[59] - 2023年合并报表基本每股收益较2022年下降67.69%[51] - 2023年合并报表稀释每股收益较2022年下降67.69%[51] - 2023年合并报表综合收益总额较2022年下降67.67%[51] - 2023年母公司报表综合收益总额较2022年下降3.37%[59] 资产负债 - 2023年末应收账款原值4.52亿元，减值准备9270万元[11] - 2023年末合同资产原值1.40亿元，减值准备698万元[11] - 2023年末投资性房地产账面价值5.65亿元，公允价值变动收益4500万元[15] - 2023年货币资金为1.69亿元，2022年为1.64亿元[25] - 2023年应收账款为3.59亿元，2022年为4.30亿元[25] - 2023年流动资产合计6.84亿元，2022年为6.73亿元[25] - 2023年投资性房地产为5.65亿元，2022年为5.17亿元[25] - 2023年固定资产为0.93亿元，2022年为1.04亿元[25] - 2023年非流动资产合计7.50亿元，2022年为7.09亿元[25] - 2023年资产总计为14.33亿元，2022年为13.82亿元[25] - 2023年合并流动负债合计5.42亿元，较2022年增长11.73%[28] - 2023年合并非流动负债合计2.58亿元，较2022年下降4.63%[28] - 2023年合并负债合计7.99亿元，较2022年增长5.88%[28] - 2023年合并股东权益合计6.34亿元，较2022年增长1.09%[31] - 2023年母公司流动资产合计4.80亿元，较2022年增长4.77%[36] - 2023年母公司非流动资产合计7.72亿元，较2022年增长6.48%[36] - 2023年母公司负债合计7.41亿元，较2022年增长5.45%[39] - 2023年母公司股东权益合计5.12亿元，较2022年增长6.35%[42] - 2023年合并负债和股东权益总计14.33亿元，较2022年增长3.71%[31] - 2023年母公司负债和股东权益总计12.52亿元，较2022年增长5.82%[42] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计4.53亿元，2022年为4.69亿元[63] - 2023年经营活动现金流出小计4.41亿元，2022年为4.56亿元[63] - 2023年经营活动产生的现金流量净额0.12亿元，2022年为0.13亿元[63] - 2023年投资活动现金流入小计4.81万元，2022年为359.13万元[63] - 2023年投资活动现金流出小计2439.93万元，2022年为5012.48万元[63] - 2023年筹资活动现金流入小计2.30亿元，2022年为1.30亿元[66] - 2023年筹资活动现金流出小计1.82亿元，2022年为1.77亿元[66] - 2023年现金及现金等价物净增加额0.36亿元，2022年减少0.81亿元[66] - 2023年末现金及现金等价物余额1.64亿元，2022年末为1.28亿元[66] 其他 - 2023年末公司注册资本为1.47亿元[95] - 重要非全资子公司判断标准为收入占集团总收入≥10%[100] - 重要无形资产判断标准为金额≥200万元[100] - 重要资本化研发项目判断标准为金额≥100万元[100] - 公司按预期信用损失对部分金融资产等进行减值会计处理[120] - 逾期超过30日，公司确定金融工具信用风险显著增加[126] - 金融资产逾期超过90日，公司认为发生违约[128] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[177] - 建筑设计等业务按履约进度确认收入[183] - 检测报告计费检测业务在提交报告经客户确认时确认收入[185]

会议召开情况 - 2023年度董事会召开会议6次，独立董事均亲自出席[3] - 2023年度公司召开股东大会2次，独立董事均列席参加[4] - 2023年度独立董事召集并主持审计委员会会议6次[6] - 2023年度独立董事出席薪酬与考核委员会1次[6] - 2023年度独立董事出席独立董事专门会议1次[6] 交易与考核薪酬 - 2023年度日常关联交易预计获审议通过和批准，未超限额[14] - 独立董事参与2022年度考核工作并确定结果[15] - 独立董事前置研究2023年度考核与薪酬方案[15] - 第三届董事会第六次会议批准2项考核与薪酬议案[15] 报告与审计 - 公司2022年有4份定期报告[16] - 2023年续聘毕马威华振会计师事务所为审计机构[17][18] 资金与担保 - 2022年度无控股股东等关联方占用资金情况[23] - 2023年半年度无控股股东等关联方占用资金和对外担保情况[23] 独立董事独立性 - 独立董事周俊祥及配偶等符合独立性要求[24][26]

会议情况 - 2023年度董事会召开会议6次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年度公司召开股东大会2次，独立董事均列席参加[4] - 2023年度独立董事召集并主持董事会薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2023年度独立董事出席战略委员会会议2次[6] - 2023年度独立董事召集并主持独立董事专门会议1次[6] 交易与审计 - 2023年度日常关联交易预计已通过审议和批准，未超出预计限额[13] - 公司不存在其他应当披露的关联交易[13] - 2023年度续聘毕马威华振会计师事务所为审计机构[17] 资金与担保 - 2022年度和2023年半年度公司不存在控股股东等关联方占用资金情况[22] - 2023年半年度公司不存在对外担保情况[22] 独立董事情况 - 2023年度独立董事张燕平及配偶等未在公司或附属企业任职[23] - 2023年度独立董事张燕平及配偶等未直接或间接持有公司已发行股份1%以上[23] - 2023年度独立董事张燕平及配偶等不是公司前十名股东中的自然人股东[23] - 2023年度独立董事张燕平及配偶等未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[23] - 2023年度独立董事张燕平及配偶等未在公司控股股东附属企业任职[23] - 2023年度独立董事张燕平与公司及其控股股东等无重大业务往来[23] - 2023年度独立董事张燕平未为公司及其控股股东等提供财务等服务[23] 其他 - 独立董事对2023年度董事会各项议案均投赞成票[4] - 独立董事通过多种方式与内部审计机构及年度审计机构交流[8] - 独立董事通过多种方式与中小股东沟通交流[9]

董事会决议 - 2023年度多项报告获董事会同意，表决9票同意[3][4][5][6][7][8][9] - 2024年度日常关联交易预计议案获董事会同意[11] - 修订《公司章程》及办理工商变更登记议案获董事会同意[11] 利润分配 - 公司拟以146,666,700股为基数现金分红，共分5,866,668元含税[10] 会议安排 - 第三届董事会第七次定期会议3月28日召开[2] - 2023年度股东大会4月19日召开，审议9项议案[12] - 2023年度股东大会股权登记日为4月15日[12] 报告审议 - 多项报告需提交2023年度股东大会审议[4][5][8][10][11] - 审计委员会、独立董事专门会议对相关议案前置研究并发表同意意见[5][7][8][9][10][11] 规则修订 - 修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》议案需提交股东大会审议[12]

独立董事情况 - 公司董事会审阅独立董事自查文件并出具专项意见[1] - 独立董事严格自查，2023年度无影响独立性情形[1] - 董事会对自查结论无异议[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月30日[3]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备总金额为9,676,866.78元[2] - 本次计提减少2023年度利润总额9,676,866.78元[18] 资产减值情况 - 其他应收款坏账准备本期发生额为54,090.06元[3] - 应收票据减值损失本期发生额为333,899.21元[3] - 合同资产减值损失本期发生额为3,739,907.46元[3] - 应收账款减值损失本期发生额为5,548,970.05元[3] 减值会计处理 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理[5] - 部分资产按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[7] - 部分金融工具按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[7] 信用风险判定 - 逾期超30日确定金融工具信用风险显著增加[11] - 金融资产逾期超90天认为发生违约[11] 存货与资产减值 - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[14] - 对存在减值迹象的资产进行减值测试[15]