证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-005 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第二十次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 次临时会议通知已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监 事会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持，在 保障所有董事充分表达意见的情况下，于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式完成表决， 董事应到 9 名，实到 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-005 司有关制度执行。 董事会同意《公司章程》的修正案，授权经营管理层在股东大会批准《公司 章程》的修正 ...

| | 序号 修订前条款（删除线为删除内容） 修订后条款（下划线为新增内容） | | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 根据《公司法》《党章》和其 | 第二条 根据《党章》《中国共产党国 | | | 他有关规定，公司设立中国共产党的 | 有企业基层组织工作条例（试行）》， | | | 组织，建立党的工作机构，配备党务 | 公司设立中国共产党的组织，建立党 | | | 工作人员，开展党的活动。党组织机 | 的工作机构，配备党务工作人员，开 | | | 构、人员、经费纳入公司统一管理。 | 展党的活动，保障党组织的工作经 | | 2 | 第十二条 公司根据中国共产党章程 | 费。 | | | 的规定，设立共产党组织、开展党的 | | | | 活动。公司为党组织的活动提供必要 | | | | 条件。 | | | 3 | 第六章 党委 | 第五章 党委 | | 4 | 第一百四十五条 公司根据《党章》 | 第九十九条 根据《党章》规定，经上 | | | 规定，设立公司党委和公司纪委。公 | 级党组织批准，设立中国共产党深圳 | | | 司党委和公司纪委的书记、副书记、 | 市建筑科学研究院股 ...

监事会会议召开情况 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-006 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届监事会第十五次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次临时会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达各位监事。在保证 所有监事充分表达意见的情况下，经会议召集人和主持人监事会主席肖显锋先生 同意，会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案 备查文件 《公司第三届监事会第十五次临时会议决议》。 特此公告。 监事会同意公司关于向银行申请综合授信额度的议案。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ht ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-009 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时 股东大会将于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东大会届次 公司 2024 年第一次临时股东大会。 股东大会的召集人 经公司第三届董事会第二十次临时会议审议，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《公司股东大会议 事规则》等有关规定。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30。 2. 网络投票时间 （1） ...

1. 向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度 2.0 亿元，授 信品种为流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、商票融资等； 2. 向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 2.0 亿元， 授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、商票融资等等； 3. 向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 2.0 亿元，授信品种 为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函（期限不超过 3 年）、商票融资业务，以及企业采购原材料等日常经营周转及置换他行短期流 动资金贷款； 4. 向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 3.0 亿元，授信品种 为包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等； 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-008 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二 十次临时会议审议，董事会同意授权经营管理层向中国 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-003 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于转让所持控股子公司深圳玖伊绿色运营管理有限公司 70%股权的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 交易概述 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八 次临时会议、第三届监事会第十四次临时会议于 2023 年 12 月 1 日审议通过公司 关于以公开挂牌方式转让所持控股子公司深圳玖伊绿色运营管理有限公司（以下 简称深圳玖伊）70%股权的议案，同意公司通过深圳联合产权交易所股份有限公 司（以下简称深圳联交所）以公开挂牌方式转让所持控股子公司深圳玖伊 70%股 权；本次股权转让完成后，公司不再持有深圳玖伊任何股权。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关 于以公开挂牌方式转让所持控股子公司深圳玖伊绿色运营管理有限公司 70%股 权的公告》（公告编号：2023-042）。 交易进展情况 经深圳联交所公开挂牌，征得一家联合体受让方； ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九 次临时会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 监事会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持， 在保障所有董事充分表达意见的情况下，于 2023 年 12 月 31 日以通讯方式完成 表决，董事应到 9 名，实到 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司 章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-001 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第十九次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 2. 《公司第三届董事会独立董事第一次专门会议纪要》。 会议通过如下决议： 审议通过公司关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案 董事会同意《公司独立董事工作管理办法》的修正案。 该事项已经第三届董事会独立董事第一次专门会议前置研究，全 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-002 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于修订《公司独立董事工作管理办法》的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司独立 董事管理办法》以下简称《独董办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》），修订《公司独 立董事工作管理办法》的相关条款，已经第三届董事会第十九次临时会议审议通 过，尚需提交股东大会审议；公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露该治理制度的修正案，修订的主要情况如下： | 序号 | 修订前条款（删除线为修订前内容） | 修订后条款（下划线为修订后内容） | | --- | --- | --- | | | 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股 | 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）的治理 | 有限公司（以下简称公司）的治理结构，强 | | | 结构，强化对公 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事工作管理办法 （2014 年 9 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司股东大会 2014 年第一次临时会议审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东 大会第一次修订，2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次 修订，经 2023 年 12 月第三届董事会第十九次临时会议审议通过报 股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）的治理结构，强化对公司管理层的约束和监督 机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《独董办法》）《上市公司独立董事履职指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、《公司章程》、公司有关制度及其他有关规定，制订 本办法。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公 司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-040 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八 次临时会议通知已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 监事会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持， 在保障所有董事充分表达意见并经全体董事同意的情况下，于 2023 年 12 月 1 日 以通讯方式完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规 范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于以公开挂牌方式转让所持控股子公司深圳玖伊绿色运营 管理有限公司 70%股权的议案 董事会同意在深圳联合产权交易所股份有限公司通过公开挂牌方式转让公 司所持深圳玖伊绿色运营管理有限公司 70 ...