市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北京版信通技术有限公司100%股权并募资[1] - 2024年12月12日董事会和监事会审议通过交易预案议案[1] - 2025年6月5日董事会和监事会审议通过交易报告书草案议案[2] 其他新策略 - 本次交易构成重大资产重组，不属关联交易和重组上市[1] - 交易尚需股东大会批准、深交所审核、证监会同意注册[2] - 交易最终是否通过及完成时间不确定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买版信通100%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多项规定[1][2][3][4] 公司状况 - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[3] - 公司及其现任董高无司法机关或证监会立案调查情形[3] 交易保障 - 交易不会导致上市公司不符合上市条件[1] - 标的资产定价公允，权属清晰过户无法律障碍[1] 协同效应 - 所购资产与现有主营业务有显著协同效应[4]

业绩总结 - 公司2024年末资产总额63630.15万元，营收22193.15万元[2] - 版信通2024年末资产总额6689.84万元，营收5319.67万元[2] 市场扩张和并购 - 公司拟购版信通100%股份，交易作价28000万元[1][2] - 交易达重大资产重组标准，不构成重组上市[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买版信通100%股权并募集配套资金[1] - 版信通为公司上游企业，本次交易属上下游并购[3] 版信通情况 - 版信通成立于2015年，属信息技术咨询服务行业[2][3] - 核心业务为基于区块链的软件著作权电子版权认证服务[3] 交易定价 - 发行股份购买资产定价基准日为第四届董事会第八次会议决议公告日[4] - 发行股份购买资产涉及的股票发行价格为23.07元/股[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买版信通100%股份并募集配套资金[1] - 交易对方交易前与公司无关联关系[1] - 交易完成后预计无交易对方持有公司股份超5%[1] - 本次交易不构成关联交易[1] 其他 - 说明发布时间为2025年6月5日[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买版信通100%股份并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2024年交易前净利润-10554.24万元，交易后-7829.98万元，变动率-25.81%[1] - 2024年交易前基本每股收益-0.65元/股，交易后-0.45元/股，变动率-30.77%[1] 未来展望 - 加快完成对标的资产整合提升盈利能力[3] - 完善治理提供制度保障[3] - 完善利润分配政策提高股东回报[4] 其他新策略 - 控股股东等承诺不干预经营等并履行填补回报措施[5] - 董事等承诺不损害公司利益等并履行填补回报措施[5] - 若监管有新规定，相关主体将按规定出具补充承诺[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金买版信通100%股权并募资[2] - 2025年拟竞买版信通36.6015%股权，后摘牌成功[4] 决策流程 - 2024年12月12日审议通过交易预案等议案并签框架协议[3][4] - 2025年5月8日股东大会通过竞买部分股权议案[4] - 2025年6月5日审议通过报告书草案等议案并签相关协议[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北京版信通技术有限公司100%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司聘请中兴华会计师事务所出具《审计报告》和《备考审阅报告》[1] - 公司聘请中瑞世联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告》[1] - 董事会拟将审计、备考审阅和评估报告用于交易信息披露及申报材料[1] 信息发布 - 说明发布时间为2025年6月5日[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年6月23日15：00召开[2][3] - 股权登记日为2025年6月18日[6] - 会议地点为北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层公司会议室[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][4] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月23日9:15至15:00[30] 议案信息 - 议案1至22属特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过；议案23属普通决议事项，需过半数有效表决权通过[14] - 提出公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案[33] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[15] - 现场登记时间为2025年6月19日9:00 - 11:30和13:00 - 16:00[17] - 登记地点为北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层创业黑马证券事务部[17] 其他信息 - 会议联系人徐文峰，联系电话010 - 6269 1933[20] - 2025年第一次临时股东大会网络投票代码为"350688"，投票简称为"黑马投票"[25]

市场扩张和并购 - 公司拟购买版信通100%股权，交易整体对价28000万元[5][6] - 截至2024年12月31日，版信通股东全部权益评估值为28151.64万元[6] - 公司购买数字认证持有的版信通36.6015%股权，对价10248.42万元[6][7] - 本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市[36] 交易数据 - 发行股份购买资产发行价格23.07元/股[13] - 发行股份数量6381618股，占发行后总股本3.67%[14] - 股份支付交易价格14722.40万元[14] - 定价基准日前20、60和120个交易日股票交易均价80%分别为24.77元/股、24.32元/股、23.07元/股[11][12] - 募集配套资金发行对象不超35名，均现金认购[23] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日均价80%[24] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价100%，股份数量不超交易前总股本30%[26] - 募集配套资金拟用14720万元支付相关费用，占比100%[27] 交易限制 - 交易对方获新增股份，权益超12个月，发行结束日起12个月内不得转让；不足12个月则36个月内不得转让，业绩承诺期内按比例解禁，承诺净利润总和9000万元[16] - 募集配套资金所发行股份自发行结束日起6个月内不得转让[28] 其他 - 多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票，需提请股东大会审议[15,17,20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36] - 公司制定《公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[59] - 公司股票于2024年12月2日停牌，前20个交易日累计涨跌幅未超20%，无异常波动[58] - 公司聘请民生证券等多家机构为交易提供服务，无其他有偿聘请第三方情况[57] - 公司在监事会召开前12个月内未发生与本次交易相关资产交易行为[45] - 交易决议有效期为股东大会通过日起十二个月，获证监会批复则延长至交易完成日[30] - 交易完成后预计无交易对方持股超5%[37]