市场扩张和并购 - 公司拟100%收购版信通股权，交易整体对价28000万元[4][5] - 公司购买云门信安等持有的版信通股权价格为17751.58万元，与数字认证交易对价为10248.42万元[5] - 版信通资产净额与交易作价孰高值占上市公司最近一年经审计合并财报期末净资产额比例超50%且超5000万元，本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市[34] 交易细节 - 公司向交易对方支付现金对价13277.60万元，股份对价14722.40万元[7] - 本次发行股份购买资产的发行价格为23.07元/股[12] - 本次交易发行股份购买资产中的发行股份数量为6381618股，占发行后总股本的3.67%[13] - 定价基准日前20个、60个、120个交易日公司股票交易均价分别为30.96元/股、30.40元/股、28.83元/股，其80%分别为24.77元/股、24.32元/股、23.07元/股[11][12] - 潘勤异、董宏、熊笃、李飞伯分别持有版信通2.145%、1.755%、1.755%、1.365%股权，对应金额为600.60万元、491.40万元、491.40万元、382.20万元[14] 业绩承诺 - 业绩承诺期内承诺净利润总和为9000万元[15] 募集配套资金 - 本次募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[22] - 本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%[25] - 本次募集配套资金拟使用14720.00万元支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费，占比100.00%[26] - 本次募集配套资金所发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[27] 交易决议 - 本次交易的决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月，若取得证监会同意注册批复则延长至交易实施完成日[29] - 各项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[14][17][19][20][21][22][24][25][26][27][28][29][30][31][33] - 相关议案已通过公司独立董事专门会议审议，尚需提请公司股东大会审议[29][30][31][33] 其他 - 公司聘请中兴华会计师事务所、中瑞世联资产评估集团有限公司、民生证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、北京荣大商务有限公司北京第二分公司开展相关工作[44][45][53] - 本次交易除已聘请机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为[53] - 公司已就本次交易采取严格保密措施及保密制度[43] - 公司本次交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形[47] - 针对本次交易摊薄即期回报风险，公司提出填补回报措施，相关主体出具承诺函[49] - 公司股票于2024年12月2日停牌，停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[55] - 公司拟定于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会[59]

国运级机会 - 中国资产重估和中国产业智能化是当前两大国运级机会 将普惠全国产业和企业 [4] - 2025年被视为中国中小企业发展的关键拐点 [3] AI产业应用 - 企业级AI应用需实现核心产品、服务流程的深度智能化并提升商业化效率 [6] - 当前为赢者通吃时代 先行者将占据竞争优势 [7] 创业黑马战略 - 公司推出"中小企业AI实战营" 提供方法论、供应商、人才及投资资源支持企业智能化转型 [7] - "天启政策大模型"已成为工信部全国政策服务网络核心供应商 具备实战经验 [8] - 公司与国内主要AI科研机构及大模型厂商建立合作关系 拥有丰富供应商资源 [9][10] 市场行动倡议 - 呼吁中小企业加速智能化进程以把握产业升级机遇 [11] - 7月18-20日将举办黑马AI实战营 聚焦企业级AI落地应用 [12]

国运级机会 - 中国资产重估和中国产业智能化是两大国运级机会 将普惠全国产业和企业 [4] - 2025年是中国中小企业发展的关键拐点 [3] 企业级AI应用 - 企业级接入DeepSeek需实现核心产品、服务流程的深度智能化并达成商业化提效 [6] - 当前是赢者通吃时代 先行者才能把握本轮机遇 [7] 创业黑马AI实战营 - 推出3天2夜实战营 提供企业级认知、方法论、开发资源及投资支持 助力核心业务智能化 [7][12] - 自主研发的"天启政策大模型"已成为工信部全国政策服务网核心供应商 [8] - 与国内AI科研机构及大模型厂商深度合作 拥有最丰富的企业级解决方案资源 [9][10] 行业趋势 - 创业黑马定位为中国产业AI化先锋队 已进入实战阶段 [10] - 呼吁中小企业加速行动 共同推进产业智能化进程 [11]

市场扩张和并购 - 2024年12月12日拟发行股份及支付现金购买版信通100%股权并募资[2] - 2025年4月16日受让数字认证持有的版信通36.6015%股权[3][4] - 转让价格10248.42万元，首期付3074.526万元，余款按要求支付[4] - 重组工作推进，交易方案在磋商[6]

市场扩张和并购 - 拟发行股份及支付现金购买版信通100%股权并募集配套资金，竞买其36.6015%股权[2] - 收到交易签约通知书并签署产权交易合同[2] - 创业未来为竞买版信通股权提供保证担保，担保合同剩余价款7173.894万元[3] 业绩总结 - 2024年总资产636301507.66元，较年初下降[6] - 2024年归属于母公司所有者净资产423688638.69元，较年初减少[6] - 2024年营业收入221931498.16元，较年初降低[6] - 2024年归属于母公司所有者净利润 -105542367.51元，由盈转亏[6] 其他 - 公司注册资本16737.9464万元[5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额（不含本次）为0元，占比0%[9] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉需担责的对外担保情形[9]

中国中小企业发展机遇 - 2025年是中国中小企业发展的关键拐点 [3] - DeepSeek带来两大国运级机会：中国资产重估和中国产业智能化 [4] - 产业智能化将快速普惠全国企业和产业 [4] 企业级AI应用关键要素 - 企业级AI应用需深度整合核心产品和服务流程实现"DeepSeek化" [6] - 必须实现商业化提效才能真正抓住AI机遇 [6] - 当前是赢者通吃的时代，先行者优势显著 [7] 创业黑马AI实战营优势 - 提供企业级认知/方法论/开发资源/投资资源的一站式解决方案 [7] - 自主研发的"天启政策大模型"已成为工信部政策服务核心供应商 [8] - 拥有全国最丰富的AI服务供应商资源网络 [9][10] AI实战营课程内容 - 3天2夜集中培训解决企业AI应用落地难题 [12] - 运用"黑马AI增长画布"工具实现业务突破 [12] - 聚焦企业增长困局提供实战解决方案 [12] 行业趋势判断 - 产业智能化浪潮已进入实质性落地阶段 [1][10] - 政策支持（工信部合作）加速AI技术产业化 [8] - 企业服务领域呈现资源整合趋势（大厂合作+供应商网络） [9][10]

核心观点 - 中国中小企业正面临2025发展拐点 国运级机会已至[3] - DeepSeek带来两大国运级机会：中国资产重估与产业智能化[4] - 企业级AI应用需深度改造核心产品与服务流程 实现商业化提效[6] - 创业黑马推出AI实战营 助力中小企业实现智能化转型[7] 行业机遇 - 中国产业智能化浪潮即将普惠全国企业 形成赢者通吃格局[4][7] - 企业级AI应用需实现"DeepSeek化"改造 涉及核心产品/服务/模式/流程[6][7] 公司举措 - 创业黑马推出3天2夜AI实战营 提供方法论/供应商/人才/投资资源[7][12] - 已开发"天启政策大模型" 成为工信部全国政策服务平台核心供应商[8] - 与国内AI科研机构及大模型厂商建立广泛合作关系[9] - 拥有最丰富的DeepSeek接入解决方案供应商资源[10] 市场定位 - 自称为中国产业AI化先锋队 率先进入企业级应用实战阶段[10] - 强调实战经验 已通过自身项目验证AI转型路径可行性[8]

交易概述 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司[1] - 根据2024年度经审计财务数据初步测算 预计本次交易将达到重大资产重组标准[1] - 交易不构成关联交易 不会导致实际控制人变更 不构成重组上市[1] 历史披露情况 - 公司股票自2024年12月2日起停牌 并披露了停牌公告[2] - 停牌期间公司披露了进展公告[2] - 第三届董事会第七次会议审议通过了交易预案及相关议案[2] 交易进展 - 公司股票自2024年12月16日开市起复牌[3] - 2025年5月8日召开股东大会审议通过参与竞买北京版信通部分股权的议案[3] - 尽职调查 审计 评估等各项工作正在推进中 交易方案正在进一步磋商[3] - 公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项[3] 信息披露安排 - 公司将严格按照重大资产重组管理办法及深交所相关规定履行信息披露义务[4][5] - 在交易预案披露后至股东大会通知前 每30日公告一次最新进展情况[5] - 相关信息以指定信息披露媒体和巨潮资讯网发布的公告为准[5]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买北京版信通技术有限公司100%股权并募资[4] - 预计交易达重大资产重组标准，不构成关联和重组上市[5] 时间节点 - 2024年12月2日停牌，12月16日复牌[6] - 2025年4 - 5月董事会、股东大会通过竞买部分股权议案[8] 交易进展 - 尽职调查等工作推进，交易方案在磋商[9] - 交易尚需批准，审批结果不确定[10]

参会情况 - 256人参加股东大会，代表38,623,906股，占比23.1618%[5] 议案表决 - 《2024年年度报告全文》等多项议案表决同意率超99%[7][8] 市场扩张和并购 - 《关于参与竞买北京版信通技术有限公司部分股权的议案》同意率99.4576%[8]