证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-048 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2024 年 8 月 10 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地项目暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为，本次共同投资建设西安产业基地项目是基于公司经营 发展需要，公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监 ...

会议情况 - 第五届董事会第十次会议于2024年8月12日召开，9位董事全部出席[2] 项目投资 - 审议通过共同投资建设西安产业基地项目暨关联交易议案，总投资额预计不低于12亿，公司不超3152万[3] - 该议案表决3票同意，需提交股东大会审议[6][7] 股东大会 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案，表决9票同意[8]

投资与交易金额 - 西安产业基地项目总投资额预计不低于12亿元，公司总投资额不超过3152万元[4] - 2023年度公司与关联方日常关联交易预计金额515万元，2023年8 - 12月累计发生221.47万元[7] - 2024年度公司与关联方日常关联交易预计金额436万元，后增加预计额度1080万元[7][8] - 年初至公告披露日，公司与广州数科集团累计关联交易总金额为178.67万元[43] 企业财务数据 - 截至2023年12月31日，广州数科集团总资产719.07565亿元，净资产352.102348亿元，营收209.271051亿元，净利润21.766729亿元[11] - 截至2024年3月31日，广州数科集团总资产707.023576亿元，净资产356.084603亿元，Q1营收42.032372亿元，净利润2.536091亿元[12] - 截至2023年12月31日，广电新兴产业园总资产47.343583亿元，净资产30.52821亿元，营收0.558528亿元，净利润 - 0.135257亿元[16] - 截至2024年3月31日，广电新兴产业园总资产47.389607亿元，净资产30.392836亿元，Q1营收0.102912亿元，净利润 - 0.139336亿元[16] 企业股权与注册资本 - 广州数科集团注册资本10亿元，广州市人民政府持股90%，广东省财政厅持股10%[11] - 广电新兴产业园注册资本13.9623亿元，广州数科集团持股100%[15][16] - 广电运通注册资本24.83382898亿元，广州数科集团持有其50.01%股权[17][18] - 海格通信注册资本为248,183.3948万元，广州数科集团持有其26.02%股权[20][21] - 广电计量注册资本为57,522.5846万元，广州数科集团持有其36.72%股权[23][25] 项目相关承诺 - 丙方承诺48个月内完成西安产业基地项目总投资额120,000万元、亩均投资强度1,550万元等指标[30] - 丙方承诺自约定竣工合格之日起12个月内完成项目投产[31] - 丙方承诺投产后24个月内达产，达产后每年营业收入不低于95,000万元，年税收不低于6,100万元[32] 项目风险与收益 - 项目可能受宏观经济等因素影响，实际进展与预期有偏差[42] - 项目规划投入资金可能调整变更，进度或不达预期甚至终止[42] - 项目涉及审批存在不确定性[42] - 公司参与项目利于加强西北业务布局，巩固市场地位，增强核心竞争力[40] 会议审批情况 - 2024年8月9日，独立董事会议以3票同意通过关联交易议案[44] - 2024年8月12日，监事会会议以3票同意通过关联交易议案[47]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-046 广州广哈通信股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增预计日常关联交易基本情况 (一)新增预计日常关联交易概述 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营和业务发展需 要，拟增加 2024 年度与公司控股股东广州数字科技集团有限公司及其下属企业 等关联人发生日常关联交易金额预计额度 1,080 万元，关联交易主要内容涉及购 买商品、提供服务、销售商品等。本次增加日常关联交易预计额度后，2024 年公 司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计为 1,516 万元。 (二)审议程序 2024 年 7 月 26 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议， 全体独立董事出席并以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司 董事会审议。公司于 2024 年 7 月 30 日召开第五届董事会第九次会议、第五届 ...

董事会会议 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年7月30日召开，应出席9人，实际出席9人[2] 关联交易 - 董事会同意增加2024年度日常关联交易预计额度1080万元[3] - 增加后2024年度预计金额总计1516万元[3] - 关联交易议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-045 公司监事会同意增加 2024 年度日常关联交易预计额度 1,080 万元。本次增 加日常关联交易预计额度后，2024 年度公司与关联人发生的日常关联交易预计 金额总计为 1,516 万元。 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2024 年 7 月 29 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审议，监事会认为，本次增 ...

业绩预告 - 公司上半年营收实现平稳增长[8] - 归属于上市公司股东的净利润预计为1,350万元~1,550万元,同比增长7.95%~23.94%[3,4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1,139万元~1,339万元,同比增长16.45%~36.90%[5,6] - 本次业绩预告财务数据未经过注册会计师审计,具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[7,9] 经营情况 - 公司持续加大市场拓展力度,深入推进营销体系变革,扎实开展研发创新,多措并举挖潜赋能[8]

人事变动 - 2024年7月3日李林红辞去证券事务代表职务[1] - 2024年7月5日余锐被聘任为证券事务代表[1] 人员信息 - 余锐1988年生，曾任多家公司证券相关职务[7] - 余锐持有公司股份100股[7] 联系方式 - 余锐电话020 - 35812869，传真020 - 35812918，邮箱securities@ghtchina.com[4] - 公司通讯地址为广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号[5]

会议情况 - 第五届董事会第八次会议于2024年7月5日通讯召开，9位董事全出席[2] 授信申请 - 公司及子公司广有通信申请2.4亿元综合授信，期限不超3年[3] 人事变动 - 原证券事务代表李林红辞职，聘任余锐为新代表[5]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-040 广州广哈通信股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度 权益分派方案已获2024年6月4日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 公司于2024年6月4日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于2024年6月4日在巨潮资讯网 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本249,170,606股为基 数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴 ...