一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司召开 4 次董事会会议，出席会议的情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | | 现场出席 | 以通讯表决方式 | 委托出 | 缺 | 席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 参加次数 | 席次数 | 次 | 数 | 亲自出席会议 | | 关天鹉 | | 4 | 3 | 1 | 0 | | 0 | 否 | 本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2023 年度召开的董 事会会议所审议的相关议案均进行了投票，相关事项发表了独立意见。 广东海川智能机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定，在 2023 年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信 和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗 ...

广东海川智能机器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会认真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职 责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了 对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性的监 督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管 理制度等工作中，发挥了应有的作用，现将 2023 年度监事会的工作情况报告如 下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年度，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责， 均列席了 2023 年历次董事会会议并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决 议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉 尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工 作，实现了业绩稳定增长的目标。 二、2023 年度监事会召开会议情况 （二）关于检查公司财务情况 报告期内，本着对全体股东负责的态度， ...

广东海川智能机器股份有限公司 2024年度财务预算报告 一、预算编制说明 公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产 状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的 2023年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制2024年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 （六）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024年度主要预算指标 （一）继续深耕自动衡器的研发、生产和销售，同时提升其它业务板块的竞 争力，优化公司的产品结构；同时智能组合秤、失重秤方面在稳固现有市场的情 况下，同时开拓更优质的市场。 （二）通过提升公司制造竞争力，降低人力成本、提升品质稳定性，实现产 能利用最大化，增加整体利润空间。 五、特别提示： 上述财务预算为公司2024年经营计划内的内部管理控制指标，不代表公司对 2024年的盈利预测，能否实现取决于市场变化等因素，存在一定的不确定性， 请 投资者特别注意。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 （二）公司所处行业形势、市场行情无重大变化。 （三）公司主要产 ...

关于取得专利证书的公告 上述专利为公司自主研发的成果，专利的取得不会对公司生产经营产生重大 影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并 形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得中华人民 共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下： | 证书号 | 第 6906475 号 | | --- | --- | | 发明名称 | 一种组合秤振动消除方法及系统 | | 发明人 | 梁俊 | | 专利号 | ZL 2022 1 0848305.2 | | 专利申请日 | 年 月 日 2022 07 19 | | 专利权人 | 广东海川智能机器股份有限公司 | | 地 址 | 528311 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号 | | 授权公告日 | 2024 年 4 月 16 日 | | 授权公告号 | CN 115165058 B | 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 证券代码：300 ...

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召 开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2023年5月19日召开 的2022年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币30,000万元。 在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议 案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2023年4月28日及 2023年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》 （公告编号：2023-005号）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编 号：2023-006号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-009号）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020 号）。 一、购买国债逆回购的基本情况 公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回 购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具 体情况如下： 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-003号 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号: 2024-002 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于全资子公司签署土地移交确认书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日公 告了《关于全资子公司收到闲置土地认定书的公告》（公告编号: 2023-042号）， 其主要内容为公司全资子公司中山市安本自动化设备有限公司（以下简称"中山 安本"）名下的国有建设用地（土地面积2386.1平方米，土地证号为:中府国用 (2012)第0600094号，以下简称"闲置地块")被中山市自然资源局认定为系因政 府原因造成土地闲置。 公司于2023年12月5日公告了《关于全资子公司签署国有土地使用权收回协 议的公告》（公告编号: 2023-044号），其主要内容为中山安本与中山市土地储 备中心、中山市阜沙镇人民政府签署了关于上述闲置地块的《国有土地使用权收 回协议》，协议约定由中山市土地储备中心以补偿方式收回中山安本上述闲置地 块使用权，补偿价款总额为人民币205.6307 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-001号 广东海川智能机器股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述增值 税退税款是与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述增值 税退税款计入公司其他收益 511,249.23 元，最终的会计处理仍须以注册会计师 年度审计确认后的结果为准。 3、补助对上市公司的影响 本次收到的增值税退税款，预计对公司本年度税前利润产生的影响为 511,249.23元。 一、获取补助的基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号: 2023-047 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于签署厂房租赁合同的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司部分闲置厂房 用于出租的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上 刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-005号）。 公司于近日分别与佛山市顺德区园丰电器有限公司（以下简称"园丰电器"）、 佛山润九餐饮管理有限公司（以下简称"润九餐饮"）、广东捷智达新材料科技 有限公司（以下简称"捷智达"）签订了关于厂房租赁事项的《厂房租赁合同》 （以下简称"本合同"或者"合同"）。现将相关情况公告如下： 一、交易概述 为了提高资产利用效率，增加公司收入，将公司部分闲置厂房用于出租，公 司将位于佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园置业路 8 号厂房分别出租给上 述承租方使用，出租期限自2024年1月1日至2 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-046号 1、补助的类型 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述增值 税退税款是与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述增值 税退税款计入公司其他收益540,782.81元，最终的会计处理仍须以注册会计师年 度审计确认后的结果为准。 一、获取补助的基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的 部分实行即征即退政策。 公司已于近日收到软件产品增值税退税款540,782.81元，具体情况如下： | | | | | 收款金额 | | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-045号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召 开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2023年5月19日召开 的2022年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币30,000万元。 在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议 案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2023年4月28日及 2023年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》 （公告编号：2023-005号）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编 号：2023-006号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-009号）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020 号）。 一、购 ...