深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杜吉生） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他 重大事项审议符合法定程序，合法有效。2023年度任期期间，本人对各次董事 会会议提交的各项议案经认真审议后均投同意票，没有反对、弃权意见的情 形。 在担任公司独立董事期 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》《监事会议事规则》及有关法 律法规的要求，本着对全体股东负责的态度和精神，认真履行各项权利和义务， 对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主 要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 2023 度，公司共召开 10 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 2023 | 年 1 | 月 | 1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》； 年限制性股票激励计划第一个解除限售 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-029 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通 讯相结合的方式于 2024 年 4 月 18 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 公司《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查， 出具 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度合并财务报表的审计情况 公司 2023 年度合并财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公 司合并财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 的审计报告。现将公司合并财务报表所反映的主要财务数据报告分析如下： 二、2023 年度主要财务数据和指标 本报告期末特指 2023 年 12 月 31 日，期初特指 2022 年 12 月 31 日，本期特指 2023 年度，上期特指 2022 年度。 - 1 - | 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 较期初增减额 | 较期初增 减（%） | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 主要系报告期随 | | | | | | | 着公司销售规模 | | | | | | | 的快速增长，公 | | | | | | | 司日常运营资金 | | 长期借款 | 261,000,00 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-034 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 1、计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则， 对公司及子公司 2023 年度各类资产进行了充分的评估与分析，认为其中部分资 产存在一定的减值迹象，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了信用减值准 备、资产减值准备，具体如下： | 单位：元 | | --- | | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损 失以"-"号填列） | 应收票据坏账损失 | 1,155,752.10 | | | 应收账款坏账损失 | -61,421,920.30 | | | 其他应收款坏账损失 | -14,254,190.67 | | | 担保风险-信用减值损失 | 1,082,000.00 | | ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-038 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的规定，将深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称公 司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳伟 创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总 额为人民币113,280.00万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币8,519.64 万元，实际可使用募集资金净额人民币 104,760.36 万元 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0242 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-17 | | 3 | 年度募集资金使用情况对照表 2023 | 1-13 | | 4 | 2023 年变更募集资金投资项目情况表 | 1-4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0242 号 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称捷佳 伟创公 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-043 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于公司 2019 年员工持股计划存续期展期公告 二、公司2019年员工持股计划存续期展期情况 根据《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年员工持股计划（草 案）》的规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席员工持股计划持 有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通 过后，本员工持股计划的存续期可以延长。 鉴于公司2019年员工持股计划存续期将于2024年6月16日届满，基于对公司 未来发展的信心，以及确保员工持股计划的激励作用，公司于2024年4月7日召开 2019年员工持股计划持有人会议，于2024年4月18日召开第五届董事会第四次会 议，审议通过了《关于公司2019年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将2019 年员工持股计划存续期展期至2025年6月16日。除上述内容外，本员工持股计划 其它内容不变。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构保荐代表人于 2024 年 4 月 17 日对深圳市捷佳伟创新能源装备 股份有限公司（以下称"捷佳伟创"）到场的董事、监事、高级管理人员及公司 控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发 了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司 关于对深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 息披露、公司治理、规范运作、个人行为规范、内幕信息知情人登记管理等方面 所应承担的责任和义务。本次培训有助于进一步提高捷佳伟创的信息披露质量和 规范运作水平。 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对深圳市捷佳伟创新能源装 备股份有限公司持续督导的培训报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 周百川 潘庆明 2024 年 4 月 17 日 二、培训地点 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号捷佳伟创会议室 三、培训内容 保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等法规的要求，对捷佳伟创相关人员进行了专 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王维峰） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王维峰先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经 政法大学，本科学历。2003 年 7 月至今，历任江苏常信律师事务所律师助理、 民商法律事务部律师、副主任，现任江苏常信律师事务所公司法律事务部执行主 任；200 ...