深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋少华） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 宋少华先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士， 1981 年至 1992 年先后任职于湖北省仙桃市粮食贸易公司、湖北省仙桃市粮油储 运公司、湖北省仙桃市财政办公室、湖北省仙桃市人民政府粮食局工业办公室； 1994 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为深 圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"捷佳伟创"或"公司"）向特定 对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷佳伟创使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳 伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金 总额为人民币 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-037 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于 2024 年公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际情况和行 业薪酬水平，制定了 2024 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，方案具 体内容如下： 二、适用时间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪 酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位 职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩； 未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 （2）独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为税前人民币 8 万元/年。 2、公司监事薪酬方案 一、适用对象： 公司董事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"捷佳伟创"、"公 司"、"发行人"）向特定对象发行股票并上市的保荐人，履行持续督导期 截至2023年12月31日。目前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦11层 | | 法定代表人 | ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-039 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有从事证券相关审计资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，在为公司提供 2023 年度审计服务的工作中，恪尽职守，坚持 独立审计准则，按时完成公司年度财务报告审计工作，出具的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所承担 2024 年度审计工作，聘期一年，同时提请股东大会授 ...

关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）。《准 则解释第 17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-036 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第 17 号》的规定和 要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及 对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-042 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子 公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述 1、为满足公司及下属子公司（含二级子公司）发展需要及日常经营资金需 求，公司及下属子公司（含二级子公司）拟采用质押担保方式向银行申请综合 授信额度不超过人民币35亿元，主要用于进口开证、商票保贴、进口代付、开 立银行承兑汇票（含票据池业务）、低风险业务、类低风险业务等，采用信用 担保方式向银行申请综合授信额度不超过人民币45亿元，具体业务品种及用途 以公司根据实际需要与银行签订的最终协议为准。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：捷佳伟创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周百川 | 联系电话：010-65608243 | | 保荐代表人姓名：潘庆明 | 联系电话：010-65608250 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-044 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第四次会议审议通过关于召开2023年年度股东大会的事宜，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体 ...

环境、社会及公司治理(ESG)报告 2023 Environmental,Social and Governance (ESG) Report 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 股票简称：捷佳伟创 股票代码：300724 | 关于本报告 | 01 | 环境篇 | 33 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | • 环境管理方针制度 | 35 | | | | • 环境风险识别与防范 | 36 | | 关于捷佳伟创 | 06 | • 环保培训 | 36 | | | | 环保投入 • | 37 | | • 公司介绍 | 06 | • 污染物处理 | 37 | | • 发展历程 | 07 | 节能减排 • | 38 | | • 企业文化 | 09 | | | | • 业务布局 | | 社会篇 | 41 | | • 2023年公司大事记 | 10 | 员工权益保护 • | 43 | | | 11 | | | | • 经济绩效 | 13 | • 产品安全与责任 | 51 | | • 年度荣誉 | 14 | 推动数字化转型，维护信息安全 • | 52 | | • 研发创新 | ...