中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（简称"捷佳伟创"、"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对捷佳伟创 2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，具 体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳 伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金 总额为人民币 113, ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构保荐代表人于 2024 年 4 月 17 日对深圳市捷佳伟创新能源装备 股份有限公司（以下称"捷佳伟创"）到场的董事、监事、高级管理人员及公司 控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发 了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司 关于对深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 息披露、公司治理、规范运作、个人行为规范、内幕信息知情人登记管理等方面 所应承担的责任和义务。本次培训有助于进一步提高捷佳伟创的信息披露质量和 规范运作水平。 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对深圳市捷佳伟创新能源装 备股份有限公司持续督导的培训报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 周百川 潘庆明 2024 年 4 月 17 日 二、培训地点 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号捷佳伟创会议室 三、培训内容 保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等法规的要求，对捷佳伟创相关人员进行了专 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-040 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴 于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目"超高效太阳能电池装备产业化项 目—泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半 导体薄膜 CVD 设备产业化项目）"已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为更 合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目结项并将节余募 集资金人民币 16,165.16 万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资 金现金管理产生的投资收益并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日 银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。上述节余募 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-037 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于 2024 年公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际情况和行 业薪酬水平，制定了 2024 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，方案具 体内容如下： 二、适用时间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪 酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位 职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩； 未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 （2）独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为税前人民币 8 万元/年。 2、公司监事薪酬方案 一、适用对象： 公司董事 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0242 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-17 | | 3 | 年度募集资金使用情况对照表 2023 | 1-13 | | 4 | 2023 年变更募集资金投资项目情况表 | 1-4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0242 号 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称捷佳 伟创公 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》《监事会议事规则》及有关法 律法规的要求，本着对全体股东负责的态度和精神，认真履行各项权利和义务， 对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主 要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 2023 度，公司共召开 10 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 2023 | 年 1 | 月 | 1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》； 年限制性股票激励计划第一个解除限售 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林安中） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 林安中先生，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 10 月至 1999 年 10 月，担任中国太阳能学会副理事长兼光伏专业委员会主任； 1995 年 8 月至 1998 年 7 月，担任中国台湾同学会副 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为深 圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"捷佳伟创"或"公司"）向特定 对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷佳伟创使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳 伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金 总额为人民币 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-043 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于公司 2019 年员工持股计划存续期展期公告 二、公司2019年员工持股计划存续期展期情况 根据《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年员工持股计划（草 案）》的规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席员工持股计划持 有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通 过后，本员工持股计划的存续期可以延长。 鉴于公司2019年员工持股计划存续期将于2024年6月16日届满，基于对公司 未来发展的信心，以及确保员工持股计划的激励作用，公司于2024年4月7日召开 2019年员工持股计划持有人会议，于2024年4月18日召开第五届董事会第四次会 议，审议通过了《关于公司2019年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将2019 年员工持股计划存续期展期至2025年6月16日。除上述内容外，本员工持股计划 其它内容不变。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及 对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-042 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子 公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述 1、为满足公司及下属子公司（含二级子公司）发展需要及日常经营资金需 求，公司及下属子公司（含二级子公司）拟采用质押担保方式向银行申请综合 授信额度不超过人民币35亿元，主要用于进口开证、商票保贴、进口代付、开 立银行承兑汇票（含票据池业务）、低风险业务、类低风险业务等，采用信用 担保方式向银行申请综合授信额度不超过人民币45亿元，具体业务品种及用途 以公司根据实际需要与银行签订的最终协议为准。 ...