各位股东及股东代表： 2023 年度，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈亚盛） 陈亚盛先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计系 教授、博士生导师、加拿大注册会计师（CPA）、英国皇家特许管理会计师（ACMA）、 全球特许管理会计师（CGMA），获加拿大西安大略大学毅伟商学院博士学位， 曾先 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林安中） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 林安中先生，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 10 月至 1999 年 10 月，担任中国太阳能学会副理事长兼光伏专业委员会主任； 1995 年 8 月至 1998 年 7 月，担任中国台湾同学会副 ...

公司概况 - 公司注册地址于2019年5月6日变更为深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号一层至六层[6] - 公司董事长为余仲[6] - 公司董事会秘书为谭湘萍，证券事务代表为褚秀梅[7] - 公司注册资本为347,335,036元[6] - 公司股票简称为捷佳伟创，股票代码为300724[6] - 公司所处行业为晶体硅太阳能电池生产设备行业，属于专用设备制造业[20] - 公司主要产品包括湿法设备系列、真空设备系列、智能制造设备系列、光伏电池设备及工艺解决方案等[20] - 公司是国内领先的太阳能电池设备研发、生产和销售企业[29] 行业发展趋势 - 近年来全球太阳能光伏发电新增装机容量持续增加，行业发展从政策驱动向内生动力驱动转变[20] - 随着平价上网的实现，太阳能光伏发电将在能源消费中占据重要的席位[20] - 全球光伏新增装机预计将持续高速增长，2023年超过390GW，创历史新高[21] - 国内光伏发电装机2023年达到216.88GW，同比增长148.12%[21] - 到2030年，全球可再生能源装机需要达到11000GW以上，其中太阳能光伏发电和风力发电约占90%[21] - 2030年全球可再生能源装机容量将从2022年的1,055GW增加至5,457GW[21] - 中国光伏龙头企业凭借技术及成本优势，产品转换效率不断提升[22] - 光伏设备行业向高效化、高产能化和智能化发展，设备技术水平不断提升，市场需求持续增加[24] - 光伏行业保持较长时期的景气周期，技术迭代加快带来新一轮技术周期[25] 公司业务及竞争优势 - 公司湿法设备在行业中处于领先地位，广泛应用于光伏电池片各技术路线以及半导体领域[29] - 公司真空设备为各电池技术路线上的核心工艺设备，市占率持续提升[30] - 公司智能制造设备帮助下游客户实现电池片生产车间无人化、智能化生产[30] - 公司是目前唯一一家具备多技术路线整线解决方案的设备供应商[31] - 公司采取以销定产的生产模式，能够针对不同客户的技术需求进行个性化设计和定制[37] - 公司与主流的晶体硅太阳能电池生产企业建立了长期合作关系，拥有良好的市场口碑和较高的品牌知名度[37] - 公司致力于打造成技术平台型企业，全面布局多种高效、超高效光伏电池技术路线[28] - 公司积极拓展锂电新能源装备领域，并在锂电真空专用设备领域取得突破[28] 财务数据 - 公司2023年度实现营业收入347,335,036元[2] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润163,356.27万元，同比增长56.04%[41] - 公司2023年度研发投入46,695.91万元，比去年同期增长63.46%[41] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为35.17亿元，同比增长142.36%[61] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-23.85亿元，同比下降35.37%[62] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，同比下降160.37%[62] - 公司2023年末存货余额为212.82亿元，占总资产54.38%[65] - 公司2023年末合同负债余额为181.11亿元，占总负债46.28%[65] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为113,280万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为104,760.36万元[72] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为249,999.99万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为248,120.04万元[73] - 公司首次公开发行股票募集资金用于高效晶硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目、智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目等[74] - 公司向特定对象发行股票募集资金用于湿法工艺光伏设备生产线建设项目、高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目等[75] - 公司首次公开发行股票募集资金余额为19,173.51万元，向特定对象发行股票募集资金余额为136,941.32万元[72][73] 公司治理 - 公司董事长为左国军先生，副董事长为余仲先生[106][107] - 公司监事会主席为刘峰先生，监事还有黄玮先生和柯国英先生[110,111] - 公司高级管理人员包括总经理余仲先生、财务负责人兼副总经理金晶磊女士、董事会秘书兼副总经理谭湘萍女士[111,112] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年从公司及子公司获得的税前报酬总额为1,020.86万元[115] - 公司建立了完善的内部控制体系，并由会计师事务所出具了内部控制鉴证报告[145][147][149][150] 风险提示 - 公司存在光伏政策变动风险、市场竞争加剧风险、技术路线变更风险等[2] - 公司首次公开发行和向特定对象发行的募投项目存在一定的实施风险[94] - 公司存在管理风险、存货规模较大和应收账款坏账等风险[92,93,94] 其他 - 公司拟以347,335,036股为基数，每10股派发现金红利12元

审计报告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0256 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-136 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 容诚审字[2024]361Z0256 号 深圳市捷 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0241 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0241 号 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市捷佳伟创新能源 装备股份有限公司（以下简称捷佳伟创公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容 诚审字[2024]361Z ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘任容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年 度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-040 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴 于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目"超高效太阳能电池装备产业化项 目—泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半 导体薄膜 CVD 设备产业化项目）"已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为更 合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目结项并将节余募 集资金人民币 16,165.16 万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资 金现金管理产生的投资收益并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日 银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。上述节余募 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-041 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 单位：万元 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 进度的情况下，使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需 要时及时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳 伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金 总额为人民币 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（简称"捷佳伟创"、"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对捷佳伟创 2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，具 体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳 伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金 总额为人民币 113, ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律法规和规范性文件的要求，中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券" 或"保荐人"）作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（简称"捷佳伟创"或 "公司"） 创业板向特定对象发行股票的保荐人，就《深圳市捷佳伟创新能源装备 股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）出 具核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 中信建投保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人 员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控 制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制 环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完 整性、合理性及有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主 ...