业务额度 - 2024年8月21日同意开展不超7亿外汇衍生品交易业务，有效期12个月[1] - 2025年4月23日将额度增至不超19亿，有效期12个月[2] 业务情况 - 目的是规避外汇风险、降低财务费用、增加汇兑收益[3] - 涉及主要结算货币，品种含远期结售汇等[5] - 投入自有资金，不涉及募集资金[6] 业务实施 - 董事会授权董事长实施，授权期限12个月[7] - 交易对方为有资质金融机构[8] 业务风险 - 包括市场、内控和履约风险[9] - 制定制度，采取风险管理措施[10] 审批情况 - 监事会和独立董事同意增加业务额度[16][17]

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-027 上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了"天健验[2018]3-45 号"验资报告。 2、向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意， 公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行价格为 94.41 元/股，募集资金总额为人民币 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民币 1,879.95 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 248,120.04 万元。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公 ...

授信与担保 - 公司拟质押担保申请综合授信额度不超35亿元，信用担保申请不超45亿元[2] - 公司对下属子公司担保总额不超26亿元，对常州捷佳创不超8亿元，对SC马来西亚及SC新加坡不超10亿元，对二级子公司不超8亿元[2][3] - 常州捷佳创对下属子公司担保不超6亿元[3] - 综合授信及担保额度授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，可循环使用[3] - 公司对常州捷佳创担保额度8亿元，占上市公司近一期净资产比例7.22%[4] - 公司对SC马来西亚及SC新加坡担保额度10亿元，占比9.02%[4] - 公司对二级子公司担保额度8亿元，占比7.22%[6] - 常州捷佳创对下属子公司担保额度6亿元，占比5.41%[6] - 截至披露日，公司及控股子公司已审批对外担保总额364,000.00万元，占2024年经审计净资产32.83%[22] - 实际已发生对外担保余额44,000.00万元，占2024年经审计净资产3.97%[22] 财务数据 - 2024年末常州捷佳创资产总额112.15亿元，负债总额62.52亿元，净资产49.63亿元[10] - 2024年末SC马来西亚资产总额483.16万元，负债总额98.02万元，净资产385.14万元[12] - 2024年末公司资产总额90.90万元，2023年末为81.37万元[13] - 2024年末公司负债总额20.64万元，2023年末为14.83万元[13] - 2024年末公司净资产70.26万元，2023年末为66.54万元[13] - 2024年公司营业利润 -251.34万元，2023年为 -48.29万元[14] - 2024年公司净利润 -209.23万元，2023年为 -40.11万元[14] - 2024年捷佳创智能营业收入59,785.81万元，2023年为15,832.75万元[16] - 2024年创微微电子营业收入19,574.89万元，2023年为14,145.13万元[18] - 2024年创微微电子营业利润 -163.18万元，2023年为 -3,706.28万元[18]

会计政策变更 - 公司于2025年4月23日审议通过会计政策变更议案[1] - 因财政部发布准则解释致公司变更政策，自2024年1月1日起执行并追溯调整[1][5] - 变更前执行相关准则规定，变更后按新规定执行[2][4] - 变更经董事会审议通过，无需股东大会审议，监事会同意[6][7] - 变更不会对公司财务等产生重大影响[5]

2、业务规模及投入资金来源 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告 一、增加外汇衍生品交易业务额度的背景 受国内外贸易政策、经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为 有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财 务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟增加与有关政府部门批准、具有相 关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品业务额度。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司生产经营所 使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 19 亿元人民币（或等 值外币）的外汇衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。 公司及下属子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及 募集资金。 3、期限及授权 公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇衍 生品业务方案，签署相关协议及文件。授权期限自公司董事会审议通过之日 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际情况和行 业薪酬水平，制定了 2025 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，方案具 体内容如下： 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-026 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于 2025 年公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司监事薪酬方案 公司监事的职务津贴为税前人民币 8 万元/年。同时，2025 年在公司专职工 作的监事按其实际工作岗位领取相应的报酬，未在公司专职工作的监事不在公司 领取报酬。 一、适用对象： 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪 酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位 职责 ...

员工持股计划买入 - 2020年6月16日收盘，2019年员工持股计划买入683,200股，占总股本0.21%，成交金额50,972,257.98元，均价约74.61元/股[2] 员工持股计划减持 - 截至公告披露日，2019年员工持股计划累计减持483,200股，目前持有200,000股，占总股本0.06%[3][4] 员工持股计划展期 - 2024年4月18日，董事会同意展期至2025年6月16日[2] - 2025年4月23日，董事会同意再次展期至2027年6月16日[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入188.872052亿元，同比增长116.26%[3] - 2024年度净利润27.635922亿元，同比增长69.18%[3] - 截至报告期末总资产336.300895亿元，同比下降14.06%[3] - 截至报告期末所有者权益110.867529亿元，同比增长26.86%[3] 会议情况 - 2024年董事会召开9次会议，审议51项议案[4][5][6] - 2024年召开3次股东大会，含1次年度、2次临时[4][6] - 2024年审计等各委员会分别召开4、3、1次会议[9][10] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，制定目标战略[13] - 2025年修订制度文件，完善治理结构[13] - 2025年提高信披质量，加强投关管理[13][14]

审计机构续聘 - 公司续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] 审计工作沟通 - 2024年12月19日沟通2024年年度审计工作安排和重点关注事项[5] - 2025年4月18日沟通2024年年度审计工作执行情况和关键审计事项[6] 审计报告情况 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] 审计工作评价 - 公司董事会审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[7]

监事会会议 - 2024年召开7次监事会会议，审议多项议案[2][3] 审计报告 - 容诚会计师事务所对2024年度财报出具标准无保留意见[6] 未来展望 - 2025年监事会继续履行监督职能维护权益[12]