北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整及 部分限制性股票作废事宜的 法律意见书 康达法意字[2025]第 0170 号 二〇二五年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整及 部分限制性股票作废事宜的法律意见书 康达法意字[2025]第 0170 号 致：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（ ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为113,280.00万元，净额为104,760.36万元，2018年8月7日到位[1][2] - 向特定对象发行股票募集资金总额为249,999.99万元，净额为248,120.04万元，2021年4月8日到位[3][4] 资金投入情况 - 首次公开发行股票2018 - 2024年各年度直接投入项目金额分别为7,923.04万元、31,107.04万元、13,302.40万元、9,250.02万元、1,249.97万元、3,629.26万元、5,833.53万元[5] - 向特定对象发行股票2021 - 2024年各年度直接投入项目金额分别为49,281.98万元、44,815.61万元、21,611.30万元、37,564.90万元[7] 资金余额情况 - 截至2024年底，首次公开发行股票募集资金余额为13,579.51万元[5][6] - 截至2024年底，向特定对象发行股票募集资金余额为84,265.23万元（含闲置60,000.00万元）[7][8] 资金管理情况 - 公司制定并多次修订《募集资金管理制度》，严格按规定存放、使用和管理资金[9] - 公司对募集资金采取专户存储制度，与保荐机构、开户银行签订监管协议[10] 项目变更情况 - 2019年，公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”10000.00万元用于新项目[21] - 2020年，公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”等28672.95万元用于新项目[22] - 2023年，公司对“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建设”变更实施地点[23] 项目延期情况 - 2020年8月25日，公司同意“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”和“国内营销与服务网络建设项目”延期至2021年12月31日前完成[49][51] - 2024年12月30日，公司将“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建设”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[54] - “超高效太阳能电池装备产业化项目—二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目”因自有厂房未完成，2024年12月30日同意延期至2025年12月31日[59] 项目效益情况 - 高效晶硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目本年度实现效益23,278.46万元，累计总效益60,609.49万元[71] - 智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目本年度实现效益27,515.34万元，累计总效益55,496.69万元[71] - 湿法工艺光伏设备生产线建设项目本年度实现效益40,089.22万元，累计总效益80,482.18万元[72] - 高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目本年度实现效益29,770.46万元，累计总效益114,366.12万元[72] 资金使用调整情况 - 2019 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补流，金额不等且有归还情况[29][30][31][32][33][35][36] - 2018 - 2022年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，额度分别为7亿、3亿、4亿、6亿元[38][39][40] - 2021 - 2024年公司多次将部分募投项目节余资金永久补充流动资金[41][42][43][44][46]

审计信息 - 审计公司为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告编号为容诚审字[2025]361Z0144号[1][3] - 报告签字注会有李建彬、连益民、叶亚萍[9] - 报告日期为2025年4月23日[9] 审计对象与结论 - 审计对象为捷佳伟创2024年12月31日财报内控有效性[3] - 审计认为公司该日在重大方面保持有效财报内控[7]

会议审议 - 2024年召开9次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席并同意议案[3] - 2024年各时间点审计、薪酬与考核委员会审议多项报告及激励计划相关议案[4][5] 公司事务 - 2024年未发生需审议披露的关联交易及其他重点关注事项[10][15] - 2024年拟聘任容诚会计师事务所为审计机构[12] - 2024年完成限制性股票激励计划部分回购注销[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建议[16]

公司基本信息 - 公司现有总股本347,715,136股，剔除已回购股份840,100股后为346,875,036股，以此为基数向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）[3] - 公司上市时注册地址为深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业厂区相关厂房，2019年5月6日变更为深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号一层至六层[10] - 公司法定代表人为左国军，注册地址和办公地址均为深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号一层至六层，邮政编码为518118，网址为http://www.chinasc.com.cn，电子信箱为chinasc@chinasc.com.cn[10] - 股票简称为捷佳伟创，股票代码为300724[10] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[8] - 公司董事会秘书为谭湘萍，证券事务代表为褚秀梅，联系电话均为0755 - 81449633，传真均为0755 - 81449990，电子信箱均为chinasc@chinasc.com.cn[11] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司董事会办公室[12] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至1001 - 26，签字会计师为李建彬、连益民、叶亚萍[13] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，原保荐代表人为周百川、潘庆明，持续督导期间为2020年11月19日 - 2023年12月31日，2025年3月潘庆明因工作变动不再担任，现保荐代表人为周百川、陶龙龙[14] - 公司所处行业为晶体硅太阳能电池生产设备行业，属于光伏设备及元器件制造行业[26] - 公司以“发展绿色产业，奉献清洁能源”为使命，力争成为国际领先的新能源、半导体专用设备服务提供商[101] - 公司完成了多种高效、超高效电池技术整线设备的布局，力争成为全球电池设备技术革新的引领者[101] 公司面临风险及应对策略 - 公司存在光伏政策或贸易政策变动、市场竞争加剧、技术路线变更等多种风险[3] - 光伏行业受政策影响大，若政策不利变化，公司业绩可能下滑[102] - 公司将关注政策变化，拓展新领域，优化产业结构，提升产品竞争力[102] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入188.87亿元，较2023年的87.33亿元增长116.26%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润27.64亿元，较2023年的16.34亿元增长69.18%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额29.51亿元，较2023年的35.17亿元下降16.11%[15] - 2024年末资产总额336.30亿元，较2023年末的391.34亿元下降14.06%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产110.87亿元，较2023年末的87.39亿元增长26.86%[15] - 2024年第一至四季度营业收入分别为25.79亿元、40.44亿元、57.22亿元、65.43亿元[18] - 2024年非经常性损益合计1.98亿元，2023年为1.08亿元，2022年为0.76亿元[23] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为7.9479元/股[16] - 2024年度公司实现营业收入1,888,720.52万元，同比增长116.26%[36] - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润276,359.22万元，同比增长69.18%[36] - 截至2024年12月31日，公司已获得专利799项，其中发明专利90项[38] - 2024年度公司实现营业收入188.87亿元，同比增长116.26%；归母净利润27.64亿元，同比增长69.18%[45] - 截至报告期末，公司总资产336.30亿元，同比下降14.06%；归母所有者权益110.87亿元，同比增长26.86%[45] - 2024年公司研发投入6.49亿元，比去年同期增长38.94%[46] - 2024年度，公司经营活动现金流净额为29.51亿元，同比下降16.11%[47] - 2024年度，公司投资活动现金流净额为 -33.03亿元，同比下降38.52%[47] - 2024年度，公司筹资活动现金流净额为 -5.19亿元，同比下降311.51%[47] - 2024年销售费用为166,999,229.45元，较2023年的124,859,674.61元同比增长33.75%[60] - 2024年管理费用为215,891,967.10元，较2023年的180,995,207.00元同比增长19.28%[60] - 2024年财务费用为 - 138,290,272.28元，较2023年的 - 187,129,456.66元同比增长26.10%[60] - 2024年研发费用为648,784,756.72元，较2023年的466,959,149.97元同比增长38.94%[60] - 2024年经营活动现金流入小计为10307356260.82元，较2023年的23511506008.26元下降56.16%[65] - 2024年投资活动现金流入小计为19994288236.47元，较2023年的8971798097.14元增长122.86%[65] - 2024年筹资活动现金流入小计为70939977.78元，较2023年的376649208.33元下降81.17%[65] - 2024年投资收益为103883601.17元，占利润总额比例为3.25%，由理财产品收益所致[67] - 2024年资产减值为 -764712568.77元，占利润总额比例为 -23.89%，主要因计提存货跌价准备及合同资产减值损失增加[67] - 2024年末应收账款为3580600430.46元，占总资产比例为10.65%，较年初的2918121514.47元、7.46%提升3.19%[69] - 2024年末存货为14006876358.84元，占总资产比例为41.65%，较年初的21282119984.13元、54.38%下降12.73%[69] - 2024年末合同负债为13106772305.71元，占总资产比例为38.97%，较年初的18110733536.99元、46.28%下降7.31%[69] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为15.06亿元，本期公允价值变动损益为6589.19万元，本期购买金额为197.49亿元，本期出售金额为151.09亿元，期末数为62.11亿元[71] - 应收款项融资期初数为6388.85万元，本期购买金额为10.61亿元，本期出售金额为9.14亿元，期末数为2106.74万元[71] - 其他非流动金融资产期初数为6558.08万元，本期公允价值变动为87.15万元，本期购买金额为2030万元，本期出售金额为4745.24万元，期末数为3930万元[71] - 金融资产上述合计期初数为16.35亿元，本期公允价值变动为6676.35万元，本期购买金额为208.30亿元，本期出售金额为160.71亿元，期末数为64.61亿元[73] - 截至2024年12月31日，货币资金账面余额和账面价值均为5729.53万元，受限类型为冻结；应收票据账面余额为3.99亿元，账面价值为3.96亿元，受限类型为质押/已背书/已贴现；合计账面余额为4.57亿元，账面价值为4.54亿元[73] - 报告期投资额为9630.50万元，上年同期投资额为9170.61万元，变动幅度为5.01%[74] - 外汇衍生品初始投资和期初金额均为0，本期公允价值变动损益为444.77万元，报告期内购入金额为6.41亿元，售出金额为5.39亿元，期末金额为1.05亿元，占公司报告期末净资产比例为0.95%[78] - 报告期期末，公司存货净值为1,400,687.64万元，发出商品占存货比重为92.49%[104] - 报告期期末，公司应收账款余额为472,907.33万元，占当期营业收入比例为25.04%[104] - 报告期内，公司境外主营业务销售收入占主营业务收入比例为8.89%[105] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年工艺设备收入162.74亿元，占比86.16%，同比增长130.44%[49] - 2024年境内收入171.48亿元，占比90.79%，同比增长123.25%[49] - 太阳能电池生产设备营业收入188.87亿元，同比增116.26%，营业成本138.91亿元，同比增120.12%，毛利率26.46%，同比降1.28%[51] - 2024年太阳能电池生产设备销售量22136管/台，同比增123.46%；生产量13210管/台，同比降61.24%；库存量340管/台，同比降16.05%；出货量13006管/台，同比降61.85%[52] - 太阳能电池生产设备直接材料成本118.48亿元，占比85.30%，同比增125.90%；人工成本3.36亿元，占比2.42%，同比增75.36%；制造费用13.46亿元，占比9.69%，同比增106.69%[56] - 配件直接材料成本3.60亿元，占比2.59%，同比增61.59%[56] - 前五名客户合计销售金额86.43亿元，占年度销售总额比例45.77%，关联方销售额占比0.00%[58] - 前五名供应商合计采购金额6.90亿元，占年度采购总额比例11.16%，关联方采购额占比0.00%[58] - 工艺设备营业收入162.74亿元，同比增130.44%，营业成本119.47亿元，同比增130.32%，毛利率26.59%，同比增0.04%[51] - 自动化配套设备营业收入20.13亿元，同比增76.99%，营业成本15.84亿元，同比增75.84%，毛利率21.33%，同比增0.51%[51] - 境内营业收入171.48亿元，同比增123.25%，营业成本128.15亿元，同比增127.00%，毛利率25.27%，同比降1.23%；境外营业收入17.40亿元，同比增65.27%，营业成本10.76亿元，同比增61.71%，毛利率38.16%，同比增1.36%[51] 公司业务布局与发展战略 - 公司全面布局TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿太阳能电池装备，提供高效太阳能电池装备及智能制造系统解决方案[26] - 公司作为晶体硅太阳能电池生产设备龙头企业，自建HJT和钙钛矿中试线，布局多种高效技术路线[31] - 公司结合光伏设备技术优势，开拓半导体设备和锂电设备领域[31] - 2024 - 2025年节能降碳行动方案提出，到2025年底全国非化石能源发电量占比达39%左右[31] - 公司主营太阳能电池设备研发、生产和销售，主营产品销售收入、利税连续七年位列中国电子专用设备行业前十名[33] - 公司凭借产品“晶体硅太阳能电池片成套制造装备”入选第八批国家级制造业单项冠军企业[33] - 公司湿法设备在行业中领先，广泛应用于光伏电池片各技术路线以及半导体领域[34] - 公司真空设备市占率持续提升，管式PE - poly设备成TOPCon主流技术路线，板式设备获HJT、钙钛矿等领域客户认可[34][35] - 智能制造设备完善公司整线设备布局，助下游客户实现无人化、智能化生产[35] - 公司是唯一具备多技术路线整线解决方案的设备供应商，利于开拓海外市场[35] - 公司采购模式为“以销定产、以产定购”，生产采用以销定产模式，销售采取直销模式[35][36] - 公司围绕“高效化、国际化、智能化、多元化”战略，加强技术创新和新产品研发[36] 公司研发情况 - 高效、低成本TOPCon电池工艺等研发项目按计划实施，目标是提升电池效率等[61] - 边缘钝化工艺等研发项目按计划实施，采用管式ALD + PECVD复合工艺做氧化铝钝化膜[61] - 高效、低成本HJT电池工艺等研发项目按计划实施，目标是实现多种工艺路线设备全覆盖[61] - 钙钛矿及钙钛矿叠层电池成套设备研发项目按计划实施，开展核心工艺设备研发[61] - 研发XBC电池激光开膜及测试分选设备，扩充产品线，提升竞争力[62] - 开发和验证HJT相关大产能设备、新技术等，优化异质结整线方案[62] - 建设钙钛矿中试线，单结钙钛矿电池效率超22%，钙钛矿/晶硅叠层电池效率超32%[62] - 开展半导体湿法清洗类设备研发，满足近90%湿法工艺步骤需求[62] - 研制6英寸碳化硅外延炉设备，突破关键技术及工艺[62] - XBC电池设备研发按计划实施，助力工艺研发和产品线丰富[62]

4月18日晚，ST聆达（SZ300125，股价6.37元，市值17.05亿元）披露了重大合同进展与新增借款事项，公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下简 称"金寨嘉悦"）放弃未出货成品机及呆滞物料的所有权，公司将在前期已确认损失的基础上追加确认1164.72万元的损失。 此外，公司还将向重整投资人合肥威迪半导体材料有限公司（以下简称"威迪半导体"）借款1500万元。借款期限1年，利息为年利率3%，用于支持日常运营 及推进后续重整工作。 每经记者 张宝莲 每经编辑 马子卿 据悉，由于对相关物料放弃所有权，ST聆达将追加1164.72万元的损失。 将向重整投资人借款1500万元 另一方面，ST聆达的自救行动还在持续。4月18日，公告显示，公司将向重整投资人威迪半导体借款1500万元。借款期限1年，利息为年利率3%。用于支持 日常运营及推进后续重整工作。 根据3月28日公司披露的重整公告，威迪半导体和浙江众凌科技有限公司（以下简称"浙江众凌"）组成的联合体为ST聆达和金寨嘉悦的预重整产业投资人。 威迪半导体现指定金寨金微半导体材料有限公司（以下简称"金微半导体"）为参与本次重整投资的投资主体之一，金微半导体和浙 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-017 根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构 的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力。深圳市捷佳伟创 新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人以自有资金出资人 民币 2,300 万元与专业投资机构合肥超摩匠芯企业管理有限公司及其他有限合伙人 共同出资设立安徽超摩启源创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"启源 基金"），占启源基金认缴出资总额的 7.67%。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业机构共同投 资的公告》（公告编号：2024-019）。2024 年 4 月 3 日，启源基金已在中国证券 投资基金业协会完成了备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。 （二）本次交易进展情况 近日，启源基金拟将认缴出资总额由人民币 3 亿元扩募至人民币 10 亿元，公 司拟继续出资人民币 1,700 万元与原有限合伙人安徽省新材料产业主题投资基金合 伙企业（有限合伙）、上海东方证券创新投 ...

资金使用 - 2024年4月18日公司同意用不超60000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2025年4月1日公司将60000万元闲置募集资金归还专户[2]

督导信息 - 中信建投对捷佳伟创持续督导期限至2023年12月31日届满[1] - 潘庆明因工作变动不再担任持续督导保荐代表人[1] - 变更后持续督导保荐代表人为周百川和陶龙龙[1] 人员信息 - 公告发布时间为2025年3月25日[3] - 陶龙龙现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁[4] - 陶龙龙主导或参与天玛智控科创板等IPO项目[4]