内部控制鉴证报告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0240 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-8 | 内部控制鉴证报告 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0240 号 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称捷佳 伟创公司）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的 评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 五、内部控制的固有局限性 本鉴证报告仅供捷佳伟创公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为深圳市 捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"捷佳伟创"或"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 捷佳伟创部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金概述 （一）公司向特定对象发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意，公司 于 2021 年 4 月向特定对象发行股票 26,480,245 股，发行价格为 94.41 元/股，募 集资金总额为 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民币 1,879.95 万元（不含 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市捷佳伟创新能源装备股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-035 一、 利润分配方案基本情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》 的议案。现将具体内容公告如下： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 766,735,087.67 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。加 上以前年度未分配利润、扣减当年已分配的利润，截至 2023 年 12 月 31 日，可 供股东分配的利润为 2,513,658,364.57 元。 基于公司目前生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常 经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，与所有股东分享公司经营成果， 根据《中华人民共和国公司法》及《 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事陈亚盛先生、宋少华先生、王维峰先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》的相关规 定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工 作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 一、公司经营情况 公司以"发展绿色产业，奉献清洁能源"为使命，围绕"高效化、国际化、 智能化、多元化"的发展战略，在光伏TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠 层等各高效技术路线上及半导体领域加强技术创新和新产品的研发，向客户提供 性能稳定、品质可靠的设备，并通过提供优质的技术服务支持为产品销售提供保 障，不断研发出新增盈利产品，从而获得收入并实现盈利。2023年度，光伏行业 迅猛发展，N型电池加速迭代P型电池，TOPCon电池技术大规模扩产成为了市场 主流，公司凭借领先的技术和产品，经营业绩再创新高。2023年公司营业收入 873,342.7 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的证券投资行为及相关信息披露工作，建立完善有序的投资决策管理机 制，有效防范投资风险，强化风险控制，提高投资收益，维护投资者和公司合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，结合《深圳 市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易认定的其他投资行为。以下情形不 适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务 所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要程度可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务应当经董事会下设的审计委员会全体成员过半 数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。在公司董事会、股东大会审 议批准前，公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：捷佳伟创 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周百川 联系电话：010-65608243 | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：潘庆明 联系电话：010-65608250 | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：周百川 | | | | | | | | | | 年 年 月 现场检查对应期间：2023 12 | | 1 | 月 | 日至 1 | 2023 | 31 | 日 | | | 2024 年 4 月 16 日-2024 年 4 月 17 日 | 现场检查时间： | | | | | | | | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | | | | | | | | 是 否 | （一）公司治理 | | | | | | | 不适用 | | 现场检查手段：取得并核查公司最新公司章程、三会会议 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-028 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同自双方加盖印章后生效。 2、合同的履行预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响，公司将根据 合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所 审计的数据为准）。 3、合同的重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中，如遇履约能力、 客户需求变化、外部宏观环境、国家有关政策发生重大变化以及其他不可预见或 不可抗力等因素，可能导致合同无法如期或全面履行。公司将积极做好相关应对 措施，全力保障合同的正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。 4、因合同涉及商业秘密，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公 司《信息披露管理制度》等规定，公司已履行了内部信息豁免披露程序，对客户 具体信息、合同内容等进行豁免披露。 一、合同签署概况 截至本公告披露日，深圳市捷佳伟创新能 ...