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设研院(300732)
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设研院:监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
2024-03-26 20:22
河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会 河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求,河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公 司")董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价,并出具了《内部控制 自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告,现发 表审核意见如下: 2023 年度,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,制订了各项内控制度, 形成了比较系统的公司治理框架,完善了公司法人治理结构,营造了公司规范运 行的内部控制环境,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资 产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整,内部 控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2023 年度内部控制自我评价报告是真 实、有效的。 对公司内部控制自我评价报告的意见 ...
设研院:独立董事郑秀峰先生述职报告
2024-03-26 20:22
河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年度,公司共召开 3 次股东大会,本人均列席参会。 一、基本情况 本人郑秀峰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年生,中共党员, 复旦大学经济学博士、复旦大学工商管理博士后,二级教授、博士生导师。曾任 淇县人民政府副县长、河南财经学院与河南财经政法大学科研处副处长、河南财 经政法大学金融学院院长、河南省高等学校金融类专业教学指导委员会副主任、 河南省科技金融创新研究重点实验室执行主任、河南省经济形势分析与预测软科 学研究基地执行主任、城乡协调发展河南省协同创新中心副主任、河南省高等学 校人文社会科学重点研究基地产业与金融发展研究中心副主任等,2021 年 12 月 份至今任公司独立董事,并担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与 考核委员会委员。 经自查,报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席会议情况 本人在报告期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会,本着勤勉尽 责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理 建议,为董 ...
设研院:独立董事赵虎林先生述职报告
2024-03-26 20:22
河南省交通规划设计研究院股份有限公司 独立董事赵虎林先生述职报告 本人作为公司的独立董事,在报告期内严格依据有关法律法规及《公司章程》 和《独立董事工作制度》的规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极 出席相关会议,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,认真 审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下: 一、基本情况 本人赵虎林,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年生,中共党员, 一级律师,西南政法大学法律系学士,中国人民大学民商法硕士,曾获"河南省 优秀青年卫士"、"河南省司法行政系统劳动模范"、"全国司法行政系统劳动模范"、 "全国优秀律师"等荣誉,2021 年 12 月份至今任公司独立董事,并担任薪酬与 考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。 经自查,报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 (一)参加股东大会、董事会会议情况 2023 年,公司共召开了 7 次董事会和 ...
设研院:关于公司2023年度计提资产减值准备的公告
2024-03-26 20:22
2024 年 3 月 26 日,河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公 司")召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过 了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本议案无需提交股东大会 审议,具体情况如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定,基于谨慎性原则,公司 对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、合同资产、 其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查,对 应收款项回收的可能性,存货的可变现净值,固定资产、在建工程、无形资产的 可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断,公司及下属 子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产(包括应收票据、应收账款、 合同资产、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产)进行全面清查 和资产减值测试后,计提 2023 年度各项资产减值准备共计 225,129,055.42 元, 占 2023 年归属于母公司净利润(经审计)的比例为 164.02%,具体情况如下: | 证券代码:300732 | ...
设研院:设研院2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告
2024-03-26 20:22
证券简称:设研院 证券代码:300732 环境、社会及治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 关于本报告 本报告是河南省交通规划设计研究院股份有限公司 发布的首份环境、社会与公司治理(ESG)报告。 报告详细披露了公司 2023年度在经济、环境、社 会及公司治理等责任领域的实践及绩效,旨在与各 利益相关方进行有效交流,系统地回应利益相关方 的期望和要求。 报告周期 本报告为年度报告。 报告范围 除另有注明外,本报告组织范围涵盖河南省交通规 划设计研究院股份有限公司及所属分、子公司。 时间范围 时间范围涵盖 2023年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,为增强报告可比性及前瞻性,部分信息涉 及以往和 2024年度。 编制依据 本报告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》及其附件 《上市公司社会责任报告披露要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告(试 行)》,同时参考了全球报告倡议组织 ...
设研院:2023年度总经理工作报告
2024-03-26 20:22
2023 年度总经理工作报告 2023 年度,在董事会的带领下,河南省交通规划设计研究院股份有限公司 (以下简称"公司")主要开展了以下五方面工作: (一)业务转型昂扬起势,发展韧性不断增强 一是积极主动策划经营,属地化深耕成果丰硕。 2023 年,公司坚持业务多元化、服务一体化、市场全国化的发展思路,在深 耕传统业务的同时,持续优化经营策略,不断拓展新业务领域、探索新服务模式。 公司将经营的起点向前延伸至项目策划阶段,将服务内容覆盖到项目全过程,依 托河南省内"一总部+六区域"、河南省外"三总部+四联区",海外"四中心", 充分发挥属地化优势,在为当地政府提供技术服务的同时,不断深化与投资平台、 头部企业的战略合作。 河南省内,成功中标郑州航空港区国际陆港片区综合开发社会投资人(城市 合伙人)项目以及航空港区科教产业园基础设施建设配套道路勘察设计项目;豫 西南、豫南、豫东等区域也先后中标多个高速项目、综合类项目。 二是大力推进转型发展,业务边界不断突破。 交通领域,规划咨询板块,主动服务国省重大战略,新型智库影响力不断提 升,完成《河南省交通运输与枢纽经济发展报告(2022)》《河南省临港产业发 展研究》《 ...
设研院:华泰联合证券有限责任公司关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-03-26 20:22
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 单位:万元 | 序 | | 拟投入募 | 已投入募 | 剩余金额及说 明(含存款利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目名称 | 集资金金 | 集资金金 | | | 号 | | 额 | 额 | 息和理财收 | | | | | | 益) | | 1 | 区域服务中心建设及服务能力提升项 | 19,140.00 | 9,161.40 | 10,355.11 | 1 一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金使用进展及剩余情况 作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"设研院"、"公司" 或"发行人")向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构,根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定,华泰联合证券有限责任公司(以 ...
设研院:2023年年度审计报告
2024-03-26 20:22
河南省交通规划设计研究院 股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)2100001号 目 录 起始页码 审计报告 审 计 报 告 众环审字(2024)2100001 号 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"设研院公司")财务报 表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 设研院公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、 ...
设研院:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-03-26 20:22
董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 (一)会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会 计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。中审众环首席合伙人为石文先先生,2023 年末合伙人数量 216 人、注册会 计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十一次次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议 案》,同意聘任中审众环为公司 2023 年财务报表审计机构。公司董事会审计委员 对中审众环进行了充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者 保护能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较 好地胜任工作,同意公司聘任中审众环为公司 ...
设研院:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-03-26 20:18
经核查:独立董事张复生先生、郑秀峰先生和张虎林先生均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》中对独立董事独立性 的相关要求。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等要求,河南省交通规划设 计研究院股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事张 复生先生、郑秀峰先生和张虎林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...