河南陆达律师事务所关于河南省交通规划设计研究院股份 有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 河南陆达律师事务所 二〇二四年四月十七日 设研院 2023 年年度股东大会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所关于河南省交通规划设计研究院股份 有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 （2024）陆法意字 115 号 致：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 河南陆达律师事务所（以下简称"本所"）接受河南省交通规划 设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派高纪彬、 陈汉宾律师（以下简称"经办律师"）参加公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）并进行见证。 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规、规范性文件及《河南省交通规划设计研究 院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所及经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东 大会召集人和出席会议人员 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于完成补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选董事事项 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立 董事的议案》，同意选举王银虎先生（个人简历附后）为公司第三届董事会非独 立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、补选监事事项 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件 王银虎先生简历 王银虎先生，男，1974 年 9 月出生，大学本科学历，教授级高级工程师职 称，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。王银虎先生 1997 年入职河南高 速公路发展有限责任公司，先后担任工程部长、总工程师职务，2022 年 9 月起 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2024 年 3 月 27 日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年年度股 东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 17 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意 时间；现场会 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2024 年 4 月 9 日以专人送达及 电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三届董事会第二十次会 议的通知，并于 2024 年 4 月 16 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 8 人，实际出席会议的 董事为 8 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人。公司董事会秘书、部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 （一）会议审议通过了《关于投资建设河南省工程设计科技创新产业园项 目的议案》 会议审议并通过了《关于投资建设河南省工程设计科技创新产业园项目的议 案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发 布的《关于投资建设 ...

本次投资事项相关累计金额（含前期取得土地使用权费用）在公司董事会审 批权限内，无需提交股东大会审议。 本次投资事项不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组的情形。 二、项目基本情况 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于投资建设河南省工程设计科技创新产业园项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"） 于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于投 资建设河南省工程设计科技创新产业园项目的议案》。为响应河南省委省政府 "设计河南"战略部署和郑州市建设"设计河南"先行区、打造"设计之都"规 划布局，设研院计划筹建"河南省工程设计科技创新产业园"，项目总投资预估 6.97 亿元（含前期取得土地使用权费用 ...

关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市 之保荐总结报告书 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 号前海深港基金小 128 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 韩斐冲 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：设研院 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：韩斐冲 | 联系电话：010-5683 9300 | | 保荐代表人姓名：张若思 | 联系电话：010-5683 9300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文 ...

特别提示： 1、设研转债（债券代码：123130）转股期限为2022年5月17日至2027年11月 10日，最新转股价为8.96元/股； 2、2024年第一季度，共有160张"设研转债"完成转股（票面金额共计16,000 元人民币），合计转为1,784股"设研院"股票（股票代码：300732）。 3、截止2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为3,754,925张，剩余 票面总金额为人民币375,492,500元。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定， 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"）现 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于公司控股子公司中赟国际工程有限公司重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关诉讼基本情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 控股子公司中赟国际工程有限公司（以下简称"中赟国际"）就与青海省矿业集 团乌兰煤化工有限公司（以下简称"乌兰煤化工"）建设工程合同纠纷于 2019 年 11 月 20 日向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提起诉讼，详细内容请 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号： 2019-094）。 二、前期诉讼进展 2023 年 9 月，中赟国际收到青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院一 审判决[民事判决书（2019）青 28 民初 128 号]，详细内容请见公司在巨潮资讯网 （http:// ...

利润分配与股东回报 - 公司2023年利润分配预案为以324,305,017股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[12] 市场拓展与业务转型 - 公司持续加强政策和市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向，及时进行业务转型升级[6] - 公司加大河南省外和国外市场的开拓力度，增强抵御风险的能力和发展韧性[6] - 公司加快建设区域服务中心，实现工程服务的属地化管理，逐步向全国进行业务扩张[7] - 公司组建河南省外区域服务中心，进行属地化管理，强力拓展市场[11] - 公司优化调整内部机构设置，建立完整的内部控制制度，制定区域拓展管理架构[12] - 公司计划巩固公路交通领域优势，提前跟踪高速公路新建工程及改建工程项目的前期方案研究工作[145] - 公司计划聚焦行业热点，抢抓内河航运发展历史机遇，积极拓展环境设计、环境治理与修复等业务领域[146] - 公司计划把握行业方向，加快水利设计团队建设，聚焦综合货运枢纽、大型物流园区、物流配套产业的规划与建设[146] - 公司计划紧跟智能化、数字化、绿色化发展趋势，持续推进现有数字化管养和大数据平台的优化升级和推广应用[147] 质量管理与风险控制 - 公司持续提升服务质量及工作效率，降本增效，以应对市场竞争风险[7] - 公司质量管理体系分级认证已获得AAA证书，并是河南省"省长质量奖"获得者[9] - 公司完善组织架构，加大应收账款的催收力度，责任到人，以应对应收账款坏账损失风险[10] - 公司已建立全面有效的质量控制体系，并获得质量管理体系分级认证AAA证书，同时是河南省"省长质量奖"获得者[151] - 公司客户主要为政府部门及下属的基础设施投资管理公司，资信良好，但应收账款未能按时回收将导致坏账准备增加，影响报表净利润[153] 科技创新与研发投入 - 公司加大人力和资金投入，增强科技创新能力，提升核心竞争力[7] - 公司研发项目包括复合填料高填方路基稳定和变形控制技术，旨在优化压实工艺和防排水设计，减少沉降和变形[111] - 涵洞装配式预制斜端部及洞口设计与施工项目采用全涵预制技术，可缩短施工周期，节约建筑材料，减少建筑垃圾[111] - 装配式智能支架研究项目研发智能轻型支架系统，具有安装拆卸智能化、复杂环境自适应等功能，提高支架安全性和适用场景[111] - 数字化外业系统关键技术研究项目利用3S技术优化外业工作流程，提高外业工作效率，降低工作成本[111] - 公司2023年研发投入金额为129,063,349.35元，占营业收入的5.55%，较2022年略有下降[112] - 2023年研发人员数量为550人，较2022年增加1.29%，但研发人员占比下降至13.53%[112] - 公司研发人员中硕士学历占比增加12.44%，博士学历占比增加22.22%，显示研发团队学历结构优化[112] 财务表现与经营成果 - 2023年公司营业收入为23.27亿元，同比下降7.34%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比下降45.00%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.41亿元，同比下降552.44%[26] - 基本每股收益为0.42元/股，同比下降44.74%[26] - 加权平均净资产收益率为4.64%，同比下降4.13%[26] - 2023年末资产总额为68.12亿元，同比增长5.14%[26] - 2023年第四季度营业收入为8.68亿元，为全年最高季度[28] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3486.09万元[28] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，为全年唯一正值的季度[28] - 非流动性资产处置损益在2023年为95,902.58元，较2022年的7,409.04元大幅增加[32] - 计入当期损益的政府补助在2023年为7,658,717.75元，较2022年的6,419,912.84元有所增加[32] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益在2023年为2,851,229.50元，较2022年的1,260,858.85元显著增加[32] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回在2023年为1,154,653.94元，较2022年的480,058.31元大幅增加[32] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目在2023年为2,818,659.43元，主要系进项税加计抵减产生的收益[32] - 公司2023年营业收入为23.27亿元，同比下降7.34%[100] - 主营业务收入为22.45亿元，同比下降7.90%，占总营业收入的96.46%[100] - 工程设计、咨询及管理业务收入为18.83亿元，同比下降14.36%，毛利率为36.80%[101] - 工程总承包业务收入为1.55亿元，同比增长53.73%[100] - 钢结构桥梁装配业务收入为1.68亿元，同比增长91.35%[100] - 华中地区收入为17.45亿元，同比下降6.58%，占总收入的69.47%[100] - 海外收入为5376.75万元，同比增长53.97%[100] - 河南省内地区营业收入为17.05亿元，同比增长36.01%，但环比下降4.76%[102] - 河南省外地区营业收入为6.22亿元，同比增长25.87%，但环比下降13.75%[102] - 工程设计、咨询及管理业务营业收入为18.83亿元，同比增长36.80%，但环比下降14.36%[102] - 工程总包业务营业成本为1.41亿元，同比增长59.06%，其中其他成本同比增长366.32%[104] - 桥梁装配及其他业务营业成本为1.48亿元，同比增长78.37%，其中人工成本同比增长207.68%[104] - 公司前五名客户合计销售金额为5.05亿元，占年度销售总额的21.71%[107] - 公司前五名供应商合计采购金额为1.96亿元，占年度采购总额的21.48%[107] - 财务费用为4881.96万元，同比增长13.35%，主要由于银行贷款利息增加[110] - 研发费用为1.29亿元，同比下降1.59%，无重大变动[110] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-140,670,201.60元，同比下降552.44%，主要由于回款下降[115] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,837,080.49元，同比增长93.39%，主要由于长期资产购建支出减少[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,453,503.79元，同比增长232.55%，主要由于筹资活动现金流入增加[115] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长100.01%，主要由于公司本报告期取得的银行贷款增加[117] - 现金及现金等价物净增加额同比增长44.08%，主要由于公司本报告期投资活动现金流出减少[118] - 公司经营活动产生的现金净流量与本年净利润的差异金额为270,066,423.06元，主要原因见现金流量表补充资料[119] - 货币资金占总资产比例从年初的13.48%下降至11.21%，减少2.27%[121] - 应收账款占总资产比例从年初的29.92%上升至31.42%，增加1.50%，主要由于销售回款下降[122] - 长期借款占总资产比例从年初的6.06%上升至12.28%，增加6.22%，主要由于银行贷款增加[122] - 报告期投资额为189,209,192.30元，较上年同期的59,361,313.60元增长218.74%[127] - 公司受限的货币资金余额为102,874,479.71元，主要为开具汇票或保函存入的保证金[125] - 公司受限的应收票据余额为35,159,653.8元，主要为已背书但尚未到期承兑的承兑汇票[126] - 公司受限的应收账款余额为14,923,246.34元，主要为取得的应收账款保理借款[126] - 公司2023年期末持有的其他证券投资总额为0.00元[129] - 公司2023年期末合计证券投资账面价值为126,888,969.64元[129] - 公司报告期不存在衍生品投资[130] - 公司2021年募集资金总额为37,600.00万元，实际募集资金金额为36,713.12万元[133] - 截止2023年12月31日，公司已使用募集资金26,575.86万元[133] - 公司可转债募集资金总额为37,600.00万元，扣除相关费用后实际募集资金金额为36,713.12万元[133] - 区域服务中心建设及服务能力提升项目投资进度为47.04%，累计投入金额为9,003.74万元，预计完成时间延长至2024年11月12日[135] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%，累计投入金额为11,243万元[135] - 产研转化基地运营中心项目投资进度为99.98%，累计投入金额为6,329.12万元[135] - 公司拟将粤港澳区域服务中心使用募集资金投资金额调减2,342.37万元，调整后区域服务中心建设及服务能力提升项目拟使用募集资金投资总额不变[135] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,655.90万元及已支付发行费用的自筹资金185.88万元，共计8,881.78万元[136] - 产研转化基地运行中心项目和补充流动资金项目已实施完毕，节余募集资金合计约6.9万元永久性补充流动资金[136] - 截至2023年12月31日，尚未使用的可转换公司债券资金存放于可转换公司债券账户中[136] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[137] - 公司报告期未出售重大资产[138] - 公司报告期未出售重大股权[139] - 中赟国际工程有限公司2023年营业收入为343,893,724.14元，净利润为61,839,052.60元[140] - 中犇检测认证有限公司2023年营业收入为281,572,484.58元，净利润为37,007,979.84元[140] - 河南高建工程管理有限公司2023年营业收入为123,245,925.12元，净利润为6,347,532.49元[140] - 河南中鼎智建科技有限公司2023年营业收入为169,448,939.61元，净利润为4,611,852.57元[140] 资质与荣誉 - 公司具备工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级、工程咨询单位综合资信甲级和城乡规划编制甲级，成为国内为数不多的拥有"三综一甲"资质的工程咨询单位之一[38] - 公司持有工程咨询综合资信甲级和城乡规划甲级资质，可以开展所有专业领域的规划咨询、项目咨询等业务[43] - 公司持有工程勘察综合甲级资质，主要开展公路、桥梁及隧道工程地质勘察等业务[43] - 公司持有工程设计综合甲级资质，可在公路、水运、市政等21个行业内开展工程设计咨询业务[44] - 公司全资子公司中犇检测认证有限公司持有公路工程综合甲级试验检测资质，检测参数达3000余项[46] - 公司取得国家住房和城乡建设部颁布的"工程设计综合资质甲级"，成为国内为数不多的拥有"三综一甲"资质的工程咨询单位之一[75] - 公司先后获得全国优秀工程勘察设计奖46项，鲁班奖、詹天佑奖、国家优秀工程奖18项[68] - 公司获得河南省科技进步一等奖等重大科研成果奖70项，有效专利264项，软件著作权175项[68] - 公司主编、参编行业及地方标准45项，逐步形成了技术咨询服务、技术研发与成果推广两条主线并进的发展格局[68] - 公司2023年荣获多项技术创优和科研成果奖项，包括国家优质工程奖和省科技进步一等奖等[93] - 公司引入ISO9001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系[65] - 公司获得河南省省长质量奖[65] - 公司成立创新工作促进委员会，每年11月至12月开展创新月暨创新论坛活动[66] - 公司连续8年被主管税务机关评定纳税信用评级A级[76] 人力资源与培训 - 公司员工总数达到4,065人，拥有国家级和省级勘察设计大师5人，享受国家级及省级特殊津贴专家5人[77] - 公司拥有正高级职称人员204人，高级职称736人，国家各类注册工程师1,155人，博士后、博士、硕士1,448人[78] - 公司2023年教育培训学院专题培训班完成13个专题培训班，共开课72期，在册学员450余人[78] - 公司2023年新员工专业技术培训完成课程录制200余节，实现102个专业全覆盖[78] - 公司2023年组织设研院大讲堂10期，培训共享课堂101期，线上学堂直播课177期[78] - 公司2023年新增博士、硕士1448人，正高级职称204人，高级职称736人，中级职称1266人[96] 业务发展与项目进展 - 公司主营业务围绕"技术咨询服务"和"技术研发与成果推广"两条主线展开，包括"行业智库"、"全过程咨询服务"、"数智产品"、"智能制造"和"绿色材料"等业务[40] - 公司设立了河南省交通安全研究中心、河南省枢纽经济与产业发展研究中心和河南省交通绿色发展研究中心，致力于打造高端行业智库品牌[42] - 公司累计完成公路勘察设计19000余公里，其中高速公路9000余公里[44] - 公司开发的"公路智建BCM3.0"平台已在河南省38个在建高速公路项目上推广使用[47] - 公司依托交通运输部行业研发中心，建设了"河南省高速公路基础设施数据中心"，涵盖全省已通车8321公里高速公路的地理信息、技术状况等数据[47] - 公司工程技术研究中心及产业转化创新基地（一期）项目于2022年4月全面建成，2023年度被认定为河南省工程技术研究中心[49] - 公司深入开展低排放多源废胎胶粉复合改性沥青技术等低碳循环材料研发，已在20余个高速公路项目中推广应用[51] - 公司在河南省内设置1总部+6个区域分中心，河南省外设3总部+5联区，海外市场设立了南亚、东盟、东非和西非区域公司[52] - 公司2023年新签合同额在川藏渝区域超6,000万元，涵盖交通、城建、市政等多个领域[83] - 粤港澳区域总部2023年新签合同额超亿元[83] - 河北区域中标石家庄城市轨道交通4号线、6号线项目，首次在河南省外中标轨道交通类项目[83] - 广西区域中标2个高速公路项目[83] - 海外市场承接伊拉克巴格达环岛高架桥、隧道、铁路桥及附近道路扩建设计和施工项目[83] - 建筑领域2023年实现年度合同额破2亿元，非交通类项目营收占比达到70%[86] - 环境领域成功落地首个EOD项目——鹤壁市鹤山区生态环境综合治理暨绿色产业融合发展项目[87] - 水利设计团队建设初见成效，开展河道流域综合治理、防洪排涝工程等水利工程设计咨询服务[87] - 公司修订完善了《项目产值核定办法（2023版）》《高风险合同管理办法》《存货管理办法》等管理制度[88] - 公司策划实施公司和事业部两级项目经理负责制，优化项目制管理制度[90] 公司治理与董事会 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会[160] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会负责监督公司重大事项、关联交易、财务状况及董事和高管人员履行职责的合法合规性[162] - 公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，聘任公开透明[163] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营能力[166] - 公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所、机器设备、商标、专利及其他辅助配套设施和权利，对所属资产拥有完全控制支配权[167] - 公司设立后，已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理[169] - 公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件规定，建立了符合公司实际情况、独立、健全的内部管理机构[170] - 公司在业务经营上与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争，不存在从事相同、相似业务的情况[171] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为48.07%[173] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.03%[173] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.04%[173] - 公司董事、副总经理李智因个人即将达到法定退休年龄，于2023年3月3日辞职[177] - 副总经理王文正因工作调整，于2024年1月19日辞职[177] - 监事会主席娄晓龙因到龄退休，于2024年2月29日辞职[177] - 公司于2024年1月12日聘任王笑风、李斐然、张龙为副总经理[177] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用[177] - 公司报告期存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[176] - 公司2023年年度报告全文包含董事、监事、高级管理人员的详细信息[175] - 公司2023年年度报告全文包含董事、监事、高级管理人员的持股变动情况[