高管减持计划 - 公司副总经理兼董事会秘书莫杰计划减持不超过70728股，占公司总股本的0.02% [1] - 公司副总经理魏俊锋计划减持不超过61236股，占公司总股本的0.02% [1] - 减持原因为自身资金需求 [1]

股东出席情况 - 出席会议股东120人，代表股份159,530,385股，占公司有表决权股份总数的49.1899％[5] - 现场投票股东7人，代表股份155,913,756股，占公司有表决权股份总数的48.0747％[6] - 网络投票股东113人，代表股份3,616,629股，占公司有表决权股份总数的1.1152％[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意157,592,652股，占比98.7854％[8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意157,593,252股，占比98.7857％[11] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意158,963,758股，占比99.6448％[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意158,929,040股，占比99.6231％[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意158,857,088股，占比99.5780％[18] - 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》总表决同意158,949,040股，占比99.6356％[20] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意158,963,240股，占比99.6445％[22] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意157,466,134股，占比98.7060％[27] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决反对1,772,930股，占比1.1113％[27] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决弃权291,321股，占比0.1826％[27] 中小股东表决情况 - 中小股东对相关议案同意1,647,678股，占比45.5458％[26] - 中小股东对相关议案反对1,678,630股，占比46.4014％[26] - 中小股东对相关议案弃权291,321股，占比8.0528％[26] - 中小股东对《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意1,553,378股，占比42.9391％[28] - 中小股东对《关于2025年度监事薪酬方案的议案》反对1,772,930股，占比49.0081％[28] - 中小股东对《关于2025年度监事薪酬方案的议案》弃权291,321股，占比8.0528％[29] 决议合法性 - 公司聘请律师见证股东会，律师认为股东会决议合法有效[30]

现金管理决策 - 2025年4月16日同意用不超4亿元闲置资金现金管理[2] 投资产品情况 - 购中金财富安享995号1500万元，预期年化1.7%，5月8日起始6月26日到期[4] - 2025年1 - 2月购交行产品2000万元，实际年化1.65%，收益31,643.84元[6] 风险控制与监督 - 投资受市场波动影响，遵守审慎原则选低风险产品[3][5] - 资金部跟踪，独立董事等检查，内审部门监督[5]

会议安排 - 公司2025年4月16日召开董事会决议召开股东会[6] - 董事会2025年4月17日发布召开股东会公告[6] - 现场股东会于2025年5月8日14:30召开[8] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月8日多个时段[8] - 深交所互联网系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[8] 投票数据 - 通过现场和网络投票股东120人，代表股份159,530,385股，占比49.1899％[10] - 通过现场投票股东7人，代表股份155,913,756股，占比48.0747％[10] - 通过网络投票股东113人，代表股份3,616,629股，占比1.1152％[10] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数157,592,652股，占比98.7854％[19] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股数157,593,252股，占比98.7857％[20] - 中小股东对议案表决同意1,680,496股，占比46.4530％等[21] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意158,963,758股，占比99.6448％等[22] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意158,929,040股，占比99.6231％等[23] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意158,857,088股，占比99.5780％等[25] - 《关于续聘审计机构的议案》同意158,949,040股，占比99.6356％等[25] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意158,963,240股，占比99.6445％等[28] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意157,560,434股，占比98.7652％等[29] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意157,466,134股，占比98.7060％等[31] 决议情况 - 经办律师认为股东会召集、召开等程序合规，决议合法有效[32] - 法律意见书正本一式三份，无副本[33]

公司基本信息 - 债券简称设研转债，代码 123130，公司为河南省中工设计研究院集团股份有限公司 [1] - 2025 年 4 月 29 日 15:00 - 17:00 通过深交所“互动易”平台“云访谈”举行 2024 年度业绩说明会，不涉及未公开披露重大信息 [2] 经营业绩 - 2025 年一季度营业收入较去年同期增长约 10%，净利润和现金流等财务指标同比明显改善 [3] - 2024 年受外部环境影响，新开工项目减少，营业收入同比大幅下降，营业利润随之下降，应收账款信用减值损失大幅增加，扣非后净利润为 -2.34 亿；2025 年一季度营收和净利润同比正增长 [4][5] - 2024 年度工程设计、咨询及管理营业收入占比约 74%，工程总承包业务占比约 13%，钢结构桥梁业务占比约 7%，运营业务占比约 2% [8] AI 技术应用 - 已在工程设计及建造方面广泛应用 AI 技术，如公路智能选线、识别图纸信息、搭建项目建设工程管理平台等 [3] - 初步完成 DeepSeek 大模型本地化部署，探索相关模型应用，还将探索施工质量智能化验收等解决方案 [3] 行业前景 - 勘察设计行业处于深度转型期，传统基础设施领域投资收紧，市场需求降低，但城市更新等领域带来增量业务，AI 技术应用助于提高设计效率 [4] 2025 年发展计划 市场体系优化 - 优化河南省内经营资源配置，拓展全业务领域，提升水利水务等领域市场占有率 [6] - 重点布局京津冀、长三角等国家战略发展区域的省外市场 [6] - 加快突破海外市场，重点开拓中东、东盟市场，深耕非洲、南亚市场，布局中亚市场 [6] 创新能力提升 - 推进技术创新，整合高端智力和专业优势，开展关键领域科技攻关 [7] - 开展服务创新，为客户提供全过程咨询服务 [7] - 深化业务创新，抢抓政策机遇，培育和拓展新型业务 [7] - 加快创新成果转化，制定转化经营方案，推动产业化落地 [7] 盈利增长驱动因素 - 结合自身优势，利用新兴产业技术，围绕基础设施数智管养等领域培育新技术、拓展业务场景，提升生产效率 [9][10] 股价及可转债相关 - 回购、增持等重大信息会在巨潮资讯网披露；2025 年 7 月 22 日前，若触发转股价格向下修正条款，董事会不提修正方案；7 月 23 日起触发，董事会另行决定 [11] - 截至 4 月 20 日，股东人数为 19,031 人，可转债持有人数为 5,599 人 [12] - 截至目前，设研转债最新转股价格为 8.05 元/股，尚有 3,754,057 张，占发行可转债的 99.84% [13] 新质生产力业务 - 利用新兴产业技术，围绕基础设施数智管养等领域培育新技术、拓展业务场景 [14] - 开发构建智慧交通体系，研发数字化应用产品，开展低碳循环材料与节能减排技术研发 [14] - 子公司开展智慧矿山业务，拓展新能源业务，成立低空经济专班并取得进展 [14][15]

经营概况 - 2025年一季度营业总收入3.57亿元，同比增长10.01% [1] - 归母净利润-1038.63万元，同比上升69.88% [1] - 扣非净利润-1235.43万元，同比上升63.94% [1] 盈利能力 - 毛利率30.04%，同比增加17.66% [2] - 净利率-3.15%，同比增幅70.32% [2] 费用控制 - 销售费用、管理费用及财务费用总计4880.52万元，占营业收入比例从16.91%降至13.69%，同比下降19.07% [3] 现金流与偿债能力 - 每股经营性现金流从-0.31元提升至-0.11元，同比增长65.58% [4] - 货币资金7.98亿元，同比减少7.73% [4] - 应收账款17.41亿元，同比减少13.20% [4] - 有息负债15.74亿元，同比增加2.94% [4] - 货币资金与流动负债比率60.38% [4] 商业模式与融资分红 - 累计融资10.32亿元，累计分红4.22亿元，分红融资比0.41 [5]

未来展望 - 公司预计2025年与交投集团关联交易约2亿元[2] - 2025年技术服务类关联交易7000万元，转让类1.3亿元[2] 其他新策略 - 公司决定不将预计关联交易提交股东会审议[5]

关联资金往来 - 2024年初余额26418.21万元[2] - 年度累计发生额（不含利息）6795.62万元[2] - 年度利息1170.95万元[2] - 年度偿还累计发生额6675.59万元[2] - 年末余额27709.19万元[2] 其他应收款 - 河南汇新工程科技2024年初0.54万元，年末3.80万元[2] - 河南交控建设工程2024年初3628.57万元，年末3286.92万元[2] - 河南中鼎智建科技2024年初17156.12万元，年末17156.77万元[2] 应收账款 - 河南汇新工程科技2024年初、年末均为115.00万元[2] - 河南交控建设工程2024年初、年末均为468.00万元[2]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由6名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议安排 - 定期会议每年至少召开两次，提前5日通知[11] - 董事等可提议召开临时会议，提前2日通知[12] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席可被免去职务[13] - 表决方式为记名投票，临时会议可通讯表决[16] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过生效，修改亦同[18]

业绩总结 - 公司2025年第一季度计提各类资产减值损失6029.91万元[3] - 本次计提使2025年第一季度合并报表利润总额减少6029.91万元[7] 决策情况 - 董事会审计委员会同意本次资产减值准备计提[8] - 监事会认为本次计提遵循原则且决策程序合法[9] 其他说明 - 本次计提金额未经年审，以审计数据为准[10] - 公告于2025年4月25日发布[11]