Workflow
设研院(300732)
icon
搜索文档
设研院:2023年度内部控制自我评价报告
2024-03-26 20:18
河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河南省交通规划设计研究院股份有限公司全体股东: 为加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进 企业可持续发展,维护股东合法权益,根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"), 结合河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制 度和《内部控制手册》评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我 们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。高管层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...
设研院:董事会决议公告
2024-03-26 20:18
一、董事会会议召开情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2024 年 3 月 15 日以专人送达及 电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三届董事会第十九次会 议的通知,并于 2024 年 3 月 26 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长常兴文主持,应出席本次会议的董事为 8 人,实际出席会议的 董事为 8 人,其中亲自出席会议的董事为 8 人。公司董事会秘书、监事和其他部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 (一)会议审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 会议审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》,内容详见公司于本公告 同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。 | 证券代码:300732 | 证券简称:设研院 | 公告编号:2024-019 | | --- | - ...
设研院:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-03-26 20:18
河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开、 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的 规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 4 月 17 日(星期三)下午 14:30; | 证券简称:设研院 | 公告编号:2024-033 | | --- | --- | | 债券简称:设研转债 | | | 证券代码:300732 债券代码:123130 | | (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 ...
设研院:关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
2024-03-26 20:18
本次业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登录深圳证券交易所 "互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事、总经理汤意先生;公司副总经理、 董事会秘书王国锋先生;公司财务总监林明先生;公司独立董事张复生先生。 为充分尊重投资者,提升公司与投资者的交流效率和针对性,现就公司本次 业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云 访谈"栏目,进入公司业绩说明会页面进行提问。 | 证券代码:300732 | 证券简称:设研院 | 公告编号:2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123130 | 债券简称:设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司" ...
设研院:关于会计政策变更的公告
2024-03-26 20:18
| 证券代码:300732 | 证券简称:设研院 | 公告编号:2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123130 | 债券简称:设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政 策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的相关企业会 计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下: 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号"),根据准则解释 第 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额(或可抵扣 ...
设研院:华泰联合证券有限责任公司关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
2024-03-26 20:18
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"设研院"、"公司" 或"发行人")向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规 定,对设研院在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下: 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证监会"证监许可【2021】3297 号"文核准,公司于 2021 年 11 月 11 日向不特定对象发行了 376.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,募集 资金总额 376,000,000.00 元。扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用人民币 8,868,800.00 元( ...
设研院:关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2024-03-26 20:18
| 证券代码:300732 | 证券简称:设研院 | 公告编号:2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123130 | 债券简称:设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")2024年3月 26日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度董事、监 事、高级管理人员薪酬方案的议案》。具体情况如下: 一、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1、董事薪酬方案 (1)在公司担任独立董事的薪酬为每年 7.8 万元(含税)。 (2)在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬,根据其在公司所承担的工 作,按照《公司董事会成员、公司高级管理人员、职能部门中层正职人员薪酬 管理办法》领取薪酬,不另外领取董事津贴。在股东单位及其下属机构任职的 非独立董事不单独领取基于公司董事职责的津贴。 (3)董事薪酬方案自股东大会审议通过之日起生效。 2、监事薪 ...
设研院:关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告
2024-03-26 20:18
河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")原监事会主 席、监事娄晓龙先生因达到法定退休年龄向公司监事会申请辞去了公司第三届监 事会非职工代表监事职务。具体内容请见公司 2 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关 于监事辞职的公告》(公告编号:2024-013)。 | 证券代码:300732 | 证券简称:设研院 | 公告编号:2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123130 | 债券简称:设研转债 | | 附件 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告 2024 年 3 月 26 日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关 于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意补选陈金旺先生(个人 简历附后)为公司第三届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日 起至第三届监事会届满为止。 特此公告 河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈金旺先生简历 陈金旺先生,男,1967 ...
设研院:董事会关于公司2023年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-03-26 20:18
1 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 关于 2023 年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关规 定,河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、可转换公司债券募集资金基本情况 1、可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 20 日签发的(证券发行字 [2021]3297 号文)《关于同意设研院向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》,公司获准向社会公开发行面值约 37,600.00 万元,发行数量为 3,760,000 张, 每张面值为人民币 100 元,按面值发行。期限为自发行之日起 6 年,即自 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 11 月 10 日。扣除承销及保荐费 ...
设研院:监事会关于2023年度计提资产减值准备合理性的说明
2024-03-26 20:18
河南省交通规划设计研究股份有限公司监事会 关于 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 河南省交通规划设计研究股份有限公司(以下简称"公司")监事会对公司 2023 年度计提资产减值准备事项进行了核实,发表如下说明: 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月 修订)》等相关规定,我们认真核查本次计提减值准备的情况,认为本次计提减 值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际 情况,公允地反映公司的资产价值和经营成果,公司就该事项的决策程序符合相 关法律法规的有关规定,监事会同意公司本次计提减值准备事项。 特此说明。 河南省交通规划设计研究股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 ...