惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-060 号 （2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第 十一次会议于 2023 年 11 月 14 日审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 4 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次临时 股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一），下午 1 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-059 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 本次新增日常关联交易预计额度因公司第四季度订单增加，其中与两个 关联关系公司交易金额将超过年初的预期，因此需新增 2023 年度日常关联交易 预计额度。 本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议 。 日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易预计系公司正常生 产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公 司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会 因此类交易对关联人形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023年4月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司2023年日常关联交易预计情况的议案》，预计发生关联交易总金额 281,200.00万元，该日常关联交易事项经公司2022年年度股东大会审议通过，关 联董事 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-057 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 9 日以邮件 、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2023 年 11 月 14 日下午在公 司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中简松年、萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方 式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先 生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《惠州 光弘科技股份有限公司章程》的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光 ...

吴肯浩：____________________ 汤新联：____________________ 公司新增 2023 年度预计的日常关联交易计划符合公司经营发展所需，不存在 预计非必要关联交易的情况，上述新增日常关联交易计划的定价符合市场公允性， 不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形。公司新增 2023 年度日常关联交易计划得到了我们的事前审核并认可。综上，我们一致同 意公司新增 2023 年度日常关联交易预计情况，并同意将其提交公司股东大会审 议。 （以下为本独立意见签署页，无正文） （本页为《惠州光弘科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次 会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文） 惠州光弘科技股份有限公司独立董事（签字）： 惠州光弘科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《惠州光弘科技股份有限公司章程》、《惠州光弘科技股份有限公司独立 董事制度》的相关规定，我们作为惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会独立 董事，现就第三届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、 客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于新 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-056 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于股价异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年10月 26日、10月27 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对股票异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事 项进行了认真核实，现对有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司的股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前生产经营状况良好，公司日常经营情况、内外部生产经营环境相 较于异常波动前并未发生重大变化。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二三年四月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、批准和授权 | - | 6 - | | --- | --- | --- | | 二、本次调整限制性股票回购价格的具体情况 | - | 7 - | | 三、 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-055 号 1、惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销部分限制性 股票 282,000 股及注销回购专用证券账户中剩余 2,396,487 股，占注销前公司总 股本的 0.0035%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 770,139,176 股减少至 767,460,689 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购 部分限制性股票及回购专用证券账户股份事宜已于 2023 年 10 月 25 日办理完成。 一、回购股份的基本情况 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，鉴于 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励 计划"）中的 1 人在首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就前因个人原因 离职，3 人在首次授予第一个解除限售期解除限售后因个人原因离职，不再具备 激励对象资格，因此公司需要回购注销前述 4 人所持有的已获授但尚未解除限售 的合计 282,00 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入达到16.78亿元，同比增长86.06%[5] - 公司2023年第三季度净利润为1.12亿元，同比增长87.17%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.1466元，同比增长87.47%[5] - 公司2023年第三季度总资产达到68.42亿元，同比增长17.50%[5] - 公司净利润为248,239,030.78元，较上期增长了7,371,605.30元[15] - 公司每股基本收益为0.3106元，稀释每股收益也为0.3106元[16] - 惠州光弘科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为360,253,3901.54元，较上期下降32.5%[17] - 投资活动现金流出小计为1,322,642,506.52元，较上期增长60.6%[18] - 筹资活动现金流入小计为533,288,233.58元，较上期下降16.9%[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,148,709,813.01元，较期初下降13.4%[18] 资产负债 - 公司2023年第三季度总资产达到68.42亿元，同比增长17.50%[5] - 公司2023年第三季度应收账款增长35.71%，主要系销售增长所致[8] - 公司2023年第三季度存货增长135.37%，主要系备货增加所致[8] - 公司流动负债合计为1,716,486,327.41元，较上期增长了816,293,574.85元[13] - 流动资产合计为3,527,467,135.36元，较上期持平[19] - 非流动资产合计为2,290,052,842.74元，较上期增长0.2%[19] - 资产总计为5,822,690,305.75元，较上期增长0.1%[19] - 流动负债合计为900,192,752.56元，较上期持平[19] - 非流动负债合计为77,106,628.41元，较上期增长7.3%[19] - 所有者权益合计为4,845,390,924.78元，较上期持平[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为63,360股，前十名股东持股情况中，光弘投资有限公司持股比例最高，达51.38%[9] - 公司实际控制人为唐建兴先生，苏志彪先生和朱建军先生为公司高级管理人员[10] - 苏志彪、朱建军等股东的限售股份变动情况显示，部分股东解除限售规定，持股数量有所变动[11] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[21]

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-053 号 惠州光弘科技股份有限公司 一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的 议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 1.惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议； 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件 、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2023 年 10 月 24 日下午在公 司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中简松年、萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方 式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先 生召集和主持。会议召集和召开程 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-054 号 惠州光弘科技股份有限公司 三、备查文件 1.惠州光弘科技有限公司第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议在 公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件、电 话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 24 日下午在公司会议 室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中 李文光以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级管理人员列席会议。会议由监 事会主席刘冠尉先生主持，会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。 经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《惠州光弘科技股份有限公司 ...