广东奥飞数据科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进 公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值与诚信形 象，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《广东奥飞数据 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法 规，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司在投资者关系管理工作中应客观、真实、准确、完整地介绍和 反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第四条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密，避免与防止泄密及由此导致的相关内幕交易。 第二章 投资者关系管理机 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的相关规定，结合《广东奥飞数据科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司为获取 未来收益而以一定数量的货币资金或公司所有的固定资产、其他流动资产、无形 资产、股权等作价出资对外进行各种形式的投资活动。公司通过收购、置换、出 售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用本制度。公司设 立或者增资全资子公司除外。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略和产业规划要求，有利于公司主业发展及新的经济增长点形成，有利于公 司的可持续发展，有良好的市场前景及较好的投资回报。根据国家对投资行为管 理的有关要求，投资 ...

关联交易审议规则 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易，经独立董事同意后董事会审议披露[10] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%交易，提交股东会审议并披露评估或审计报告[10] - 公司为关联人担保，经非关联董事审议通过并提交股东会审议[12] 关联交易决策授权 - 与关联自然人交易低于30万元，董事会授权总经理决定[12] - 与关联法人成交低于300万元或占比未超0.5%，董事会授权总经理决定[12] 关联交易累计计算 - 连续12个月内与关联人相关交易按累计计算适用规定[13] 关联交易报告与审查 - 公司遇关联交易书面报告总经理，含关联方等信息[16] - 总经理初审后必要时责成草拟协议并报告董事会[16] 董事会会议与决议 - 董事会由过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[21] - 无关联董事不足三人，全体董事就程序性问题作决议[21] 独立董事审议 - 董事会决策关联交易前，独立董事专门会议审议，可聘中介出报告[20] - 独立董事对关联交易发表独立意见[21] 关联董事回避 - 关联交易与董事有利害关系，关联董事回避表决[22] 日常关联交易规定 - 超预计日常关联交易重新履行审议披露义务[25] - 协议期限超三年日常关联交易每三年重新审议披露[25] 关联交易协议与披露 - 关联交易通过后公司与关联人签书面协议[27] - 公司按规定披露关联交易情况[30] 制度生效与修改 - 制度经董事会审议报股东会批准生效，修改亦同[33]

制度目的 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用公司资金[2] 资金占用情况 - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 资金往来规定 - 控股股东等关联方与公司经营性资金往来不得占用公司资金[5] - 公司不得直接或间接将资金提供给关联方使用，有多种禁止方式[5] 资金清偿方式 - 被关联方占用的资金原则上以现金清偿[6] - 严格控制关联方以非现金资产清偿占用资金，有多项规定[6] 关联交易要求 - 公司与关联方关联交易应按规定决策程序进行并履行信息披露义务[7] 责任部门与责任人 - 公司董事会为资金往来管理责任部门，董事长为第一责任人[9] 支付审查流程 - 公司财务部门支付前要审查支付依据并备案，经审核审批后办理支付[9] 内审监督机制 - 公司内审部门对关联方占用资金情况定期内审并监督相关内控执行[12] 违规责任承担 - 公司董事会有义务维护公司资金不被关联方占用，违规造成损失需担责[15] - 控股子公司违规致投资者损失，公司将处分责任人并追究法律责任[16] 催还索赔机制 - 关联方占用资金，公司应催还、举报并索赔[16] “占用即冻结”机制 - 董事会建立“占用即冻结”机制，侵占资产可冻结股份偿还[16] 关联交易规范 - 公司应规范并减少关联交易，限制关联方占用资金[16] 制度适用与生效 - 制度未规定的适用相关法规和公司章程[18] - 制度与法规等抵触时，以法规等为准[18] - 制度自董事会通过之日起生效施行[18] 制度解释与修改 - 制度由董事会负责解释和修改[18] 制度制定信息 - 此制度为广东奥飞数据科技股份有限公司2025年8月制定[19]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，必要或提议可开临时会[15] - 2/3以上委员出席可举行，决议过半数通过[15] - 定期会提前5日、临时会提前1日发通知[16] 职责与要求 - 督导内审至少半年检查特定事项一次[9] - 审议年度内控评价报告[10] - 对董事会负责，提案提交审议[10] - 年报披露履职情况[10] 执行规则 - 工作细则经董事会审议通过后执行[18]

广东奥飞数据科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 管理水平，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励 约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《中华 人民共和国公司法》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础 上，制定本制度。 第二条 本制度所称董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员； 高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章 程》规定的其他人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的 薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考 核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。股东会授权公司董事会对董事及高 级管理人员进行年度薪酬的审议确认。 第五条 公司相关具体职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事 和高级管理人员薪酬方案的具体 ...

新策略 - 公司制定独立董事专门会议工作制度完善法人治理[2] - 独立董事至少每半年召开一次专门会议[2] - 会议需过半数独立董事出席方可举行[4] - 特定事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 独立董事行使特别职权需开会并经全体独立董事过半数通过[4] - 会议应对讨论事项记录，表决结果载明票数[4] - 会议记录应至少保存10年[5] - 公司保障会议召开并提供工作条件[5] - 出席会议的独立董事有保密义务[6]

广东奥飞数据科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关法律规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间 的资金管理。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第36号—— 关联方披露》，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括经营性资 金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交 ...

制度目的 - 完善公司治理机制，加强内控与信披，发挥独董监督作用[2] 独立董事职责 - 听取重大事项汇报并实地考察[4] - 与审计相关方沟通并核查资格[4][5] - 审查年报相关程序并发表意见[6][7] - 关注改聘事务所情形并督促披露[8] - 年报编制审议期保密，特定时间禁买卖股票[9] 财务总监职责 - 向独董提交审计材料并汇报财务状况[4]

董事会秘书任职要求 - 需从事经济、管理、证券等工作3年以上[7] - 最近三年受证监会处罚或交易所谴责、三次以上通报批评者不得担任[7] 董事会秘书聘任与离职 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[15][17] - 聘任需签保密协议，离任后持续保密至信息公开[17] 董事会秘书职责终止 - 特定情形或连续3个月以上不能履职，董事会1个月内终止聘任[16] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[17] 培训要求 - 候选人培训不少于36个课时[19] - 后续培训每次不少于24学时[19] 其他规定 - 不得谋取私利，被解聘前接受审查并移交材料[21][22] - 细则与法规抵触按法规执行并修订，经董事会审议通过后生效[25]