市场扩张和并购 - 拟发行股份及现金购买斐控泰克81.18%、FSG和FAG各6.97%股权[1] - 交易完成后将持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权[1] - 标的资产最终交易价10.117746亿元，股份支付3.842294亿，现金支付6.275452亿[1] 其他新策略 - 拟质押斐控泰克100%股权申请不超6.28亿并购贷款[1][2][4] - 拟向不超35名特定对象非公开发行股票募资不超3.84亿[1] 会议相关 - 2025年5月8日第三届董事会二十八次会议审议通过议案[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及现金买斐控泰克81.18%股权，现金买FSG和FAG各6.97%股权，完成后将持有三者各100%股权[3] - 2025年5月7日斐控泰克81.18%股权过户完成工商变更登记[5] - 2025年5月5 - 6日FSG和FAG各6.97%股权过户完成[6] 资金募集 - 公司拟向不超35名特定对象非公开发行股票募资不超38,400万元[3] 后续事项 - 公司尚需发行股份、支付现金、办理股份登记上市及工商变更等手续[7][8] 合规情况 - 独立财务顾问和律师认为交易实施合规，后续无实质性法律障碍[9][10]

交易标的 - 境内交易标的为斐控泰克81.18%股权[10] - 境外交易标的为FSG和FAG各6.97%股权[10] 交易对价 - 发行股份及支付现金购买资产交易对价为101,177.46万元，股份支付38,422.94万元，现金支付62,754.52万元[12] - 斐控泰克81.18%股权作价92,667.09万元[21] - FSG和FAG各6.97%股权作价8,510.37万元[21] 发行股份 - 发行股份购买资产原发行价格为56.38元/股，经权益分派调整后为40.10元/股[13] - 发行股份数量为9,581,778股，交易对方股份对价合计38,422.93万元[44] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过38,400万元[12] - 募集配套资金扣除费用及税费后拟用于支付交易现金对价[62] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年，目标公司三年累计承诺扣非净利润不低于5,814.50万欧元[47][48] 交易进展 - 境内标的资产斐控泰克81.18%股权于2025年5月7日完成过户[66] - 境外标的资产FSG和FAG各6.97%股权分别于2025年5月5日、5月6日完成过户[67] 利润分配 - 2023年度公司拟以110,751,616股为基数，每10股派1.8元现金，合计派现19,935,290.88元，每10股转增4股，合计转增44,300,646股[31] - 2024年半年度公司拟以155,038,368股为基数，每10股派0.53元现金，合计派现8,217,033.50元[32]

市场扩张和并购 - 公司拟向特定对象发行股份购买资产，向南京永鑫等发行不同数量股份[2] - 公司发行股份募集配套资金不超过38,400万元[2] - 公司拟质押斐控泰克100%股权[5] - 公司拟向银行申请不超过6.28亿元的并购贷款[5] 其他新策略 - 若发行股数未达认购邀请文件拟发行股票数量的70%，可调整发行价格[4]

交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买斐控泰克81.18%股权，支付现金购买FSG和FAG各6.97%股权，完成后将持有三者各100%股权[14] - 本次交易对价为101,177.46万元，其中股份支付38,422.94万元，现金支付62,754.52万元[15] - 发行股份购买资产原发行价56.38元/股，经两次权益分派后调整为40.10元/股[15][16] - 公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过38,400万元[14] 权益分派 - 2023年度权益分派，公司向全体股东每10股派现1.80元（含税），每10股转增4股，2024年6月完成[16] - 2024年半年度权益分派，公司向全体股东每10股派现0.53元（含税），2024年9月完成[16] 交易进程 - 2023年8月25日至2025年3月23日，公司多次董事会审议通过多项与本次交易相关议案[19][20][22][23][25][27] - 2023年10月12日、2024年10月11日、2025年4月8日，公司多次股东大会审议通过相关议案[22][25][27] - 2024年5月公司完成收购FSG、FAG各6.97%股权的境外投资备案程序[33] - 2025年4月17日深交所并购重组审核委员会审议通过本次交易[34] - 2025年4月29日中国证监会同意本次交易的注册申请[35] - 2025年5月境内斐控泰克81.18%股权、境外FSG和FAG各6.97%股权过户完成[36] 后续事项 - 公司需向交易对方发行股份并办理新增股份登记及上市手续[38] - 公司需按协议向交易对方支付现金对价[38] - 公司需在有效期内办理募集配套资金项下股份发行及相关登记、上市手续[38] - 公司需向市场监管部门办理购买资产和募集配套资金中发行股份涉及事项的变更登记或备案手续[38] - 交易相关各方需继续履行相关协议和承诺事项[38] - 公司需继续履行后续信息披露义务[38] 交易合规 - 本次交易方案内容符合相关法律法规要求[39] - 本次交易已取得必要批准与授权且合法有效[39] - 相关协议生效条件已满足，标的资产过户具备实施条件[39] - 本次交易后续事项实施不存在实质性法律障碍[38][39]

公司业绩与业务概况 - 2024年度及2025年一季度，受光伏行业周期性影响、下游需求大幅缩水，公司营业收入和净利润同比下降，但2024年度光伏业务板块综合毛利率和净利润率有所提升，2025年一季度业绩进一步承压 [3][4] - 光伏市场处于低位震荡，过剩产能有效出清后才可稳定发展，海外市场有不确定性，光伏业务阶段性持续承压 [4] 光伏业务对策 - 加大拓展印度市场力度，有望支撑光伏业务板块 [5] - 为硅光子行业提供整线自动化、整产智能化解决方案，初步设计方案已获客户认可 [5] - 深化无银化技术开发和优化，推进客户端测试进程，为量产化机遇蓄力 [5] ficonTEC行业发展与业务规划 - 随着AI对算力需求驱动，光子领域硅光、CPO、OIO等技术方向快速发展，2026年CPO进入商业化进程并快速发展，2025年开始客户投入设备和打造生态系统，2026年进入量产爬坡阶段；硅光子在星链激光通信器件、生物芯片领域应用有发展预期 [6] - ficonTEC从项目管理体系转为产品体系，涉及测试、光纤预制、耦合封装三个产品线 [7] - 公司看好光电子业务板块未来发展，实际控制人对ficonTEC未来三年业绩作出承诺，重组交易完成后完善管理体系、实现产能全球化布局 [7] 问题交流答复 - ficonTEC未来业绩有硅光、CPO、OIO等方向商业化进程支撑，实际控制人已签订业绩承诺及补偿协议 [8] - 公司选择“无银化”技术路径，对太阳能铜电镀业务深度布局，独创技术有优势，将推进量产化进程 [9] - 美国关税政策对ficonTEC光模块设备影响很小或基本没有影响，设备主要交付地不在美国，且合同多以EXW贸易条款结算 [11] - 虽未来会有竞争者进入市场，但ficonTEC基于长期积累的知识密集型经验及技术优势，在技术领先性和某些领域设备唯一性格局难以被打破 [11] - ficonTEC国产化无实质性障碍，过往未受德国政府限制且做了国产化准备，核心零部件自制、原材料主要采购自欧盟，公司将推动国产化进程改善业绩 [15][16]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-034 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）拟以 发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏 州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18%的股权； 拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权。发行股份 及支付现金购买资产同时，罗博特科拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股票 募集配套资金不超过 38,400 万元（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意罗 博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-031 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决。经与会董事认真审议，审议通过以下事项： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2025 年第一季度报告》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于对外投资的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）第三届董 事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 28 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗 博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.17元，同比下降525%，2024年同期为0.04元 [1] - 每股净资产6.33元，同比下降29.43%，2024年同期为8.97元 [1] - 每股公积金3.37元，同比下降35.07%，2024年同期为5.19元 [1] - 每股未分配利润1.65元，同比下降28.88%，2024年同期为2.32元 [1] - 营业收入0.97亿元，同比下降63.12%，2024年同期为2.63亿元 [1] - 净利润-0.26亿元，同比下降533.33%，2024年同期为0.06亿元 [1] - 净资产收益率-2.63%，同比下降538.33个百分点，2024年同期为0.60% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有6517.65万股，占流通股43.99%，较上期减少79.23万股 [1] - 苏州元颉昇企业管理咨询有限公司为第一大股东，持有3965.72万股，占比26.76%，持股未变 [2] - 宁波科骏企业管理咨询中心(有限合伙)为第二大股东，持有1069.75万股，占比7.22%，持股未变 [2] - 夏承周减持83.43万股，现持有352.70万股，占比2.38% [2] - 光伏ETF增持30.60万股，现持有131.55万股，占比0.89% [2] - 南方中证1000ETF减持9.12万股，现持有81.62万股，占比0.55% [2] - 中信证券和基本养老保险基金一二零三组合新进前十大股东，分别持有81.41万股和78.25万股 [2] - 江翠芳和前海开源沪港深优势精选混合A退出前十大股东 [2] 分红情况 - 本次公司不进行分红送配 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降63.24%至96,681,300.02元[3] - 营业总收入本期发生额96,681,300.02元，同比大幅下降63.24%[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降543.70%至-26,170,081.91元[3] - 净利润本期亏损26,274,167.20元，去年同期盈利5,729,369.47元[25] - 归属于母公司所有者净利润亏损26,170,081.91元，同比转亏[25] - 基本每股收益本期为-0.17元，上期为0.04元[26] - 综合收益总额本期为-26,926,104.96元，上期为6,054,915.78元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降60.37%至79,792,175.90元[10] - 营业总成本本期130,141,379.73元，同比下降47.97%[24] - 财务费用同比上升83.23%至5,092,177.51元[10] - 研发费用本期19,794,915.73元，同比增加5.01%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善59.56%至-48,372,838.51元[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为129,480,491.75元，上期为131,754,467.94元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-48,372,838.51元，上期为-119,627,328.05元[27] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善91.59%至-1,652,886.36元[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1,652,886.36元，上期为-19,648,339.75元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为31,345,760.73元，上期为169,602,578.68元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为280,233,974.19元，上期为245,332,144.88元[28] 资产和负债变化 - 总资产同比下降4.57%至2,257,140,065.29元[3] - 应收款项融资同比下降46.00%至41,735,563.51元[7] - 合同负债同比下降31.86%至67,329,731.83元[7] - 长期借款同比增加64.16%至64,014,593.74元[8] - 公司流动资产期末余额为1,462,490,882.97元，较期初下降7.02%[20] - 货币资金期末余额281,510,198.65元，较期初减少6.21%[20] - 应收账款期末余额421,264,331.48元，较期初下降2.42%[20] - 存货期末余额174,883,379.34元，较期初下降14.76%[20] - 短期借款期末余额891,065,653.91元，占流动负债总额的73.33%[21] 股东持股情况 - 夏承周持有公司股份3,527,037股，占总股本2.27%[14] - 王宏军持有公司股份2,197,802股，占总股本1.42%，其中1,648,351股为高管锁定股[14] - 华泰柏瑞中证光伏产业ETF持有公司股份1,315,490股，占总股本0.85%[14] - 南方中证1000ETF持有公司股份816,213股，占总股本0.53%[14] - 中信证券持有公司股份814,147股，占总股本0.53%[14] - 苏州元颉昇企业管理咨询有限公司持有无限售条件股份39,657,240股[14] - 宁波科骏企业管理咨询中心持有无限售条件股份10,697,540股[14] - 戴军持有高管锁定股4,945,056股，占其总持股的75%[16] 公司重大事项 - 公司发行股份及支付现金购买资产事项被深交所暂缓审议[17] - 公司2025年第二次临时股东会审议通过了与发行股份购买资产相关的议案[18] 其他财务数据 - 外币财务报表折算差额本期为-554,147.10元，上期为276,714.36元[26] - 归属于少数股东的其他综合收益税后净额本期为-97,790.66元，上期为48,831.95元[26]