关于江苏立华牧业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏立华牧业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 江苏立华牧业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏立华牧业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A009013 号 江苏立华牧业股份有限公司全体股东： 我们接受江苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了立华股份公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A014768 号无保留意见审计报 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次实施的激励计划与股东会通过的激励计划是否存在差异的说明 6 | | | （三）本次限制性股票预留授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本次限制性股票的预留授予情况 | 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （六）结论性意见 | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、立华股份 | 指 | 江苏立华食品集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | ...

募集资金情况 - 2022年8月19日向特定对象发行55,922,501股，募集资金1,269,999,997.71元，净额1,260,644,075.21元[1] - 2024年度募集资金直接投入募投项目4,961.11万元[3] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目113,622.93万元[3] - 剩余募集资金12,441.47万元变更用途并永久补充流动资金[3] - 募集资金专户永久补流划转合计13,614.40万元，与剩余募集资金差异1,172.93万元[3] - 截至2024年12月31日，完成所有募集资金专户余额划转13,614.40万元并销户[4] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买产品已全部赎回[7] - 募集资金净额126,064.41万元，累计使用113,622.93万元，节余12,441.47万元[7] - 2024年度募集资金总额126,064.41万元，本年度投入4,961.11万元，累计投入113,622.93万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为6,018.96万元，占比4.77%[22] 募投项目情况 - 扬州阳雪肉鸡屠宰项目累计投入10,927.59万元，进度87.39%，2023年效益 -1,426.98万元[22] - 潍坊阳雪肉鸡屠宰项目累计投入6,483.61万元，进度76.60%，2024年效益 -1,023.27万元[22] - 湘潭立华年出栏3,500万羽一体化养鸡建设项目累计投入进度达105.25%，2023年效益2,410.55万元[22] - 徐州立华年出栏3,500万羽一体化养鸡建设项目累计投入进度达101.18%，效益12,710.61万元[22] - 安顺立华年出栏3,500万羽一体化养鸡建设项目累计投入进度80.89%，效益2,809.12万元[22] - 韶关立华饲料厂项目累计投入进度100%，不直接产生经济效益[22] - 立华股份总部基地项目累计投入进度100%，不直接产生经济效益[22] 其他情况 - 2022年公司使用募集资金置换预先投入自筹资金50,893.77万元[23] - 2023年相关会议通过“湘潭立华肉鸡屠宰项目”等募投项目结项，节余6195.35万元永久补充流动资金[24] - 2024年相关会议通过“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”等募投项目结项，节余7419.05万元永久补充流动资金[24] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[19] - 报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况[10]

关于江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A009012 号 江苏立华食品集团股份有限公司全体股东： 关于江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 中国·北京 二〇二五年四月二十一日 我们接受委托，对后附的江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称 "立华股份公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 二Ｏ二四年度 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A014761 号 江苏立华食品集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称立华股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 立华股份公司董事会的责任。 中国·北京 二Ｏ二五年四月二十一日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江苏立 华食品集团股份有限公司（以下简称"立华股份"、"公司"）2021 年度创业板 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对立华股份《2024 年 度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、预留部 分授予相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次调整及预留授予的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次调整的具体情况 6 | | 三、本次预留授予的具体情况 7 | | 四、结论意见 9 | 北京市中伦律师事务所 关于江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、预留部分授予 相关事项的法律意见书 致 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东会会议，独立董事均出席[3] - 2024年4月19日召开独立董事专门会议第一次会议，同意日常关联交易预计议案[5] - 2024年独立董事主持召开2次提名委员会会议[7] 方案审核 - 独立董事认为2023年度利润分配方案、2024年中期现金分红预案合理[12] 未提议事项 - 2024年独立董事未提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构[13]

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐联义作为江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，积极参加公司历次董事会、股东 会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 江苏立华食品集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人徐联义，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学 学士，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，高级经理、阳 光 100 中国控股有限公司 CFO、华夏幸福基业股份有限公司产业小镇集团副总 裁，现任尤尼泰（北京）税务师事务所涉税服务合伙人、北京中启恒会计师事 务所有限责任公司审计合伙人。目前兼任淘珠公咨询（北京）有限公司执行董 事、重庆梦马致新科技有限公司董事长、烟台阳光壹佰投资有限公司监事、科 甸技术（深圳）有限公司监事、辩证商务服务（北京）有限公司执行董事、人 保资本保险资产管理有限公司独立董 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东会会议，独立董事均出席[3][4] - 2024年4月19日召开独立董事专门会议第一次会议[5] - 2024年度独立董事主持召开3次薪酬与考核委员会会议[7] 关联交易 - 2024年公司及控股子公司预计与关联方日常关联交易金额不超10000万元[13] 报告披露 - 报告期内公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 审计机构 - 2024年4月19日同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[16] 激励计划 - 2024年4月19日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》议案[18]