报告信息 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月22日刊载于巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 公司定于2025年5月7日15:00至16:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 出席人员包括董事长、总裁程立力等（以当天实际参会人员为准）[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[1] 问题征集与解答 - 公司提前向投资者公开征集问题，可登陆“互动易”平台提问[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月13日下午2:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[2][27] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月7日[5] - 登记时间为2025年5月8日至2025年5月12日(8:00 - 11:30，13:30 - 17:00)[15] - 登记地点为常州市武进区牛塘镇漕溪路66号立华股份证券部[16] 其他信息 - 会议地点在常州市武进区牛塘镇漕溪路66号A座1楼会议室[5] - 会议审议10项提案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[10][11] - 普通股投票代码为"350761"，投票简称为"立华投票"[23] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会会议结束之日止[29] - 合格境外机构投资者参加股东会投票需分拆投票并如实填写所投票数[32] - 2024年年度股东会参会登记需填写相关信息并按要求附材料[35]

会议信息 - 第四届监事会第五次会议于2025年4月21日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4][8][10][12][15][19][24][26] - 《公司2025年度监事薪酬》议案全体监事回避，提交2024年年度股东会审议[17] 激励计划 - 监事会同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格，2票同意[33][34] - 以2025年4月21日为预留授予日，10.16元/股向111名对象授予286.00万股第二类限制性股票，3票同意[36][37]

财务相关 - 以总股本827,644,501股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），合计派现413,822,250.50元（含税）[16] - 2025年度独立董事津贴为税前8万元/年[26] - 公司及子公司委托理财预计总额度不超30亿元[45] - 公司及控股子公司2025年度与关联方预计日常关联交易金额不超1亿元[47] - 2024年激励计划授予价格由10.46元/股调整为10.16元/股[52] 会议与议案 - 第四届董事会第五次会议于2025年4月21日召开，9名董事全部出席[2] - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案表决多为9票同意，0票反对，0票弃权[4][9][12][15][19][23][25][29][32] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[28] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东会审议[27] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[8][11][14][18][27][31] - 公司决定于2025年5月13日召开2024年年度股东会[62] 审计与报告 - 董事会同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构[30] - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告内容详见2025年4月22日巨潮资讯网公告[7][10][13][17][22][24][30][33] - 公司《2025年第一季度报告》审议通过，反映该季度财务等状况[35] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》反映实际情况，无违规情形[33] 其他事项 - 公司于2025年1月1日变更部分生产性生物资产折旧年限[39] - 公司拟为13家合作社融资提供不超2亿元担保，需提交2024年年度股东会审议[41][43] - 公司以2025年4月21日为预留授予日，以10.16元/股向111名激励对象授予286万股第二类限制性股票[56] - 李开伟辞职，提名万毅为相关职务，议案需提交2024年年度股东会审议[60][61]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润152,096.32万元，母公司净利润178,013.19万元[6] - 2024年研发投入140,462,980.68元，营收17,724,875,417.76元[11] - 2023、2024年末金融资产等占总资产比例6.49%、5.62%[13] 利润分配 - 2024年度每10股派5元，合计派413,822,250.50元[2][7][8] - 2024年中期每10股派3元，合计派248,293,350.30元[8] - 若预案通过，2024年累计分红662,115,600.80元，占净利润43.53%[9] - 近三年累计分红1,029,957,601.60元，高于年均净利润30%[12] - 提请授权制定2025年中期分配方案，分红不超净利润[14] 方案进展 - 2024年度利润分配预案已通过董监事会，待股东会审议[3] - 预案存在不确定性[16]

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-030 江苏立华食品集团股份有限公司 （二）2024 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 1 日，公司对本激励计划首次授予 激励对象的姓名和职务通过公司内部 OA 系统进行了公示。截止公示期满，未收 到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。并于 2024 年 5 月 6 日披露 了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示 情况说明及核查意见》。 （三）2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会 1 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召开 第 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-031 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 21 日 限制性股票预留授予数量：286.00 万股；本次授予后预留部分剩余 103.10 万股，之后不再授予，到期自动失效。 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《2024 年激励计划》或 2024 年激励计划）规定的限 制性股票预留授予条件已成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议， 审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》，确定限制性股票预留授予日为 2025 年 4 月 21 日，授予预留部分 限制性股票 286.00 万股，授予价格为 10.16 元/股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划 ...

激励计划人员 - 2024年限制性股票激励计划预留授予111人[2] 激励股票数量 - 预留授予限制性股票总数286万股[2] 部分人员获授情况 - 虞坚等5人分别获授15 - 25万股[2] - 106人获授196万股，占预留68.53%[2] 其他要点 - 有效期内激励计划标的股不超股本20%[3] - 公告于2025年4月22日发布[7]

激励计划 - 预留授予激励对象不包括特定股东及相关亲属[1] - 激励对象无不得成为激励对象的情形[3] - 2024年激励计划预留授予日为2025年4月21日[3] - 以10.16元/股向111人授予286万股第二类限制性股票[3]

江苏立华食品集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A014768 号 江苏立华食品集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称"立华股份"） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了立华股份 2 ...