证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-085 江苏立华牧业股份有限公司 关于为控股子公司提供融资担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于为控股子公司提 供融资担保额度的议案》，同意公司为控股子公司 2025 年度向银行等金融机构 融资提供合计不超过人民币 20,000 万元的担保额度。现就相关事项公告如下： 一、担保事项概述 为满足子公司生产经营需要，提高子公司运作效率，公司同意为全资子公司 常州市天牧家禽有限公司（以下简称常州天牧）向银行等金融机构申请贷款、承 兑汇票、信用证、保理、保函等融资事项提供合计不超过人民币 20,000 万元的 担保额度。在上述额度内，实际担保金额、期限、方式等均以与相关金融机构签 订的合同为准。上述担保额度有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。同时，董事会授权公司总裁或财务总监全权办理与本次担保相关事宜， ...

江苏立华食品集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）监 事会的议事方式和表决程序、促使监事和监事会有效履行监督职责、完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏立华食品集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动受 法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作，对公司财务 以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一条 为加强江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原 则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《江苏立华食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏立华 食品集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的 董事、监事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在 策划或需要报批的重大事项等。 第四条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律、法规、规范性文 件的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者 ...

关于 2025 年度开展原料、生猪套期保值业务的可行性分析 一、本次拟开展原料、生猪套期保值业务的目的及必要性 公司主营业务为黄羽肉鸡、生猪养殖与销售业务。公司采购的主要原料是玉 米、豆粕等饲料原料，实行"本部集中采购，区域采购中心辅助"的采购模式。 近年来，受宏观经济形势及自然环境变化的影响，原材料价格持续大幅波动， 公司主营业务面临一定的市场风险。在合理的范围内进行套期保值，有助于公司 有效规避市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营 利润，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。运用期货套期保 值这一工具也是加强公司集中采购的手段，通过对全公司玉米、豆粕等原料进行 套保操作，有效地对玉米、豆粕等采购头寸进行统筹管理，对一些采购能力较弱 的公司起到帮扶作用。已然成为规模饲料企业常用的一种规避市场波动风险，锁 定原料价格的手段。 我国是全球第一大生猪生产国及猪肉消费国，生猪出栏量及猪肉消费量占全 球的比重均 50%以上。生猪现货价格的剧烈波动给产业企业运营带来极大的不确 定性。生猪期货上市后，养殖企业可以利用生猪期货的价格发现功能及时调整生 猪的生产计划；还可以利用生猪期货锁 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）的对外投资行 为，降低投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《江苏立华食品集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制定本办法。 江苏立华食品集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2024年12月修订） 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包 括但不限于下列行为：新设立企业的股权投资；新增投资企业的增资扩股、股权收 购投资；现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；公司经营性项目及资产投资； 股票、基金投资；债券、委托贷款及其他债权投资；委托理财；其他投资。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括 上市公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产。长期投资主要指投资期限超 过一年，或不能随时 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 2025 年度开展原料、生猪套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江苏 立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"、"公司"）2021 年度创业板向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对立华股份 2025 年度开展原料、生猪套期保值 业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次拟开展原料、生猪套期保值业务的目的 公司主营业务为黄羽鸡、生猪养殖与销售业务。公司采购的主要原料是玉米、 豆粕等饲料原料，实行"本部集中采购，区域采购中心辅助"的采购模式。 为规避生产经营相关的饲料原料、生猪及其他相关产品的价格大幅波动给公 司经营带来的不利影响，公司计划利用商品期货和商品期权在合理范围内进行套 期保值业务操作，有助于公司规避市场风险，对冲生猪价格及养殖利润波动风险。 二、2025 年拟开展原料、生猪套期 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-081 江苏立华牧业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 10 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2024 年 12 月 13 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 14 日 刊 载 于 巨 潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司名称及经营范围、修订<公司章程> 及修订和制定公司治理制度的公告》（ ...

董事会审计委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《江苏立华食品集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会特设立董事会 审计委员会，并制定本细则。 江苏立华食品集团股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名。 审计委员会委员由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 1 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 ...

第五条 本问责制度坚持下列原则： （一）制度面前人人平等原则； 江苏立华食品集团股份有限公司 内部问责制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理 人员恪尽职守，提升公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏立华食品 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会、监事会及高级管理人员须按照《公司法》《证券法》《上 市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控 体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事会、监事会、高级管理人员及其他相关人员 在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后 果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责对象为 ...