担保业务授权 - 授权广州普惠开展融资担保业务，对外担保余额不超3亿，额度可滚动使用[2] - 对单个被担保人担保金额最高1000万，单笔借款期限最高24个月[3] - 授权自董事会审议通过日起24个月有效，变更需重审[2] 担保数据 - 已审批担保总额度8.10亿，占最近一期经审计净资产21.61%[7] - 截至2025年1月31日，实际担保余额2.82亿，占7.51%[7] - 1.04亿为对合并报表外单位担保，占2.78%[7] 担保情况 - 无逾期对外担保，无为股东等关联方担保情况[7] 决策情况 - 本次担保无需提交股东大会审议[2] - 董事会认为授权可提升服务能力、带来收益，风险可控[6]

会议信息 - 公司2025年3月1日发会议通知，3日召开第四届董事会第三次会议[2] - 会议由董事长孙陶然主持，7位董事全出席[2] 议案情况 - 会议审议通过子公司对外融资担保业务额度议案[3] - 议案内容见巨潮资讯网公告（2025 - 005）[3] - 议案表决7票赞成，0票弃权与反对[4]

股东股份变动 - 孙陶然解除质押5700000股，占其所持股份10.32%，占总股本0.72%[3] - 孙陶然持股55252800股，比例7.01%，变动后质押26920000股[6] - 孙浩然持股19270852股，比例2.45%，变动后质押9120000股[6] - 二人合计持股74523652股，比例9.46%，变动后质押36040000股[6] 公告信息 - 公告日期为2025年3月3日[7]

会议安排 - 公司于2025年1月3日发会议通知，1月6日召开第四届董事会第二次会议[2] 会议出席 - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》7票赞成通过[4] - 《关于处置参股金融机构股权的议案》7票赞成通过[6] 股权处置 - 董事会同意以退股方式处置包头农村商业银行全部股权[5]

回购注销 - 回购注销第一类限制性股票1193.75万股，占比1.4922%，金额9872.31万元[2] - 回购6名离职和197名业绩未达标的激励对象限制性股票[5] - 回购价格8.27元/股，资金为自有资金[5] 股本变更 - 回购后股份总数由80002万股变为78808.25万股[2] - 注册资本由80002万元减至78808.25万元[2] - 限售股比例从8.21%降至6.82%，无限售股比例升至93.18%[7] 权益分派 - 2023年年度权益分派以800019942股为基数，10股派5元[5] 其他 - 立信会计师事务所2024年12月26日出具《验资报告》[6] - 回购注销对财务和经营无实质影响，不影响激励计划[8]

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-068 拉卡拉支付股份有限公司 关于股东部分股份新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到公司股东联想控股股份有限公司（以下简称"联想控股"）通知，获悉其 所持有公司的部分股份办理了新增质押登记手续，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股 | | | | | | | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 本次变更前质 | 本次变更后质 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | 押股份数量 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | | | | 名 | （股） | 例 | | | | | | | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | | | | 称 | | | | | | | 情况 | 情况 | — 1 — 股 东 名 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-067 拉卡拉支付股份有限公司 关于公司变更董事、监事获中国人民银行核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会，选举张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女士为公司第四届董事会独立董 事、选举朱国海先生为公司第四届董事会非独立董事、选举温瑾女士为公司第四届监事会非 职工代表监事。 公司于 2024 年 12 月 20 日收到中国人民银行北京市分行关于公司变更董事和监事申请 的《准予行政许可决定书》，同意张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女士担任公司独立董事、 朱国海先生担任公司非独立董事以及温瑾女士担任公司非职工代表监事。以上董事、监事任 期均自 2024 年 12 月 18 日（即央行核准其任职资格之日）起计算，至本公司第四届董事会 和第四届监事会任期届满之日止。 张闫龙先生、刘尔奎先生、朱国海先生、程蕾熹女士、温瑾女士的简历详见本公司于 2024 年 11 月 29 日在巨 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-066 拉卡拉支付股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到公司股东孙陶然先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押 及新增质押手续；接到公司股东孙浩然先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除 质押手续，具体事项如下： | | | | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股股东或第 | | 持 | | | | | | 股东 | 一大股东及其一致行 | 本次解除质押股份 | 股份比 | 总股本 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 动人 | 数量（股） | 例 | 比例 | | | | | 孙陶 | 否 | 1,853,000 | 3.35% | 0.23% | 2023/12/28 | 2024/12/18 | 上海海通证券资 | | 然 | | | | | | | 产管理有限公 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-065 拉卡拉支付股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期已届满，为 了保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举朱婕 女士担任公司第四届监事会职工代表监事，朱婕女士简历详见附件。朱婕女士将 与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，第四届监事会任期自股东大会审议通过后生效起三年。 特此公告。 拉卡拉支付股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 1 附件： 职工代表监事简历 朱婕女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，中共党员。2012 年至今担任公司工会主席、公共事务部副总经 理、妇女工作委员会副主任。2021 年 10 月至今任公司监事会监事。 截至本公告披露之日，朱婕女士未持有公司股份，与其 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-064 拉卡拉支付股份有限公司 1.股东减持股份情况 上述减持股份来源为首次公开发行前持有的公司股份及该等股份上市后 资本公积金转增股本取得的股份。 2. 股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本 比例（%） | 股数（股） | 占总股本 比例（%） | | 孙浩然 | 合计持有 股份 其中：无限 | 23,295,852 | 2.91 | 19,270,852 | 2.41 | | | 售条件股份 | 23,295,852 | 2.91 | 19,270,852 | 2.41 | | | 有限售条件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 股份 | | | | | 二、其他相关说明 关于部分股东减持计划完成暨实施情况的公告 股东孙浩然保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成 ...