证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-047 拉卡拉支付股份有限公司 关于第四届董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名孙陶然先生、王国强先生、李蓬先生、朱国 海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹 女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。本次董事会审议通过 的第四届董事会董事候选人相关事项，其中朱国海先生、张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹 女士的任职资格尚 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号： 2024-054 拉卡拉支付股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘尔奎 作为 拉卡拉支付股份有限公司 第 四 届 董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 公司第三届董事会 提名为 拉卡拉支付 股份有限公司 （以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 拉卡拉支付股份有限公司 第 三 届 董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-046 拉卡拉支付股份有限公司 提名温瑾女士和牛芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会中的职工代 表监事，由公司职工代表大会另行民主选举产生。 温瑾女士任职资格需报中国人民银行批准，其任职自股东大会审议通过且任职资格获中国人民银行批 准之日起生效，任期与本届监事会一致。 表决结果： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议以临时会议方式召集与召 开，会议通知于 2024 年 11 月 10 日以邮件方式送达公司全体监事，并于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室 以现场方式召开。应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席寇莹女士主持。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （1）提名温瑾女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 （一）通过《关 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-052 拉卡拉支付股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会 现就提名 程蕾熹 为 拉卡 拉支付股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 拉卡拉支付股份有限公司第 四 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 拉卡拉支付 股份有限公司第 三 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号： 2024-053 拉卡拉支付股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张闫龙作为 拉卡拉支付股份有限公司 第 四 届 董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 公司第三届董事会 提名为 拉卡拉支付股 份有限公司 （以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✅ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ — 91 — 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过 拉卡拉支付股份有限公司第 三 届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-050 拉卡拉支付股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会 现就提名 张闫龙 为 拉卡拉支付 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 拉卡拉支付 股份有限公司第 四 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 拉卡拉支付 股份有限公司第 三 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-049 拉卡拉支付股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"拉卡拉"或"公司"）第三届董事会第 二十六次会议决定于 2024 年 11 月 29 日下午 2:40 召开公司 2024 年第二次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 5、股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一） 1 6、会议出席对象： 1、召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网 ...

拉卡拉支付股份有限公司 第三届董事会提名委员会第三次会议决议 2024 年 11 月 12 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会提名委员会第三次会议以通讯方式召开。会议应出席委员 3 人，实际出 席会议委员 3 人。会议的召集和召开程序，符合《公司法》、公司章程和公司相 关制度的规定。 经与会委员审议和表决，会议决议如下： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 经过对董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的 审查，会议认为董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存 在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情 形。因此，会议认为下列候选人具备担任公司董事的相关资格，同意公司第四届 董事会董事候选人的如下提名： 1.公司股东孙陶然提名其本人为非独立董事候选人。 2.公司股东孙陶然提名王国强为非独立董事候选人。 3.公司股东联想控股股份有限公司提名李蓬为非独立董事候选人。 4.公司第三届董事会提名朱国海为非独立董 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-051 拉卡拉支付股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会 现就提名 刘尔奎 为 拉卡拉支付 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 拉卡拉支付 股份有限公司第 四 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 拉卡拉支付 股份有限公司第 三 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-048 拉卡拉支付股份有限公司 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名温瑾女士、牛芹女士 为公司第四届监事会非职工代表监事。上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股 东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生公司第四届监事会非职工代表监事。上述两位 非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起计算。温瑾女士的任职资格尚需经中国人民银行批准后生效。 为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续 依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职 责。 特此公告。 拉卡拉支付股份有限公司监事会 2024 年 11 月 14 日 1 关于第四届监事会换届选举的公告 本 ...