（一）独立董事基本情况 刘尔奎先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民 大学，博士学位，中国注册会计师，2014 年以来，曾任公证天业会计师事务所合 伙人，大富科技和东华软件独立董事。目前担任中审计亚太会计所副所长，中航 科（北京）资产管理有限公司法定代表人、执行董事，长城人寿保险公司独立董 事、连云港市工业投资集团有限公司外部董事。2024 年 12 月 18 日起至今担任 公司独立董事。 独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 本人 2024 年 12 月 18 日起正式履职公司独立董事至 2024 年末，公司未召 开董事会或股东大会。本人于 2024 年 11 月 29 日因董事会换届，作为独立董事 候选人出席一次临时股东 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 （一）独立董事基本情况 张闫龙先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获北京大学社会 学学士和硕士学位，美国杜克大学社会学博士学位。2012 年至今，在北京大学担 任光华管理学院组织与战略管理助理教授、副教授、MBA 项目执行主任、学院党 委委员，以及国家高新技术产业开发区发展战略研究院副院长。张闫龙先生是教 育部"青年长江学者"，其关于中国公司治理的研究在多个国内外顶级管理学期 刊上发表。2024 年 12 月 18 日起至今担任公司董事会独立董事。 独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 本人 2024 年 12 月 18 日起正式履职公司独立董事至 2024 年末，公司未召 开董事会或股东大会。本人于 2024 年 11 月 29 日因 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-018 拉卡拉支付股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拉卡拉支付股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 拉卡拉支付股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年一季度，公司重点聚焦餐饮领域，加速推进支付+SaaS 融合，产品新覆盖 5 万家品牌餐饮商户，同时针对中 小连锁餐饮商户和海外餐饮商户推出了定制化 SaaS 产品；伴随人民币国际化进程，公司积极布局新兴市场跨境支付业务， 为"走出去"企业提供更加便利的跨境资金结算等金融服务，跨境商户规模和跨境支付交易金额同比分别增长了 ...

【2025 年 4 月】 1 拉卡拉支付股份有限公司 2024 年年度报告全文 拉卡拉支付股份有限公司 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王国强、主管会计工作负责人朱国海及会计机构负责人(会计 主管人员)朱国海声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性 事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表 公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体 内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 788,082,442 为基数， 向全体股东每 ...

拉卡拉：一季度净利润同比下降51.71% 智通财经4月24日电，拉卡拉(300773.SZ)发布2025年第一季度报告，营业收入12.99亿元，同比减少 13.01%，归属上市公司股东净利润1.01亿元，同比下降51.71%。报告期内，受季节性因素、春节长假及 行业整体承压的影响，公司支付交易金额9820亿元，同比下降了10.51%。 ...

拉卡拉（300773）公告，2024年营业收入57.59亿元，同比下降2.96%。归属于上市公司股东的净利润 3.51亿元，同比下降23.26%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

拉卡拉：公司经营正常 不存在应披露而未披露的重大事项 智通财经4月22日电，拉卡拉(300773.SZ)公告称，公司股票于2025年4月18日至4月22日连续3个交易日 收盘价涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动情况。经核实，公司未发现前期披露的信息存 在需要更正、补充之处，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，不存在关于公司应披露 而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间，公司第一大股东及公司董事、监 事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-010 拉卡拉支付股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年4月18日至 4月22日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、网络通讯等问询 方式，对公司第一大股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进 行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大 变化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。 4、公司、公司第一大股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或 处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，公司第一大股东及公司董事、监事、高级管理人员 不存在买卖公司股票的行为。 6、公司不存在违反 ...

会议安排 - 公司于2025年3月25日发会议通知，28日召开第四届董事会第四次会议[2] 会议情况 - 会议由董事长孙陶然主持，7位董事应到实到[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》[3] - 议案内容详见巨潮资讯网公告（编号：2025 - 009）[3] - 议案表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对[4]

人事变动 - 财务总监周钢因工作调整辞职，仍在公司任职，原定任期至第四届董事会届满，持有889,987股股票[2] - 董事会同意聘任朱国海担任财务总监[3] 新财务总监信息 - 朱国海1969年出生，北大本科，高级经济师，有丰富金融工作经验，2015年进入拉卡拉[6] - 截至公告日，朱国海未持股，与其他董监高及5%以上股东无关联关系[6]