证券代码： 300773 证券简称：拉卡拉 公告编号： 2024-062 拉卡拉支付股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会不涉及出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （二）现场会议召开地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1栋6层会议室 （三）会议召集人：拉卡拉支付股份有限公司董事会 （1）现场会议：2024年11月29日（星期五） 下午 2:40 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月29日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票 的具体时间为：2024年11月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-063 拉卡拉支付股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第 二次临时股东大会及第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、 监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 非独立董事：孙陶然先生、王国强先生、李蓬先生、朱国海先生 独立董事：张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女士 董事长：孙陶然先生 朱国海先生、张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女士的任职资格尚需经中国人民银行批 准后生效。 二、第四届董事会各专门委员会组成情况 1 四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况 上述人员任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，不存在《公 司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况，亦不是失信被 ...

北京市中伦律师事务所 关于拉卡拉支付股份有限公司 3. 公司本次股东大会的相关会议文件。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：拉卡拉支付股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受拉卡拉支付股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知； 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 - 1 - 法律意见书 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见： 一 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-061 拉卡拉支付股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开职工代表大 会选举产生了第四届职工代表监事，公司于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东 大会选举产生了第四届非职工代表监事。为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经第四 届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场口头方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议，会议采用现场方式召开。 会议由全体监事推举寇莹女士主持。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（在 中国人民银行批准第四届非职工代表监事温瑾女士的履职资格前，第三届监事寇莹女士将继 续履职）。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过了如下议案，决议如下 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-060 拉卡拉支付股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日以邮件方式发出 第四届董事会第一次会议通知，经全体董事确认，一致同意于 2024 年 11 月 29 日公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以通讯方式召开第四届董事会第一次 会议。会议由全体董事推举非独立董事孙陶然先生主持。会议应出席的董事 6 人，实际出席 会议的董事 6 人（在中国人民银行批准第四届独立董事张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女 士以及非独立董事朱国海先生的履职资格前，第三届独立董事王小兰女士、李焰女士、蔡曙 涛女士将继续履职）。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举孙陶然为公司第四届董事会董事长 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-059 拉 卡拉支付股份有限公司 关 于股东部分股份解除质押及新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司近期接到公司股东孙陶然先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押 手续；接到公司股东孙陶然先生、孙浩然先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了新 增质押手续，具体事项如下： 二、股东股份质押基本情况 | 股 | 是否为控股股 | | | | 是否 | 是否 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 东或第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 为限 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 押 | | 名 | 东及其一致行 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | 用 | | 称 | 动人 | | | | | 押 | | | | 途 | | 孙 | | 1,486 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-058 拉卡拉支付股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到公司股东联想控股股份有限公司（以下简称"联想控股"）通知，获悉其 所持有公司的部分股份办理了解除质押及新增质押登记手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | | 股份数量（股） | 股份比例 | 总股本比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 联想控股 | | 是 | 39,100,000 | 18.70% | 4.89% | 2023/11/23 | 2024/11/22 | 华泰证券股 | | | | | | | | | | 份有限公司 | | 合计 | | - | 39,100,00 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-057 拉 卡拉支付股份有限公司 关 于股东部分股份解除质押及新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到公司股东联想控股股份有限公司（以下简称"联想控股"）通知，获悉其 所持有公司的部分股份办理了解除质押及新增质押登记手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | 股份数量（股） 股份比例 | 总股本比例 | | | | | | 动人 | | | | | | | 联想控股 | 是 30,000,000 | 14.34% | 3.75% | 2023/11/23 | 2024/11/20 | 华泰证券股 | | | | | | | | 份有限公司 | | 合计 | - | 30,000,000 14.34% | 3.75% | - | - | - | 一 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-056 拉卡拉支付股份有限公司 关于《独立董事提名人声明与承诺》的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日披露了 《独立董事提名人声明与承诺（程蕾熹）》（公告编号：2024-052），现就相 关内容补充更正如下： 更正前： 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职。 □ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 更正后： 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职。 提名人 拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会 现就提名 程蕾熹 为 拉卡 拉支付股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 拉卡拉支付 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 ...

拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 关于参加最近一期独立董事培训 并取得独立董事培训证明的承诺函 根据拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事 会第二十六次会议决议，本人 程蕾熹 被提名为公司第四届董事会 独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参 加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证 券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。 特此承诺。 承诺人：程蕾熹 2024 年 11 月 13 日 ...