独立董事提名 - 吴裕斌被提名为帝尔激光第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司任职未超六年[13][14] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，遵守规定勤勉尽责[14] - 出现不符资格情形及时报告辞职，必要时持续履职[14][15]

声明人齐绍洲作为武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉帝尔激光科技 股份有限公司董事会提名为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 1 如 ...

会议情况 - 2024年8月14日召开第三届监事会第十六次会议，3名监事实到[2] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要编制程序合规[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示无违规[4][5] 人员提名 - 提名彭新波、肖峰为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[6] 议案审议 - 第四届监事会换届选举议案提交2024年第二次临时股东大会审议[10] - 拟定第四届监事会非任职监事薪酬为税前每年12万，议案提交审议[11][12]

董事会提名 - 公司董事会提名吴裕斌为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[14] - 若被提名人不符要求提名人督促其辞职[14]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月9日召开[1][15] - 现场会议时间为9月9日下午14:30[1] - 会议股权登记日为9月4日[3] 投票信息 - 网络投票时间为9月9日多个时段[2][24][26] - 网络投票代码为350776，投票简称为帝尔投票[19] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选4人[5][15] - 第四届董事会独立董事应选3人[5][15] - 第四届监事会非职工代表监事应选2人[5][16] - 选举不同职位时股东拥有不同选举票数计算方式[20][21][23] 登记信息 - 会议登记时间为9月6日特定时段[7] - 会议登记地点为武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号公司一楼大会议室[7] - 异地股东信函或传真登记须在9月6日17:30之前送达公司[7]

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-062 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董 事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行义务与职责。 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 16 日 附件：第三届董事会董事候选人简历 非独立董事候选人 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》。由于公司第三届董事会任期即将届满，为顺 利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 ...

人事提名 - 王永海被提名为帝尔激光第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 本人近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[13] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[14]

董事会提名 - 公司董事会提名齐绍洲为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚通报[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[13][14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 若被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[14]

会议相关 - 2024年8月14日召开第三届董事会第二十次会议，7名董事全出席[2] - 同意2024年9月9日14:30在武汉开第二次临时股东大会[14] 报告与资金 - 《2024年半年度报告》编制程序合规[3] - 2024年半年度募集资金存放和使用合规[5] 人员提名 - 提名李志刚等4人为第四届非独立董事候选人[6][7] - 提名王永海等3人为第四届独立董事候选人[9][10] 薪酬制度 - 拟定第四届部分董事薪酬为税前12万/年，按月发[12] - 修订《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》[13]

| | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 年 6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 度占用资金 | 年度偿还累 | 月末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 计科目 | 额 | | 的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | ...