北京值得买科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件 以及《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经 董事会审议通过后，提交股东会审议批准。 第五条 公司高级管理人员的薪酬分配方案 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十一月 1 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式、议事程序，提高董事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他适用法律法规、部门规章等规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构和公司的经营决策机构，董事会 依照《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 2 （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； 公司董事会秘书，负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会制定董事会议事规则，确保董事会的工作效率和科学决 策。本规则对公司全体董事、列席董事会会议人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会 第四条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名（包括 1 名会 计专业人士），职工董事 1 名，并设董事长 1 人。 董事由股东会选举产生和更换。董事不必是公司股东或其代表，凡符合法 定条件的自然人经股东会选举均可担任董事。公司应在股东会召开前披露董事候 选人的详细资料 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-050 北京值得买科技股份有限公司 关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订、制定公司部分治理制度的议案》。同日召开第四届监事会第七次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟取消监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 待公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司 章程〉的议案》后，第四届监事会主席张梅女士、监事丰志华先生、职工监事豪 斯巴依尔先生所担任的监事职务将自动终止，仍在公司担任其他职务。在股东会 审议通过之前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履 ...

董事会会议 - 公司于2025年11月18日召开第四届董事会第九次会议[1] - 会议审议通过调整第四届董事会审计委员会委员议案[1] 审计委员会调整 - 调整后刘峰不再担任审计委员会委员[1] - 曲凯担任审计委员会委员至第四届董事会届满[1] - 调整后审计委员会由肖土盛、曲凯、韩践组成[1]

责任险购买 - 2025年11月18日会议通过购买责任险议案[1] - 投保人为北京值得买科技股份有限公司[1] - 被保险人为公司及全体董高人员[1] 保险条款 - 每次及累计赔偿限额5000万元[1] - 保险费不超19.2万元/年[1] - 保险期限12个月/期，可续保[1] 决策流程 - 全体董事回避表决，提交股东会审议[1] - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[2][3] - 监事会同意购买责任险[4]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月8日14:30[3] - 网络投票时间为12月8日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为12月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月8日9:15 - 15:00[22] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月2日[5] 议案情况 - 议案1属特别决议事项，需出席股东所持表决权2/3以上通过；其余为普通决议议案，需二分之一以上通过[7] - 议案1 - 3需对中小投资者表决单独计票[7] - 审议议案2.11、议案3时，隋国栋等股东应回避表决[7] - 议案包含总议案及多项非累积投票提案[1] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》有11个子议案[1] 其他 - 会议登记时间为2025年12月5日9:30 - 16:30[8] - 普通股投票代码为350785，投票简称为值得投票[17] - 公告发布时间为2025年11月20日[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年11月18日17:00召开[3] - 应到监事3人，实到3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，需提交临时股东会审议[4][6] - 审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，需提交临时股东会审议[7][10] 表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[9]

董事会会议 - 董事会会议2025年11月14日发通知和议案，11月18日15:00召开，7位董事均出席[3] 议案表决 - 多项章程及制度修订议案表决7票同意，需提交2025年第二次临时股东会审议[5][7][8][9][10][16] - 《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》7票同意[25] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》因关联回避，提交2025年第二次临时股东会审议[28] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》7票同意[31] 人员调整 - 刘峰不再担任第四届董事会审计委员会委员，曲凯担任，任期至第四届董事会届满[23] 保险事项 - 为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险，保费不超19.2万/年，赔偿限额5000万元，期限12个月/期[26] 股东会安排 - 公司2025年12月8日召开第二次临时股东会，现场与网络投票结合，地点在北京丰台区[29][30]

市场整体表现 - 沪深两市成交额达1.93万亿元，较上一交易日增加153亿元 [1] - 小红书概念、Sora、互联网电商、AI应用、软件开发、半导体等板块涨幅居前 [1] - 电池、煤炭、钢铁、有机硅、工业金属等板块跌幅居前 [1] 个股连板表现 - 胜利股份录得6连板 [3] - 真爱美家、九牧王录得5连板 [3] - 龙洲股份、华夏幸福录得4连板 [3] - 首开股份5天3板，合金投资4天3板 [3] - 华瓷股份、中水渔业、和顺石油等录得3连板 [3] 龙虎榜资金流向 - 龙虎榜单日净买入额前三为航天发展（2.46亿元）、永太科技（2.21亿元）、大为股份（1.82亿元） [3] - 龙虎榜单日净卖出额前三为天赐材料（5.04亿元）、多氟多（3.41亿元）、众生药业（1.70亿元） [4] - 机构席位单日净买入额前三为德力佳（1.25亿元）、大为股份（1.02亿元）、永太科技（7596.86万元） [4] - 机构席位单日净卖出额前三为天赐材料（3.82亿元）、多氟多（1.73亿元）、值得买（1.64亿元） [4] 重点个股题材分析 - 航天发展涉及商业航天、海峡两岸、央企等概念，前三季度营收16.97亿元同比增长42.59%，亏损同比收窄12.38% [5] - 大为股份涉及存储芯片、锂矿资源，其郴州锂电项目伴生氧化锂储量32.37万吨，上半年境外收入2.99亿元占营收45.42%同比增长17.94% [6][7] - 思创医惠涉及管理层收购、智慧医疗、RFID，第一大股东拟转让5.61%股份构成管理层收购 [8][9] 重点交易个股详情 - 航天发展涨停，换手率25.76%，成交额45.97亿元，深股通净买入8678.57万元，营业部席位净买入2.08亿元，机构净卖出4910.63万元 [10] - 视觉中国涨停，换手率16.97%，成交额26.46亿元，深股通净买入2257.60万元，营业部席位净买入8181.72万元，机构净买入373.73万元 [10] - 众生药业跌停，换手率21.09%，成交额40.35亿元，深股通净卖出4722.40万元，营业部席位净卖出7753.98万元，机构净卖出4544.82万元 [10] - 永太科技下跌6.96%，换手率26.89%，成交额65.62亿元，机构净买入7596.86万元，深股通净买入4858.21万元，营业部席位净买入9668.67万元 [10] 沪深股通资金动向 - 涉及沪股通专用席位的个股有10只，振华股份的沪股通专用席位净买入额最大，为8292.81万元 [12] - 涉及深股通专用席位的个股有15只，航天发展的深股通专用席位净买入额最大，为1.21亿元 [13] 知名游资操作动向 - T王净买入南网数字1.238亿元、华夏幸福8564万元、统一股份5622万元、孚日股份4943万元 [14] - 炒股养家净买入值得买1.255亿元 [14] - 成都系净买入航天发展7760万元、思创医惠7440万元、视觉中国4536万元，净卖出盈新发展7265万元、宣亚国际5899万元 [14] - 欢乐海岸净买入航天发展1.005亿元 [14] - 作手新一净买入诚达药业4983万元，净卖出航天发展1.071亿元 [14] - 章盟主净买入视觉中国5273万元，净卖出航天发展5225万元 [14] - 宁波桑田路净卖出振华股份1.041亿元 [14] - 山东帮净卖出振华股份7246万元 [14] - 温州帮净卖出富临精工1.036亿元、众生药业7802万元 [14]

沪深股通成交概况 - 沪深股通今日合计成交2181.73亿元，其中沪股通成交1005.57亿元，深股通成交1176.16亿元 [1][2] - 沪股通成交额前三名个股为工业富联（16.03亿元）、紫金矿业（13.18亿元）、贵州茅台（11.71亿元） [3] - 深股通成交额前三名个股为宁德时代（54.55亿元）、阳光电源（28.40亿元）、中际旭创（24.39亿元） [3] 板块及个股主力资金流向 - 文化传媒板块主力资金净流入33.85亿元，净流入率4.46%，位居板块净流入首位 [5] - 计算机板块主力资金净流入25.07亿元，净流入率1.49%，位居板块净流入次席 [5] - 电新行业主力资金净流出260.30亿元，净流出率9.88%，位居板块净流出首位 [5] - 有色金属板块主力资金净流出134.63亿元，净流出率9.59%，基础化工板块净流出107.37亿元，净流出率8.37% [5] - 个股方面，利欧股份主力资金净流入11.81亿元居首，阳光电源主力资金净流出23.75亿元居首 [7][8] - 主力资金净流出前十的个股中，阳光电源、宁德时代、多氟多、天赐材料、亿纬锂能、赣锋锂业等多只锂电池概念股上榜 [8] ETF市场成交动态 - 香港证券ETF（513090）成交88.077亿元，环比增长33.75%，位居成交额首位 [9][10] - 港股创新药ETF（513120）成交62.563亿元，环比增长14.50%，位居成交额次席 [9][10] - 中证1000ETF（159845）成交额环比大幅增长205.61%，位居成交额环比增长首位 [11] - 港股红利ETF（159691）成交额环比增长147.13%，位居成交额环比增长次席 [11] 股指期货持仓变动 - IF主力合约（IF2512）多头加仓3457手，空头加仓4206手，空头加仓数量大于多头 [12] - IC主力合约（IC2512）多头加仓4933手，空头加仓4692手 [12] - IM主力合约（IM2512）多头加仓2793手，空头加仓2004手 [12] - IH主力合约（IH2512）多头减仓1111手，空头减仓1566手 [12] 龙虎榜机构资金动向 - 机构大笔卖出锂电池概念股，天赐材料遭两家机构卖出3.85亿元，天际股份遭三家机构卖出1.42亿元，多氟多遭两家机构卖出1.73亿元，华盛锂电遭两家机构卖出2.4亿元 [1][13][14] - AI应用股值得买触及20%涨停，但遭四家机构合计卖出1.64亿元 [1][13][14] - 买入方面，存储芯片概念股大为股份获两家机构买入1.02亿元 [13] 游资与量化资金活动 - 一线游资活跃，值得买获华鑫证券上海宛平南路营业部买入1.26亿元 [1][16] - 航天发展获多家游资激烈博弈，银河证券大连黄河路营业部买入1.84亿元，国泰海通成都北一环路营业部买入7760万元，但遭国泰海通南京太平南路营业部卖出1.07亿元 [16] - 量化资金活跃，值得买获开源证券西安西大街营业部买入3870万元 [1][17] - AI应用概念股宣亚国际获两家量化席位合计买入6806万元 [17]