会议召集 - 提前三天通知独立董事召开专门会议，紧急情况不受限[6] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[6] 职权行使 - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[7] - 特定事项经专门会议审议且过半数同意后提交董事会[7] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式多样[10] 会议保障 - 公司提供便利支持并承担费用[10] 会议管理 - 独立董事有保密义务[11] - 制作会议记录，至少保存十年[13] - 董事会负责制度制定、解释和修订[16] - 制度自董事会审议通过生效[16]

业绩总结 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额728,499,320.56元，净额713,059,834.01元[2] - 截至2024年4月10日，募集资金累计使用61,300.99万元，剩余10,004.99万元[4] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司商品数据库收录29万+品牌、1260万+聚合商品[14] 未来展望 - 内容平台升级和消费互联网研究院项目预定可使用状态日期延至2025年5月1日[4][22] - 公司对消费互联网研究院项目进行重新论证[10] 项目进展 - 内容平台升级项目投资进展86.47%[6] - 多元化消费类MCN项目投资进展100.00%[6] - 消费互联网研究院项目投资进展34.28%[6] - 补充流动资金项目投资进展100.00%[6] - 四个项目投资进展85.97%[6] 决策审批 - 2024年4月24日，董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[22][23] - 保荐机构对部分募集资金投资项目延期事项无异议[25]

往来资金情况 - 子公司Eastern Commerce Ventures Inc.年初、年末往来资金余额均为0.51万元[3] - 北京多元通道网络科技有限公司年初余额1136.40万元，累计发生414.83万元，偿还408.00万元，年末1143.23万元[3] - 北京好有言周科技有限公司年初余额187.03万元，累计发生180.96万元，偿还10.19万元，年末357.79万元[3] - 北京聚禾臻源营销策划有限公司年初余额2009.46万元，累计发生2288.27万元，偿还1409.71万元，年末2888.03万元[3] - 北京聚值传媒科技有限公司年初余额2368.33万元，累计发生2772.19万元，偿还796.70万元，年末4343.81万元[3] - 北京漫鱼国际旅行社有限公司年初余额55.95万元，累计发生12.00万元，偿还38.56万元，年末29.38万元[3] - 北京商智思域科技有限公司累计发生160.00万元，偿还95.00万元，年末65.00万元[3] - 北京世研信息咨询有限公司年初余额18.90万元，累计发生116.63万元，年末135.53万元[3] - 北京有助科技有限公司年初余额3994.93万元，累计发生2001.19万元，偿还2086.51万元，年末3909.61万元[4] - 海南数值科技有限公司年初余额15.00万元，累计发生2000.00万元，偿还15.00万元，年末2000.00万元[4] 其他应收款情况 - 海南值选科技有限公司其他应收款为1065.97，较之前增加175.78[5] - 黑光（厦门）科技有限公司其他应收款为88.15，含29.15和59.00[5] - 华夏风物（北京）科技有限公司其他应收款为4647.52，含3630.12和1017.40[5] - 青岛星罗创想网络科技有限公司其他应收款为7441.37，较之前减少24979.73[5] - 上海日晟星罗网络科技有限公司其他应收款为4010.49，较之前减少665.47[5] - 上海商智千帆信息技术服务有限公司其他应收款为570.00，较之前减少0.13[5] - 天津星盟网络科技有限公司其他应收款为5253.12，较之前减少9500.00[5] - 值得买科技（杭州）有限公司其他应收款为169.93，较之前增加3332.00[6] - 上海商帆信息科技有限公司其他应收款为1317.00，较之前减少1290.00[6] - 所有关联方及其附属企业其他应收款总计为50414.30，较之前增加76289.13，最终剩余42198.20[6]

业绩总结 - 2023年度营业收入145,163.84万元[6] - 2023年末资产总计22.63亿元，较年初22.71亿元略有下降[19] - 2023年末负债合计4.01亿元，较年初4.64亿元有所减少[19] - 2023年末所有者权益合计18.62亿元，较年初18.07亿元有所增加[20] - 2023年度营业总收入为14.52亿元，2022年度为12.28亿元，同比增长18.17%[26] - 2023年度营业总成本为13.79亿元，2022年度为11.16亿元，同比增长23.56%[26] - 2023年度净利润为7941.71万元，2022年度为8438.46万元，同比下降5.89%[27] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为7477.53万元，2022年度为8489.45万元，同比下降11.92%[27] - 2023年度基本每股收益为0.38元，2022年度为0.43元，同比下降11.63%[28] - 2023年度母公司营业收入为9.88亿元，2022年度为9.21亿元，同比增长7.27%[29] - 2023年度母公司净利润为9341.98万元，2022年度为1.15亿元，同比下降18.45%[30] - 2023年度经营活动现金流入小计为15.13亿元，2022年度为13.19亿元，同比增长14.70%[31] - 2023年度购买商品、接受劳务支付的现金为6.15亿元，2022年度为4.85亿元，同比增长26.93%[31] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为14.51亿元，2022年度为12.89亿元，同比增长12.52%[31] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.119亿元，较2022年的6833.67万元增长63.74%[32] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 7780.46万元，较2022年的5675.93万元下降237.08%[32] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.629亿元，较2022年的 - 133.98万元下降12089.34%[32] - 2023年末公司现金及现金等价物余额为7.284亿元，较期初的8.565亿元下降14.95%[32] 收入结构 - 信息推广收入67,634.98万元，占比46.59%[6] - 互联网效果营销平台收入36,987.21万元，占比25.48%[6] - 运营服务费收入27,900.45万元，占比19.22%[6] - 商品销售收入235.91万元，占比0.16%[6] - 品牌营销收入12,166.95万元，占比8.38%[6] - 其他收入238.33万元，占比0.16%[6] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共41家，比上年增加4家[53] 会计政策 - 公司决定于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定[190] - 会计政策变更使合并报表递延所得税资产增加2,717,143.21 [191] - 会计政策变更使合并报表递延所得税负债增加2,717,143.21 [191] - 会计政策变更使公司报表递延所得税资产增加2,177,658.04 [191] - 会计政策变更使公司报表递延所得税负债增加2,177,658.04 [191] 其他 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 确定收入确认为关键审计事项[4] - 管理层负责编制财报，治理层监督财务报告过程[9][10] - 集团会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[58] - 集团以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[59] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定记账本位币，集团编制报表采用人民币[60][61]

会议情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会4次，提名委员会1次，审计委员会7次[5][13][14] - 独立董事黄生出席全部董事会和提名、审计委员会会议，列席2次股东大会[5][13][14] 决策事项 - 黄生对多项议案发表同意独立意见，包括可转债、激励计划等[6][7][8][9][10][11] - 续聘中审众环为2023年度审计机构[22] - 聘任王云峰为首席技术官[23] - 通过2023年度董事及高管薪酬方案[24] 公司状况 - 2023年经营及财务状况良好，财报真实反映情况[16] - 推进内控体系建设，运行有效无重大缺陷[17] - 报告期无应披露关联交易，定期报告数据准确[19][20] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提供建议[27] - 希望公司稳健经营回报投资者[27]

现金管理计划 - 拟用不超30000万元闲置自有资金投资[2] - 产品期限不超12个月，为高安全高流动性理财[2] - 资金可在额度内循环滚动使用[2] - 投资自股东大会批准起12个月内有效[6] 审批情况 - 董事会和监事会已审议通过议案[8] - 事项尚需2023年度股东大会批准[3] 风险与措施 - 金融市场波动或影响收益[10] - 短期投资收益不可预期[11] - 公司采取风控措施保障安全[12] 支持情况 - 独立董事一致同意现金管理[15]

业绩相关 - 监事会认为公司2023年度财务报告真实反映财务状况，审计报告客观公正[6] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开8次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将按规定履行职责，加强学习，强化监督等[14] 其他新策略 - 报告期内公司做好内幕信息保密和管理工作[13]

募集资金情况 - 2019年7月9日，首次公开发行A股募集资金总额37,893.34万元，净额32,999.99万元[7] - 2020年12月3日，向特定对象发行A股募集资金总额728,499,320.56元，净额713,059,834.01元[10] - 截至2023年12月31日，首次公开募集资金累计投入32,563.10万元，2022、2023年均无募投项目支出[8] - 截至2023年12月31日，再融资累计投入59,594.43万元，2023年累计投入9,405.71万元[11] - 截至2023年12月31日，再融资余额为13,482.34万元（含利息收入及理财收益）[11] 资金使用与收益 - 2020 - 2023年募投项目均有支出，各年银行利息收入和理财产品投资收益不等[11][12] - 2023年公司实际使用闲置募集资金申购2.2亿元，赎回1.7亿元，年末余额0.5亿元[32] 项目进展与延期 - 截至2023年12月31日，多元化消费类MCN项目投资进度100%，本年度实现效益1635.94万元，累计实现效益1449.04万元[37] - 2023年4月26日和2024年4月24日，公司两次将“内容平台升级项目”“消费互联网研究院项目”预定可使用日期延至2025年5月1日[28][38][39] 子公司与资金置换 - 2019年8月2日公司新增全资子公司青岛星罗创想网络科技有限公司为首次公开发行募投项目实施主体，增资400万元；2020年4月13日再次增资1000万元[19] - 截至2019年8月31日，首次公开发行以自筹资金预先投入募投项目4945.85万元、支付发行费用357.56万元，均完成置换[21] - 截至2021年4月30日，向特定对象发行以自筹资金预先投入募投项目8522.12万元，完成置换[23] 账户处理 - 2023年注销4个募集资金账户，转入利息6.77万元，剩余1个账户转为一般户[8][15] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行A股股票的募集资金专项账户余额合计8482.34万元[16]

可转债发行历程 - 2022年9月6日审议通过发行相关议案[2] - 2022年11月15日股东大会审议通过发行议案[2] - 2022年12月28日发行申请获深交所受理[3] - 2023年1月5日收到深交所审核问询函[4] - 2023年10月25日会议、11月13日股东大会通过延长有效期议案[5] - 2024年4月24日决定终止发行并撤回申请文件[2][7][8] 影响说明 - 终止发行不会对公司经营及发展造成重大不利影响[9]

人员变动 - 公司证券事务代表高晗因个人原因辞职，申请送达董事会生效[2] - 高晗辞职后不再任职，工作已交接，未持股[2] 后续安排 - 董事会将尽快聘任新证券事务代表[2] 公告信息 - 公告发布于2024年4月19日[4]