业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备-17,950,373.05元[2] - 本次资产减值准备变动增加2023年度利润总额17,950,373.05元[9] 减值明细 - 应收账款减值损失-21,279,056.15元[2] - 其他应收款减值损失100,606.04元[2] - 应收票据减值损失-153,832.54元[3] - 存货减值损失66,084.97元[3] - 合同资产减值损失3,315,824.63元[3] 审批情况 - 计提经立信审计确认[9] - 经董事会和监事会审议通过[10] - 无需提交股东大会审议[10]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] 业绩情况 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计相关 - 2023年4月相关会议同意聘任立信，5月股东大会通过续聘[3][5] - 2024年4月审计委员会审议通过续聘2024年度财务审计机构议案[6] - 立信对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4]

2023年情况 - 监事会召开4次会议[2] - 监事会成员列席或出席4次董事会和2次股东大会[5] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 无控股股东及关联方违规占用资金情形[7] 2024年展望 - 监事会将出席或列席相关会议[9] - 监事会将加强自身建设提升监督水平[9]

公司治理 - 2023年独立董事亲自出席4次董事会会议，无委托出席和缺席[6] - 2023年公司召开2次股东大会，独立董事出席2次[7] - 2023年第二届董事会审计委员会召开4次会议，独立董事出席4次[9] - 2023年第二届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席1次[10] - 2024年1月公司修订《独立董事工作制度》，将开展专门会议工作[11] 关联交易与报告披露 - 独立董事认为公司2023年度关联交易决策程序合法合规，定价合理、公允[16] - 公司按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等多份报告[17] 机构聘任 - 2023年4月21日和5月12日会议审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度财务审计机构[18][19] 股票激励计划 - 2023年4月21日，公司将2021年限制性股票归属价格由7.69元/股调整为4.68125元/股[20] - 2021年限制性股票尚未归属数量调整为257.6万股[20] - 因业绩考核未达标，110.4万股作废失效[20] - 作废后，2021年限制性股票尚未归属数量为147.2万股[20]

资产负债 - 2023年末资产总计20.82亿元，同比增长0.45%[4][19] - 2023年末负债合计5.16亿元，同比下降12.79%[8] - 2023年末所有者权益合计15.66亿元，同比增长5.74%[9] 经营业绩 - 2023年度营业收入4.79亿元，同比增长42.48%[12][18] - 2023年度净利润1.23亿元，同比增长124.15%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比上升149.41%[18] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额2410.60万元，同比下降60.63%[15] - 2023年投资活动现金流量净额2.21亿元，同比增加93.76%[15] 其他数据 - 2023年货币资金5.99亿元，同比增加57.87%[4][6] - 2023年交易性金融资产2.69亿元，同比减少58.61%[4][6] - 2023年合同资产7144.20万元，同比增加184.01%[4][6] - 2023年其他应付款1679.43万元，同比增加1304.33%[9][10] - 2023年其他收益1591.08万元，同比增长201.25%[13] - 2023年基本每股收益0.47元/股，同比上升56.67%[18] - 2023年加权平均净资产收益率7.77%，较2022年增加4.53%[18]

独立董事履职 - 2023年独立董事亲自出席4次董事会会议，无委托出席和缺席[6] - 2023年独立董事出席2次股东大会[7] - 独立董事2023年召集并出席1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年1月独立董事换届离任[20] 制度与报告 - 2024年1月公司修订《独立董事工作制度》[10] - 公司2023年度关联交易决策程序合法合规[15] - 公司按时编制并披露定期报告，程序合法合规[16] 机构与计划调整 - 2023年续聘立信会计师事务所为财务审计机构[18] - 2023年调整2021年限制性股票激励计划相关内容[19] - 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格调为4.68125元/股[19] - 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票尚未归属数量调为257.6万股[19] - 2021年限制性股票激励计划第二个归属期110.4万股作废[19] - 作废后2021年限制性股票激励计划未归属第二类限制性股票为147.2万股[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为7.363471亿元，净额为6.7755526807亿元，2019年11月27日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户剩余2.9972669972亿元[2] - 募投项目累计投入2.080036261亿元，2023年投入7674.22132万元[3] - 募集资金永久补充流动资金1.4837511171亿元，置换7279.863056万元，专户手续费支出5315.7元，利息收入488.783137万元[3] - 闲置募集资金现金管理收益4646.628435万元[4] 资金使用与管理 - 2023年同意使用不超3.8亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金现金管理，期限15个月[20] - 2024年决定使用不超3亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[21] - 2023年末未到期闲置募集资金买理财产品金额22322万元[23][24] 项目投资情况 - “研发中心扩建项目”总投资额8000万元[26] - “全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”承诺投资25982.82万元，调整后不变[26] - “智能化磨削设备生产项目”承诺投资22929.07万元，调整后为17929.07万元[27] - “研发中心建设项目”承诺投资5452万元，调整后为2452万元[27] - 累计变更用途募集资金总额8000万元，占比11.81%[34] - 已累计投入募集资金总额414718624.73元，投资进度61.21%[34][35] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目投资进度81.80%[34] - 智能化磨削设备生产项目投资进度22.11%[34] - 研发中心建设项目投资进度57.67%[35] - 补充流动资金投资进度100.00%[35] - 研发中心扩建项目投资进度18.11%[35] 项目变更与结项 - 2022年调减“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”募集资金3000万元、5000万元[26] - 2022年4月21日公司会议通过变更部分募集资金投资项目议案，5月12日经股东大会通过[39] - 2023 - 2024年“研发中心建设项目”和“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”结项，分别将1435.25万元和6772.86万元节余资金补充流动资金[36]

业务计划 - 公司拟开展不超5000万元人民币或等值外币远期结售汇业务[3] - 业务有效期12个月，额度可循环滚动使用[3] - 资金来源为公司自有资金[5] 风险与应对 - 业务可降汇率波动影响，但存在多种风险[7] - 实时关注市场，调整策略和规模避免损失[8] - 定期审查业务操作、资金及盈亏情况[9] 业务原则与核算 - 业务以保值为原则，适时调整策略[9] - 选择优质交易对手，审慎审查合约条款[9] - 按准则核算披露，以审计报表为准[10]

限制性股票授予与归属 - 2021年4月23日首次授予41人193万股，预留授予2人40万股[3] - 2022年4月21日授予价调为7.69元/股，作废3万股，69万股归属[4] - 2023年4月21日归属价调为4.68125元/股，未归属调为257.6万股[5][6] - 2024年4月12日归属价调为4.58125元/股，作废10.88万股，136.32万股归属[7] - 2024年4月23日进入第三个归属期，归属条件已成就[14] 权益分派 - 2023年6月以25217.6万股为基数，每10股派现金股利1元[10][12] 价格调整公式 - 派息调整授予价格公式P＝P0 - V，且P须大于1[9] - 资本公积转增股本等调整授予价格公式P＝P0÷（1＋n）[8] - 配股调整授予价格公式P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][8] - 缩股调整授予价格公式P＝P0÷n[9] 相关审批 - 监事会同意调整授予价格[13] - 律师认为调整事项已获必要批准和授权[14] - 作废部分股票原因和数量符合规定[14]

薪酬方案 - 制定《2024年度董监高薪酬方案》，适用对象为董监高，期限2024年[1][2] - 独立董事年薪酬8万含税，逐月发放[3] - 监事不领津贴，高管薪酬由基本和绩效构成[3][4] 薪酬相关规定 - 个税公司代扣代缴，离任按实际任期算薪[5] - 薪酬可调整，需2023年年度股东大会审议[5]