公司业绩表现 - 公司预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为230万元至330万元，同比下降96.27%至97.40% [1] - 公司预计2025年前三季度扣除非经常性损益后的净利润为1130万元至1230万元，同比下降87.10%至88.14% [1] - 公司主要产品销售收入及毛利率较去年同期下降 [1] 行业市场环境 - 报告期内有机硅产品价格震荡下行 [1] - 公司业绩受市场环境影响 [1]

公司业绩预告 - 东岳硅材预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为230万元至330万元 [2] - 公司净利润同比下降96.27%至97.40% [2] 业绩变动原因 - 有机硅产品价格下行导致公司收入和毛利率下滑 [2] - 7月发生火灾事故造成装置停产，影响第三季度业绩 [2] - 非经常性损益金额约为900万元，主要为资产处置收益及政府补助 [2]

公司业绩表现 - 公司预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为230万元-330万元，同比下降96.27%-97.40% [1] - 公司预计2025年前三季度扣除非经常性损益后的净利润为1,130万元-1,230万元，同比下降87.10%-88.14% [1] - 报告期内非经常性损益约900万元，主要为资产处置收益及政府补助 [1] 业绩变动原因 - 有机硅产品价格下行导致公司收入和毛利率下滑 [1] - 7月火灾事故造成装置停产，影响第三季度业绩 [1]

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润预计为230万元至330万元，比上年同期下降96.27%至97.40%[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1,130万元至1,230万元，比上年同期下降87.10%至88.14%[5] 成本和费用（同比环比） - 业绩变动主要受市场环境影响，有机硅产品价格震荡下行，导致公司主要产品销售收入及毛利率下降[7] - 2025年7月20日公司合成三期B床发生火灾事故，导致装置暂停生产，产生的停工损失对第三季度业绩造成不利影响[7] 管理层讨论和指引 - 公司计划于2025年年底前完成“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”单体合成装置的安全和工艺提升项目并恢复生产[7] 其他财务数据 - 预计非经常性损益对净利润的影响金额约为900万元，主要为非流动资产处置损益及政府补助[8]

公司治理结构调整 - 董事会会议审议通过《公司章程》修订议案 将监事会职权移交董事会审计委员会行使并废止《监事会议事规则》[1] - 新设职工代表董事职位 同时修订及制定28项内部管理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[1] - 组织架构调整议案获得通过 并决定于2025年10月15日召开第一次临时股东会审议相关事项[1] 会议程序与合规性 - 本次董事会应出席董事9人全部实际出席 采用现场结合通讯方式举行符合法律规定[1] - 《股东会议事规则》等8项制度需提交股东会审议 其余20项制度经董事会审议后立即生效[1] - 公司章程修订议案尚需股东会审议通过 董事会已授权经营管理层办理备案事项[1] 公司治理优化目标 - 系列决策旨在规范公司运作机制 提升公司治理水平[2] - 治理结构调整预计对公司未来发展产生积极影响[2]

公司治理调整 - 东岳硅材于2025年9月25日召开第三届董事会第十四次会议审议通过组织架构调整议案 [2] - 公司拟修订《公司章程》并调整组织架构 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 公司将"股东大会"统一规范为"股东会" 并对内部管理部门进行调整优化以提升运营管理效率 [2]

公司动态 - 东岳硅材于2025年9月25日召开第三届第十四次董事会会议 审议《关于调整公司组织架构的议案》等文件 [1] - 公司当前市值109亿元 收盘股价9.11元 [1] 业务结构 - 2024年度营业收入构成中 有机硅化学原料制造占比98.35% 其他业务占比1.65% [1]

委员会组成 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4] 委员会职责 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，董事会等有权提议临时会议[8] - 会议召开前三日通知全体委员，特殊情况不受此限[8] - 需过半数委员出席方可举行，委员可书面委托他人出席表决[8] - 决议须经全体委员过半数通过，有反对意见应存档[9] - 对董事个人报酬评价讨论时，该董事应回避[9] 档案管理 - 会议记录等作为公司档案保存十年，与会人员有保密义务[11] 规则生效 - 工作规则由公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[13]

会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次[4] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急情况当天可召开[4] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[5] 参会委托规则 - 董事委托他人出席需书面委托，开会前1天送达董事会秘书[6] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[7] 会议举行与表决规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决定须全体董事过半数通过，对外担保需2/3以上董事通过[11] - 会议由董事长主持，不能履职时过半数董事推举一名董事主持[11] - 表决实行一人一票，定期会议记名投票，临时会议多种形式表决[14] 提案规则 - 董事会提案应内容合法等且书面提交[12] - 关联交易决议须全体非关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[13] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[15] 会议记录与保存规则 - 会议由董事会秘书记录，不能时指定记录员[16] - 会议记录等文字资料保存期限不少于10年[18] 其他规则 - 董事会秘书负责上报会议材料及信息披露事务[18] - 董事对决议承担责任，表决异议并记录可免责[15] - 规则由董事会拟定，股东会审议批准后生效[21] - 规则解释权属于董事会[21]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 股东会召开触发情形 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形可触发临时股东会召开[2] 股东会召集反馈时间 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 自行召集股东会持股要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[8] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] 股东会通知公告时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 股权登记日相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日，且不得变更[13] 股东会延期或取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[13] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[20] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[20] 股东会主持 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持；审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[18] - 经出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人继续开会[18] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[19] 关联股东表决 - 关联股东在审议关联交易事项时应回避表决，其股份不计入有效表决总数[20] 董事选举投票制 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[21] 表决方式 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次有效投票结果为准[22] 投票表决 - 股东会采取记名方式投票表决，未填等表决票视为弃权[23] 股东会决议 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及提案表决结果[24] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[25] 特殊情况处理 - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告，向监管部门报告[25] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[25] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的决议（轻微瑕疵除外）[25] 争议处理 - 相关方对股东会相关事项有争议应向法院诉讼，判决或裁定前执行决议[26] 判决后处理 - 法院判决或裁定后，公司应履行信息披露义务并配合执行[26] 规则执行 - 本规则未尽事宜或抵触时按国家法律等规定执行[28] 数字含义 - 本规则“以上”“以内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[28] 规则生效与解释 - 本规则自股东会审议通过之日起生效实施[28] - 股东会授权董事会解释本规则[28]