独立董事任职要求 - 董事会中独立董事应不低于1/3，至少含一名会计专业人士[3] - 每年现场工作不少于15个工作日[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 最近三十六个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1％以上股东可提候选人[9] - 获选后30日内公司向深交所报送《董事声明及承诺书》[10] - 连任不超6年[11] 独立董事解职与补选 - 连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[11] - 连续三次未出席，董事会提请股东会撤换[12] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[12][13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[15] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议[17] - 聘请中介机构费用由公司承担[27] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会[18] - 每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[19] 董事会对委员会建议 - 对提名委员会建议未采纳或未全采纳应记载意见理由并披露[30] - 对薪酬与考核委员会建议未采纳或未全采纳应记载意见理由并披露[20] 资料与信息相关 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] - 董事会专门委员会开会，公司原则上会前3日提供资料信息[26] - 公司保存会议资料至少十年[26] - 2名以上独立董事认为资料问题可联名要求延期，董事会应采纳[26] 独立董事沟通与报告 - 财务负责人在年审前向独立董事提交审计工作安排及材料[22] - 出具初步审计意见后和审议年报前安排沟通[22] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[22] 其他 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 公司给予津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[27] - 公司可建责任保险制度降低履职风险[27] - 制度由股东会审议通过生效，董事会负责解释[30]

战略委员会组成 - 由三名董事组成[4] - 主任委员和委员由过半数独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[5] 会议安排 - 定期会议每年至少召开一次[9] - 会议提前三日通知全体委员，紧急情况除外[9] 会议要求 - 过半数委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[13] 档案保存 - 会议记录等保存十年[20]

公司基本信息 - 公司于2020年3月12日在深交所创业板上市，首次发行30,000万股[6] - 公司注册资本为120,000万元[8] - 公司发起人认购股份合计90,000万股[18] - 公司已发行股份数为120,000万股，全部为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[19] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%等情形下可收购本公司股份[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 经营范围 - 公司经营范围中甲基氯硅烷混合单体含二甲基二氯硅烷≥82%，甲基三氯硅烷≥7%，三甲基氯硅烷≥5%，甲基二氯硅烷≥3%[15] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会未在30日内执行，股东可起诉[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[38] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等应及时通知公司并披露[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[106] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[117] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议需全体董事过半数通过，对外担保事项需出席会议的2/3以上董事通过[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[161] - 调整公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[165] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[176] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东会决议[185] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[193]

制度修订与制定 - 2025年9月25日董事会审议通过修订及制定部分内部管理制度议案[1] - 修订26项制度，制定2项，废止2项[1][2] - 《股东会议事规则》等10项修订制度需提交股东会审议[2] 信息披露 - 修订、制定的制度全文于巨潮资讯网同日披露[3]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，由三名董事组成，独立董事应占多数[4] 人员产生与职责 - 主任委员和委员由特定方式提名，经董事会选举产生[5] - 负责拟定选任标准程序等并提建议[6] 选任审查 - 董事、高管选任需经资格审查并提前提建议材料[9] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，有权提议召集临时会议[11] - 会议出席、表决、记录保存等有规定[12][14][15] 议案报送与规则生效 - 会议议案及结果书面报董事会[20] - 规则经董事会审议通过后生效[15]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占成员总数过半数，且至少一名是会计专业人士[4] - 委员由过半数独立董事或全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会的职权，负责监督及评估内外部审计工作等[6] - 负责审核公司财务信息及其披露等事项，部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行一次检查[9] - 发现公司存在内部控制重大缺陷等问题，应督促公司整改与追责[11] - 发现董事、高级管理人员违规，可向董事会通报或向股东会报告等[11] 审计委员会费用 - 行使职权所需费用由公司承担[11] - 认为必要时可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[17] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次[13] - 召开前三日通知全体委员，紧急情况不受此限[13] - 需2/3以上委员出席方可举行[13] - 会议决议须经全体委员过半数通过[15] 审计委员会档案 - 会议记录等档案保存期限为十年[15] 规则相关 - 未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[17] - 由公司董事会负责解释[17] - 自公司董事会审议通过后生效[17]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[9] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[12] - 股东会审议关联交易，特定股东回避表决，所有股东均须回避时均可参与表决[13] 关联交易决策权限 - 总经理有权决定与关联自然人低于30万元（除担保、财务资助）的关联交易[15] - 总经理有权决定与关联法人金额在300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下（除担保、财务资助）的关联交易[15] - 公司与关联自然人交易金额超30万元（担保、资助除外）由董事会决定[16] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产值绝对值0.5％（担保、资助除外）由董事会决定[16] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产值绝对值5％以上（担保除外）提交股东会审议[16] 关联交易特殊情况 - 公司为关联人提供担保，不论数额均经董事会审议后提交股东会审议，为控股股东等提供担保需对方提供反担保[15] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事2/3以上审议通过并提交股东会审议[19] 日常关联交易 - 日常关联交易可按类别预计年度金额，超出预计需重新履行程序[19] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序[19] 关联交易执行与审查 - 交易金额3000万元以上且高于公司最近一期经审计净资产值5％的关联交易，经各方签字盖章、股东会审议通过后执行[22] - 董事会审查关联交易需考虑交易背景、关联关系、定价政策等因素[21] - 股东会对关联交易决议除审核董事会文件外，还需审核独立董事证明文件和审计委员会意见[22] 关联交易合同变更 - 关联交易合同因不可抗力或经营变化需终止或修改，补充修订协议视情况生效或再审议[22]

信息披露制度 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保合规披露[2] 披露情形 - 涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[4] - 涉及国家秘密依法豁免披露[5] 管理机制 - 由董事会统一领导，董秘组织协调[8] 申请流程 - 相关部门、子公司提交书面申请并填《审批表》[9] 资料保管 - 《审批表》及相关资料由证券事务部归档10年[9]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5％以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为保密责任人，董秘负责具体工作[3] - 未经董事会批准，不得泄露内幕信息及披露内容[4] 流转与报告 - 内幕信息流转一般控制在所属部门，跨部门流转需批准[14] - 重大事件发生后相关人员及时报告董事长和董秘，董秘组织披露[15] 档案与报备 - 内幕信息公开披露前填写知情人档案并向交易所报备[19] - 依法公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[22] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[24] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，公司2个工作日内报送处理结果[32] - 持有公司5%以上股份股东违规，公司有权追究责任[32] 其他要求 - 公司保证内幕信息知情人登记档案完备、真实、准确[20] - 董事、高管等配合做好登记备案工作[20] - 重大事项制作进程备忘录并督促签名确认[22] - 做好内幕信息流转环节登记及各方档案汇总[21] - 按规定流程进行内幕信息登记备案[25] - 加强对内幕信息知情人员教育培训，杜绝内幕交易[34] 制度相关 - 本制度术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[34] - 本制度未尽事宜以相关法律法规和《公司章程》规定为准[34] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[35] - 本制度经董事会审议通过后生效[36] - 该制度为山东东岳有机硅材料股份有限公司2025年9月文件[37] - 存在该公司内幕信息知情人登记表[39]

董事会秘书设置 - 设董事会秘书一名，任期三年，届满可续聘[3] 任职与解聘 - 近36个月受证监会处罚等人士不得担任[4] - 秘书出现规定情形，公司应1个月内解聘[4] 职责与协作 - 秘书负责信息披露、股权管理等事务[8] - 公司应聘请证券事务代表协助履职[10] 制度实施 - 工作制度由董事会审议通过后实施[13]