会议情况 - 监事会会议于2024年10月7日召开，3位监事均出席[2] 激励计划议案 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案均3票同意通过[4][6][8] 激励对象 - 激励对象不包括特定大股东及其亲属[6] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[7] - 监事会在会前5日披露核查及公示说明[7]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7] 业绩目标 - 首次授予2025 - 2027年营收较2024年分别增不低于5%、10%、15%或归母净利润不低于8500万、9000万、9500万元[7] - 预留部分授出时间不同，业绩考核有别[8] 个人考核 - 个人绩效考核合格归属比例100%，不合格为0%[9] 考核流程 - 综合管理部7个工作日通知结果，被考核对象5个工作日可申诉[13] 结果保存 - 绩效考核结果保密保存，计划结束三年后统一销毁[14]

激励计划主体与对象 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划主体资格[3] - 激励对象有相关限制条件[3][4] 计划合规与实施 - 激励计划制定及实施程序符合法规[4] - 无向激励对象提供财务资助安排[5] - 相关议案需股东大会审议通过[4] - 监事会同意实施激励计划[5]

公司基本信息 - 公司注册资本为120,000万元人民币[5] - 公司于2024年8月15日取得淄博市市场监督管理局核发的《营业执照》[5] - 公司股票于深交所上市，代码为“300821”[6] 激励计划概况 - 2024年10月7日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《激励计划（草案）》及其摘要[10] - 首次授予激励对象共计363人[13] - 本激励计划拟授予限制性股票数量为2000万股，约占公司股份总额120000万股的1.67%[17] - 首次授予1905万股，约占公司股份总额120000万股的1.59%[17] - 预留95万股，约占公司股份总额120000万股的0.08%，占本激励计划拟授予股份总额的4.75%[17] 激励对象获授情况 - 董事长王维东获授限制性股票120万股，占授予限制性股票总数的6.00%，占公司股份总额的0.10%[19] - 董事张哲峰获授限制性股票100万股，占授予限制性股票总数的5.00%，占公司股份总额的0.08%[19] - 董事、总经理苏琳获授限制性股票120万股，占授予限制性股票总数的6.00%，占公司股份总额的0.10%[19] - 董事、副总经理、总工程师伊港获授限制性股票120万股，占授予限制性股票总数的6.00%，占公司股份总额的0.10%[19] - 董事、董事会秘书、财务总监王海波获授限制性股票80万股，占授予限制性股票总数的4.00%，占公司股份总额的0.07%[19] 激励计划时间安排 - 本激励计划有效期最长不超过48个月[22] - 公司需在股东大会审议通过后60日内首次授予限制性股票并完成公告，否则终止计划[23] - 预留部分须在激励计划经股东大会审议通过后的12个月内授出[23] 归属期比例 - 首次授予的限制性股票第一个归属期比例为40%，第二个归属期比例为30%，第三个归属期比例为30%[25] - 若预留部分于2025年第三季度报告披露前授出，归属安排与首次授予一致；之后授出，第一个归属期比例为50%，第二个归属期比例为50%[27] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为每股5.90元[31] - 预留部分限制性股票的授予价格为每股5.90元[33] 授予与归属条件 - 限制性股票授予条件要求公司和激励对象未发生特定负面情形[34][35][36] - 限制性股票归属条件要求公司未发生特定负面情形[38] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[41] 考核指标与目标 - 本激励计划授予的限制性股票考核年度为2025 - 2027年，考核指标为营业收入或归母净利润[42] - 首次授予限制性股票2025年营业收入较2024年增长不低于5%，或归母净利润不低于8500万元[43] - 首次授予限制性股票2026年营业收入较2024年增长不低于10%，或归母净利润不低于9000万元[43] - 首次授予限制性股票2027年营业收入较2024年增长不低于15%，或归母净利润不低于9500万元[43] 个人绩效考核 - 激励对象个人绩效考核合格者归属比例为100%，不合格者为0%[45] 审议情况 - 2024年10月7日，董事会薪酬与考核委员会拟定并审议通过相关议案[47] - 2024年10月7日，第三届董事会第六次会议审议通过相关议案[47] - 2024年10月7日，第三届监事会第四次会议审议通过相关议案并出具核查意见[49] 后续程序 - 公司尚需履行公示激励对象等多项法定程序，股东大会表决需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[50] 资金来源与目的 - 激励对象参与计划资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[54] - 东岳硅材实施激励计划目的是完善治理结构、吸引人才等[55] 各方意见 - 监事会于2024年10月7日审议后认为激励计划有助于公司发展，同意实施[55] - 金杜认为激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反法规情形[55] 法律意见 - 截至法律意见书出具日，东岳硅材具备实施激励计划主体资格[57] - 《激励计划（草案）》内容符合《管理办法》相关规定[57] - 公司就激励计划已履行现阶段应履行法律程序，关联董事已回避表决[57] - 激励对象的确定符合《管理办法》有关规定[57] - 激励计划尚需履行相关法定程序后方可实施[57]

人员变动 - 2024年4月17日公司同意聘任王海波为董事会秘书[1] - 王海波近日取得培训证明，自公告日起正式履职[2] 联系方式 - 董事会秘书电话0533 - 8514338[3] - 传真0533 - 8510195[3] - 邮箱ir@dyyjg.com[3] - 通讯地址为山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号[3] 公告信息 - 公告日期为2024年9月12日[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月6日14:30现场召开，网络投票09:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东360人，代表股份633,817,277股，占比52.8181％[7] 议案表决情况 - 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》同意632,528,977股，占比99.7967％[9] - 中小投资者同意6,406,577股，占比83.2577％[11] 选举结果 - 苏琳先生当选公司第三届董事会非独立董事[12]

关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京市金杜（青岛）律师事务所 致：山东东岳有机硅材料股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受山东东岳有机硅材料 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于2024年9月6日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《山东东岳有机硅材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 8 月 13 日披露于巨 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年9月6日召开[2] - 本次董事会应到董事9人，实到董事9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》[3] - 选举苏琳先生为第三届董事会战略委员会委员[3] - 议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票[4]

人事变动 - 原董事郑建青因个人原因辞去职务[2] - 2024年8月12日提名苏琳为非独立董事候选人[2] - 2024年9月6日苏琳当选非独立董事，任期至第三届董事会届满[3]

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-095 关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 公司持股 5%以上股东中国民生银行股份有限公司北京分行保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国民 生银行股份有限公司北京分行（以下简称"民生银行北京分行"）发来的《减持 计划告知函》，民生银行北京分行持有公司股份 69,249,298 股，占公司总股本 5.77%，计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 9,500,000 股， 即不超过公司总股本的 0.79%，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内 进行。 二、本次减持计划的主要内容 1、本次减持的原因：根据国家法律法规关于抵债资产处置要求予以处理。 2、本次减持的股份来源：抵债资产。 3、减持数量和减持比例：民生银行北京分行计划减持股份不超过 9,500,000 股，即不超过公司总股本的 0.79%。 ...