证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-005 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过电子通讯方式送达至各位 监事。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司第五届监事薪酬的议案》 经审议，依据公司所在行业、地区及市场薪酬水平，并结合公司实际经营情 况，监事会同意将公司第五届监事会薪酬标准为每人每年税前 1 万元人民币，由 公司按月发放，并由公司根据《中华人民共和国个人所得税法》代扣代缴个人所 得税。 2、本次监事会于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、本 ...

未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，特制定《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》，本规划尚需经公司股东大会审议通过。具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 阿尔特汽车技术股份有限公司 重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；在符合现金分红条 件的前提下优先选择现金分红 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-004 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 2、本次董事会于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯表决方式出席 会议的董事为宣奇武先生、李立忠先生、陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生。 没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式 对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

关于向银行申请流动资金贷款并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次申请银行贷款情况概述 因生产经营需要，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"、"阿尔 特"）拟向国家开发银行北京市分行（以下简称 "国家开发银行"）申请流动资金 贷款，额度为 8,000 万元，贷款期限 3 年，由北京中关村科技融资担保有限公司 （以下简称"中关村担保"）为公司本次申请贷款提供连带责任保证担保，公司 实际控制人之一、董事长宣奇武先生为中关村担保提供连带责任保证反担保，该 反担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。同时公司以两项 专利质押及环境仓设备抵押为中关村担保提供连带责任保证反担保。 公司于 2024 年 1 月 16 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于向银行申请流动资金贷款并接受关联方担保的议案》，独立董事专门会议对该 关联交易事项进行了审核，关联董事宣奇武先生回避表决。宣奇武先生为公司实 际控制人之一，担任公司董事长职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）7.2 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-009 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第三次会议 决定于2024年2月1日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第一次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年2月1日下午14:30 网络投票时间：2024年2月1日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年2月1日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年2月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（含通讯表决）与网络投 票相结 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原董事辞职的情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总经理刘剑女士递交的书面申请。刘剑女士因工作调整原因，申请不再 担任公司董事、副总经理职务。刘剑女士董事的原定任期为公司 2023 年第五次 临时股东大会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止，副总经理的原 定任期为公司第五届第一次董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满 之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定，刘剑女士辞职未导致 公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，辞 职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，刘剑女士直接持有公司 2,100,000 股股份，其配偶宣奇 武先生直接持有公司 5,549,521 股股份，刘剑女士及宣奇武先生通过阿尔特（青 岛）汽车技术咨询有限公司间接控制公司 13.57%股权，合计直接或间接控制公 司 15.11%股权。刘剑女士辞去公司 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-003 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司（以下简称"阿尔特咨询"）的通知， 获悉其将所持有的部分公司股份办理了补充质押业务，具体事项如下： 三、其他说明 1、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备 资金偿还能力，还款资金来源主要为投资收益、自有资金等，质押股份整体风险 可控，所质押的股份不存在平仓风险。上述质押行为不存在业绩补偿履行义务， 不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营、公司治理产生重大影响。 若后续出现相关风险，上述股东将采取包括但不限于提前购回等措施应对。 2、公司将持续关注阿尔特咨询的股份质押情况，并按规定及时做好相关信 息披露工作，敬请投资者注意投资风险。 二、股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-002 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司（以下简称"阿尔特咨询"）的通知， 获悉其将所持有的部分公司股份办理了补充质押及解除质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | | | | 注明限售类 | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 一致行动人 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-001 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司（以下简称"阿尔特咨询"）的通知，获悉 其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 注明限售类 | 押 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | 型） | | | | | | | 阿尔 | | | | ...

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议通知已于 2023 年 12 月 12 日 通过电子通讯方式送达全体持有人，本次会议于 2023 年 12 月 25 日通过现场结 合通讯形式召开。本次会议由公司董事会秘书召集和主持，应出席持有人 228 人，实际出席持有人 224 人，代表本次员工持股计划份额 25,795,640 份，占本次 员工持股计划份额总数的 98.10%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司第二期员工持股 计划的相关规定。 二、持有人会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-132 阿尔特汽车技术股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 选举孙雪冬先生、郝世奇先生、苏杭女士为公司第二期员工持股计划管理委 员会委员，任期与 ...