会议信息 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年6月13日15:00召开[2] - 会议应出席董事7名，实际参加7名[2] - 董事会决定行使“金丹转债”提前赎回权利，表决7票同意[4] 股价与转股 - 2025年5 - 6月公司股票十五个交易日收盘价不低于“金丹转债”转股价130%[3] - 2025年6月3日起“金丹转债”转股价由14.98元/股调为14.93元/股[3] - 2025年6月3日起“金丹转债”转股价130%由19.47元/股调为19.41元/股[3]

股东减持 - 广州诚信计划在6月30日至9月29日减持不超过563.5万股，占总股本比例2.93%（剔除回购专户后3.00%）[1] - 广州诚信此前持股比例从6.05%降至3.19%，本次减持后可能仅剩0.26%[2][3] - 首中教育作为第二大股东（持股5.13%）计划在5月16日至8月15日减持不超过60万股（占总股本0.31%）[4] 股权结构变动 - 董事长张鹏因离婚分割2400万股（占总股本12.47%）至前妻李中民，过户手续已完成[6] - 张鹏持股比例从30.69%降至18.22%，李中民新增持股12.47%[6] 财务表现 - 2025年Q1营收3.44亿元（同比降1.73%），净利润3861.29万元（同比增125.85%），主因原材料玉米价格下降[7] - 2024年营收15.05亿元（同比增6.15%），归母净利润3749.12万元（同比降56.01%）[8] 重点项目延期 - "年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目"原定2024年8月投产，首次延期至2025年8月，现再度推迟至2026年6月[8] - 该项目被列为"2025年第一发展要务"，旨在补全产业链并提升竞争力[8]

股东减持计划 - 广州诚信创业投资有限公司持有金丹科技股份614.33万股，占总股本比例3.19%（剔除回购专户股份后为3.27%）[1] - 计划在2025年6月30日至2025年9月29日期间通过集中竞价、大宗交易等方式减持不超过总股本的0.98%（集中竞价）或1.95%（大宗交易），对应剔除回购专户后比例为1.00%和2.00%[2] - 减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及资本公积转增股本取得的股份[2] 股东承诺履行情况 - 广州诚信此前承诺锁定期满后减持将提前3个交易日公告，本次减持计划符合承诺要求[2] - 承诺事项已严格执行，本次减持与已披露的持股意向一致[2] 公司股本结构 - 截至2025年6月5日，公司总股本为192,416,961股[2] - 广州诚信持股比例计算基准为剔除回购专户股份后的总股本[1][2]

股东情况 - 广州诚信持有公司股份614.33万股，占总股本3.19%（剔除后3.27%）[4] 减持计划 - 2025年6 - 9月减持不超563.5万股，占总股本2.93%（剔除后3.00%）[4] - 连续90日集中竞价减持不超0.98%（剔除后1.00%）[7] - 连续90日大宗交易减持不超1.95%（剔除后2.00%）[7] 其他 - 减持因经营发展需要，价格依二级市场[7] - 减持不影响控制权、治理和持续经营[10]

可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行700万张可转债，每张面值100元，募集资金总额7亿元，扣除发行费用后净额6.896亿元，资金已于2023年7月19日到账 [2] - 可转债于2023年8月2日在深交所挂牌交易，债券简称"金丹转债"，代码"123204" [2] - 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日 [2] 转股价格调整 - 初始转股价格为20.94元/股，2024年3月11日向下修正至15.08元/股 [3] - 因2024年利润分配实施，转股价格于2024年6月4日调整为14.98元/股 [3] - 因2025年利润分配实施，转股价格于2025年6月3日进一步调整为14.93元/股 [4] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件为：转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130% [5] - 2025年5月7日至6月6日期间已有10个交易日收盘价满足触发条件 [6] - 若未来满足全部触发条件，公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股可转债 [5][6] 赎回条款执行机制 - 赎回价格计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [5] - 当未转股余额不足3000万元时，公司有权决定全额赎回 [6]

委托理财 - 拟用不超3亿闲置自有资金理财，额度有效期12个月可循环[2][3][10] - 资金来源为闲置自有，投资安全流动性好的理财产品[2][5][7] 审议情况 - 董事会、监事会均全票通过委托理财议案[10][11] - 保荐机构对委托理财事项无异议[13] 风险与收益 - 或因市场波动收益不及预期，将控制风险[2][14] - 不影响主业，可提高资金效率获收益[15]

会议情况 - 第五届监事会第二十次会议于2025年6月6日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过募投项目延期议案，3票同意[3] - 审议通过用不超1亿闲置募集资金现金管理议案，3票同意[4][5] - 审议通过用闲置自有资金委托理财议案，3票同意[6]

资金募集 - 公司发行700万张可转换公司债券，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[1] 资金使用与存储 - 截至2025年5月31日，银行专户存储余额6832.12万元，2500万元买结构性存款，未使用余额9332.12万元[3] 募投项目 - 年产7.5万吨聚乳酸项目总投资8.821218亿元，承诺投资5.5亿元，累计投资4.712526亿元，进度85.68%，达预定可使用状态时间延至2026年6月[4][5] - 补充流动资金项目总投资1.5亿元，承诺投资1.396088亿元，累计投资1.410596亿元，进度101.04%[4] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用，投资不超12个月保本型产品[15][16] - 拟用不超3亿元自有资金委托理财，额度12个月内可滚动使用，购买金融机构理财产品[26][27] 决策审议 - 2025年6月6日董事会审议通过募投项目延期、资金管理议案[37] - 同日监事会审议相关事项，认为符合规定，未损害股东利益[38][39][40] - 保荐机构对募投项目延期、资金管理无异议[40]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年6月6日召开[2] 项目进展 - 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目预定可使用时间延至2026年6月[3] 资金运用 - 公司用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动[5] - 公司用不超3亿元闲置自有资金委托理财，有效期1年额度可循环[6] 议案表决 - 募投项目延期等三议案表决均7票同意，0反对，0弃权[3][5][6]

融资情况 - 公司发行700万张可转换公司债券，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[4] - 可转换公司债券简称“金丹转债”，代码“123204”，2023年8月2日在深交所挂牌交易[4][5] 募投项目 - 募投项目包括年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目和补充流动资金[8] - 截至2025年5月31日，新材料项目投资进度85.68%，补充流动资金进度101.04%[9] - 新材料项目达到预定可使用状态时间由2025年8月延期至2026年6月[10][12] 其他 - 公司规划可降解材料循环产业链[11][12] - 国金证券跟踪募投项目延期情况，督促信息披露[13]