业绩总结 - 2023年度公司归母净利润85,230,195.58元，母公司净利润135,156,890.62元[2] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积13,515,689.06元[2] - 以总股本180,655,005股为基数，每10股派现1元，预计派现18,065,500.50元[3][4] 会议审议 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过利润分配预案[6][7] - 预案尚需2023年度股东大会审议批准[8]

股东大会时间 - 2024年5月13日下午14:30召开现场会议[2] - 2024年5月13日9:15 - 15:00进行网络投票[3] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月8日[4] - 会议登记时间为2024年5月10日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 审议事项与表决 - 审议11项提案，含《2023年度董事会工作报告》议案[6][7] - 提案7 - 10关联股东回避表决，中小投资者单独计票披露[8] 投票方式与代码 - 网络投票代码“350829”，简称“金丹投票”[18] - 深交所交易系统9:15 - 9:25等时段投票[19] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[20] 委托与登记表 - 可委托代表出席并行使表决权[22] - 委托书中选意向打“√”[24] - 有股东大会股东登记表，打印等均有效[25][26]

财务审计 - 北京大华对金丹科技2023年度财报审计，2024年4月19日签发无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来期初占用余额27604.74万元[9] - 2023年度占用累计发生额（不含利息）39502.82万元[9] - 2023年度偿还累计发生额13247.63万元[9] - 2023年度期末占用资金余额53859.93万元[9] 公司应收款项 - 金丹生物新材料其他应收款2023年期初14429.63万元，期末41677.51万元[9] - 金丹生物新材料应收账款2023年期初5227.11万元，期末5313.81万元[9] - 河南金丹环保新材料其他应收款2023年期初和期末均为4030.13万元[9] - 河南金丹环保新材料应收账款2023年期初2397.77万元，期末1348.93万元[9] - JINDAN EUROPE B.V.应收账款2023年期初1517.87万元，期末1488.66万元[9]

授信额度 - 2024年度公司拟申请不超30亿元综合授信额度[2] - 张鹏拟为综合授信提供不超30亿元担保[6] 股权结构 - 张鹏持有公司5904.96万股，持股比例32.69%[5] 关联交易 - 2024年初至披露日，公司与张鹏除薪酬外关联交易为0元[8] 议案审议 - 4月15日独立董事会议、4月19日董事会和监事会审议通过议案[9][11][12]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[5] 内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司建立完善规范的法人治理结构和内部管理控制制度[5] - 公司建立有效风险评估过程应对重大风险[10] - 公司建立《财务管理制度》，保证会计资料真实完整[12] - 公司实施全面预算管理，由财务部和审计部监督执行[12][13] - 公司董事会下设审计委员会，负责内、外部审计沟通等工作[13] - 公司建立《货币资金管理制度》，确保货币资金安全[14] - 公司加强采购各环节风险控制，建立采购等级制度[15] - 公司建立《内部控制制度—销售与收款》，控制销售与收款风险[16] - 公司建立《投资项目管理办法》，控制投资规模和风险[17] - 公司授权审批控制明确各岗位权限范围、审批程序和责任[11] - 公司责任分工控制贯彻不相容职务相分离原则[11] - 公司建立信息与沟通机制，促进内部控制有效运行[13] - 公司建立对外担保控制制度，由财务部门统一归口管理[18] - 公司对控股子公司实行管理控制，审计部监督子公司内控制度执行[19] 标准认定 - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准：利润总额潜在错报≥利润总额5%、资产总额潜在错报≥资产总额0.5%、营业收入潜在错报≥营业收入总额1%[20] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准：利润总额3%≤潜在错报＜利润总额5%、资产总额0.3%≤潜在错报＜资产总额0.5%、营业收入0.5%≤潜在错报＜营业收入总额1%[20] - 财务报告内部控制一般缺陷认定标准：利润总额潜在错报＜利润总额3%、资产总额潜在错报＜资产总额0.3%、营业收入潜在错报＜营业收入总额0.5%[21] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：造成直接财产损失≥公司资产总额的0.5%（含）或对公司造成重大负面影响并公告[23] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：公司资产总额的0.3%≤造成直接财产损失＜公司资产总额的0.5%或受国家政府部门处罚但无负面影响[23] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准：造成直接财产损失＜公司资产总额的0.3%或受省级（含）以下政府部门处罚但无负面影响[24] 未来展望 - 公司将加大产品研发力度，提升新产品研发效率[7] 其他方面 - 公司是国家级高新技术企业等，处于全球乳酸行业第一方阵[7] - 公司建立有利于可持续发展的人力资源政策[7] - 公司重视企业文化建设，增强企业凝聚力[9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26]

综合授信 - 公司2024年拟申请不超30亿元综合授信额度[3] - 授信额度自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开日有效[3] 担保情况 - 控股股东张鹏拟提供不超30亿元连带责任保证担保[7] 股东信息 - 截至公告日张鹏持股5904.96万股，比例32.69%[6] 关联交易 - 2024年初至公告日公司与张鹏除薪酬外关联交易金额为0元[9] 审议情况 - 2024年4月相关议案经独董、董事会、监事会审议通过[10][12][13] - 保荐机构国金证券对关联交易无异议[14]

会议出席情况 - 2023年4月4日开始担任公司第五届董事会独立董事[3] - 2023年度董事会应出席10次，实际出席10次，现场1次，通讯9次[3] - 2023年度股东大会应出席4次，实际出席4次[3] - 2023年度薪酬与考核委员会会议应参加2次，实际参加2次[4] 会议审议事项 - 2023年4月10日薪酬与考核委员会审议《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》[5] - 2023年9月5日薪酬与考核委员会审议《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等[5] - 2023年9月8日公司会议、9月25日股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[18] - 2023年9月27日公司会议同意以11.07元/股向124名激励对象授予178.83万股限制性股票[19] - 2023年12月8日公司会议同意将2023年度审计机构由大华会计师事务所变更为北京大华国际会计师事务所，聘期一年[17] 报告披露情况 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[16] 其他情况 - 2023年任期内公司未召开董事会提名委员会[5] - 2023年度公司未召开独立董事专门会议[11] - 2023年度任职期间独立董事未提议召开董事会等多项事项[14] - 2023年度公司日常经营性关联交易审核和决策程序合规，定价公平[15] - 2023年多次董事会会议就多项议案发表独立意见，均为同意[6][7] - 2023年4月20日和12月8日董事会会议就相关议案发表事前认可意见，均为同意[8]

会议出席情况 - 2023年度董事会、股东大会、审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议应出席和实际出席次数均一致[4][5] 公司决策事项 - 2023年3月19日董事会发表多项议案独立意见并审议换届选举议案[6][15] - 2023年4月4日股东大会选举产生第五届董事会成员[15] 未发生情况 - 2023年度未发生独立董事提议召开董事会等情况[14]

会议出席情况 - 2023年董事会应出席2次，实际出席2次，通讯出席2次；股东大会应出席1次，实际出席1次[3] - 2023年审计委员会会议应参加1次，实际参加1次；薪酬与考核委员会会议应参加1次，实际参加1次[4] 工作开展情况 - 2023年3月19日第四届董事会第二十九次会议对多项议案发表独立意见[5] - 2023年听取公司2022年度审计部工作汇报等[7] - 2023年对公司多方面进行现场调查[8] 未发生事项 - 2023年未召开独立董事专门会议等多项情况[9][13]

人员任职与会议出席 - 2023年4月4日开始担任公司第五届董事会独立董事[4] - 2023年度应出席董事会10次，实际出席10次，现场1次，通讯9次[4] - 2023年度应出席股东大会4次，实际出席4次[4] - 2023年度应参加审计委员会会议5次，实际参加5次[5] - 2023年度应参加薪酬与考核委员会会议2次，实际参加2次[7] 董事会决策 - 2023年4月4日第五届董事会第一次会议对聘任公司总经理等议案发表同意意见[9] - 2023年4月20日第五届董事会第二次会议对公司控股股东及其他关联方占用资金等议案发表同意意见[9] - 2023年7月10日第五届董事会第四次会议对向不特定对象发行可转换公司债券相关议案发表同意意见[9] - 2023年第五届董事会会议对控股股东及其他关联方占用公司资金等事项发表同意意见[9] 激励与审计 - 2023年9月27日，董事会同意以11.07元/股授予124名激励对象178.83万股限制性股票[22][23] - 2023年12月8日，公司将2023年度审计机构由大华变更为北京大华国际，聘期一年[21] 报告披露与交易合规 - 2023年公司按时编制并披露多份报告[20] - 2023年公司日常经营性关联交易审核等程序合规，未损害中小股东利益[19] 独立董事工作 - 2023年度独立董事就限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权[17] - 2023年度独立董事未提议召开董事会等事项[17][18] - 2023年度独立董事积极与审计机构等沟通，听取汇报[11] - 2023年度独立董事对公司现场调查并提建议[12] - 报告期内公司未召开独立董事专门会议[14]