成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2025-026 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会（以下简称"会 议"或"股东大会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ...

成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知已于2025年4月7日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于2025 年4月17日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场会议的方式 召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出 席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《成都康华生物制品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-009 公司编制和审核2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯 ...

2024 年，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健 康、稳定的发展。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-008 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于2025年4月7日以电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，会议 于2025年4月17日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场会议 的方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成 都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事 ...

一、审议程序 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 398,651,923.09 元，母公司实现净利润 461,062,810.49 元。 按照《公司法》《公司章程》的规定，公司法定盈余公积金累计额已达到注册资 本的 50%以上，公司 2024 年不再提取法定盈余公积金。截止 2024 年 12 月 31 日，经审计合并口径可供股东分配的利润为 2,389,084,799.27 元，母公司口径可 供股东分配的利润为 2,255,366,890.56 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表 中可供分配利润孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润为 2,255,366,890.56 元。 经综合考虑公司财务状 ...

股份质押解除 - 奥康集团解除质押股份2,985,000股，占直接持股18.31%，总股本2.25%[2] 股东持股及质押情况 - 截至披露日，王振滔持股14,004,687股，比例10.53%，质押96.31%[4] - 截至披露日，奥康集团持股16,305,468股，比例12.26%，质押65.81%[4] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人合计持股22.80%，质押79.90%[4] 到期质押股份情况 - 王振滔未来半年内到期质押1,525,000股，占所持10.89%[5] - 王振滔未来一年内到期质押3,025,000股，占所持21.60%[5] - 奥康集团未来一年内到期质押2,490,000股，占所持15.27%[5] 其他说明 - 本次股份质押与公司生产经营无关，不影响控制权[5][6]

股权质押情况 - 奥康集团解除质押300万股，占直持股18.40%，总股本2.26%[2] - 王振滔持股14004687股，比例10.53%，质押96.31%[4] - 奥康集团持股16305468股，比例12.26%，质押65.81%[4] 到期质押情况 - 王振滔未来半年到期质押1525000股，占所持10.89%[5] - 奥康集团未来一年到期质押5475000股，占所持33.58%[5] 影响说明 - 股份质押与公司经营无关，不影响经营及控制权[5][6]

减持计划 - 康悦齐明计划减持不超3898405股，占比3%[2] - 集中竞价减持不超1299468股，占比1%；大宗交易减持不超2598937股，占比2%[2] - 集中竞价减持期间为2024.12.18 - 2025.03.04，均价55.44元/股[2] 减持结果 - 集中竞价减持股数586000股，减持比例0.4510%[2] - 减持前持股10000000股，占比7.6955%；减持后持股9414000股，占比7.2445%[4] 其他说明 - 减持股份来源为协议转让受让股份[2] - 减持计划实施完毕，与此前披露无差异[5] - 减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[5]

新产品和新技术研发 - 公司取得发明专利证书，名称为一种CpG佐剂及其应用[2] - 专利号为ZL 2024 1 1714134.X，申请日为2024年11月27日[2] - 本次专利取得利于完善公司知识产权保护体系[2]

股东减持计划 - 李声友计划减持不超348,848股，占比0.2685%，2025年1月15日前不超87,212股，占0.0671%[1] - 黄贵娟计划减持不超40,026股，占比0.0308%[1] 实际减持情况 - 李声友实际减持45,000股，减持比例0.0346%，均价53.87元/股[2] - 黄贵娟实际减持1,000股，减持比例0.0008%，均价56.25元/股[2] 减持前后持股 - 李声友减持前持股348,848股，占比0.2685%，后持股303,848股，占比0.2338%[4] - 黄贵娟减持前持股40,026股，占比0.0308%，后持股39,026股，占比0.0300%[4] 其他说明 - 减持股份来源为非交易过户及资本公积转增股本[3] - 计算比例剔除回购专用账户3,000,000股[3][4] - 减持依法依规，不影响控制权及经营[5]

股份与资本变更 - 2024年10月25日同意将1,703,550股回购股份用途变更为注销并减资[2] - 2024年12月24日完成1,703,550股回购股份注销，占注销前总股本1.27%[2] - 公司总股本由134,650,449股变为132,946,899股[2] - 公司注册资本由134,650,449元变为132,946,899元[2] 工商登记变更 - 公司完成工商变更登记及修订后《公司章程》备案，取得新《营业执照》[3] - 新《营业执照》统一社会信用代码为91510112758779783Q[3] - 新《营业执照》法定代表人为王振滔[3] - 新《营业执照》注册资本为壹亿叁仟贰佰玖拾肆万陆仟捌佰玖拾玖元整[4] 公司基本信息 - 公司成立日期为2004年04月02日[4] - 公司住所为四川省成都经济技术开发区北京路182号[4]