证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-016 成都康华生物制品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月30日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月30日9:15—15:00期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区海山路1号 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王振滔先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都康华生物制品股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以 及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网 络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、 规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 本法律意见书仅供见 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024- 013 成都康华生物制品股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押和质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人王振滔先生及其一致行动人奥康集团有限公司（以下简称"奥康集团"） 的通知，获悉奥康集团将其已质押的公司部分股份办理了解除质押业务，王振滔 先生将其持有的公司部分股份办理了质押业务，具体情况如下： 二、 本次股东股份质押的基本情况 股东名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其直接持 有股份比例 占公司总股 本比例 质押起始日 解除日期 质权人 奥康集团 是 4,770,000 29.25% 3.54% 2021.01.06 2024.01.24 温州银行股份有限 公司永嘉支行 一、本次股东股份解除质押的基本情况 | | 股东名称 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-015 成都康华生物制品股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自筹 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 简要情况如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若公 司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。 3、回购股份的价格区间：不超过人民币106.60元/股（含）。 2、本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大 事项或公司董事会决定终止本次回购股份方案、公司不符合法律法规规定的回购 股份条件等而无法实施的风险； 3、本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生 重大变化等原因，根据相关规定需变更或终止回购方案的风险； 4、回购股份的 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-014 成都康华生物制品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日分别 召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年1月23日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024年1月22日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股 数量及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年1月22日）登记在册 的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持有股份总数 | 占总股本比例 | | --- ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-012 成都康华生物制品股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、回购股份的资金总额及资金来源：公司拟以自有资金不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）进行回购。 （二）相关股东是否存在减持计划 公司控股股东、实际控制人王振滔及其一致行动人奥康集团有限公司，持股 董事、监事、高级管理人员吴文年、李晓文、孙晚丰、王富、陈怀恭承诺本次股 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自筹 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 简要情况如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若公 司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。 3、回购股份的价格区间：不超过人民币106.60元/ ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-009 成都康华生物制品股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 21 日收 到公司实际控制人、董事长王振滔先生出具的《关于提议成都康华生物制品股份 有限公司回购公司股份的函》。王振滔先生提议公司以自有资金或自筹资金通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，具体内容如下： 1、提议人：实际控制人、董事长王振滔先生 2、提议时间：2024 年 1 月 21 日 3、是否享有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的 盈利能力，王振滔先生提议公司使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 并在未来 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-011 成都康华生物制品股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议通知已于2024年1月22日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。经全 体监事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年1月22日以线上会议方式 召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持，公司监事会成员3人，实际参 与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一） 审议通过《关于豁免第二届监事会第十五次会议通知时限的议案》 各位监事在充分了解《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议 事规则》中关于召开监事会临时会议的通知要求以及监事权利的内容基础上，同 意豁免本次监事会会议提前 2 日 ...

成都康华生物制品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-010 （二）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 106.60 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。 与会董事对本次回购股份方案进行了逐项审议并表决： （1） 《回购股份的目的》 基于对未来持续发展前景的信心及公司价值高度认可，结合公司经营情况、 财务状况以及未来的盈利能力等因素，为进一步完善公司治理结构及薪酬考核体 系，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司发展战略和经营目标的 实现，为公司及股东创造更大价值，助力公司长远稳健的发展。公司拟使用自有 资金或自筹资金以集中竞价 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-008 成都康华生物制品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人王振滔先生将其所持有的公司部分股份进行质押的通知，具体事项如 下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 股本 | | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | | | | | | | 绍兴柯 桥汇金 | 个人 | | 王振 | | | | | | | | 办理解除 | 小 ...